虛擬幣犯罪專題研究-——張洪強(qiáng)律師

虛擬幣犯罪（一）發(fā)行、銷售、交易數(shù)字貨幣的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（二）發(fā)行虛擬幣要從價(jià)值認(rèn)定上化解詐騙、傳銷、集資犯罪風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（三）發(fā)行虛擬幣要從運(yùn)作模式、規(guī)則上化解詐騙、傳銷、集資風(fēng)險(xiǎn)

虛擬幣犯罪（四）利用虛擬幣詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)、分類、量刑標(biāo)準(zhǔn)。

虛擬幣犯罪（五）發(fā)行、交易虛擬幣如何從證據(jù)上爭取無罪。

虛擬幣犯罪（六）買賣U幣涉嫌掩飾隱瞞犯罪如何爭取無罪

禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制。

一、虛擬幣涉嫌詐騙罪的案件分類。

根據(jù)我們經(jīng)常遇到的案件統(tǒng)計(jì)分析，張洪強(qiáng)律師將虛擬幣詐騙案件分為以下四類：

1、騙幣型詐騙。以各種方式騙取、盜取對方的虛擬貨幣。

2、收贓型詐騙。在做虛擬幣商家時(shí)，收到的錢是詐騙的黑錢，被認(rèn)定為贓款。這種情況最為常見。關(guān)于此類情況涉嫌犯罪的風(fēng)險(xiǎn)以及化解等我已經(jīng)詳細(xì)說過。

3、資金盤、空氣幣型詐騙。這類詐騙形式最為常見，主要是發(fā)行沒有價(jià)值的空氣幣山寨幣、搭建虛假的虛擬貨幣交易平臺或APP，通過直播間、股票V信群等各種渠道誘導(dǎo)投資者在虛假黑平臺進(jìn)行投資,先讓投資者盈利賺到甜頭誘導(dǎo)入金、喊單、鎖倉、不讓出金、后臺操縱等方式讓客戶虧損。

4、虛擬幣交易所套路詐騙。開發(fā)、搭建、運(yùn)營各類虛擬貨幣交易平臺、APP、交易所，為他人虛擬幣交易提供各類技術(shù)支持和其他服務(wù)涉嫌詐騙罪的高風(fēng)險(xiǎn)行為。

①交易所聯(lián)合項(xiàng)目方上架各種各樣的模式幣、傳銷幣，并參與這些幣的拉盤控盤砸盤，然后從中獲利。

②交易所以各種各樣的名義來套路投資者，在參與者不知情的情況下，平臺通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占參與者財(cái)產(chǎn)。

③平臺常通過宕機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的參與者因無法主動(dòng)平倉引發(fā)爆倉而損失慘重。

④在虛擬貨幣量化交易中管理人通過修改量化交易系統(tǒng)軟件數(shù)據(jù)，惡意造成滑點(diǎn)甚至操縱行情并隱瞞事實(shí)，最終導(dǎo)致投資者虧損。

二、涉嫌虛擬幣詐騙犯罪的高風(fēng)險(xiǎn)主體：

1、通過各種方式獲取私鑰助記詞盜取騙取虛擬幣的人員。

2、各類數(shù)字貨幣交易所、交易平臺的工作人員。

3、發(fā)幣項(xiàng)目方的工作人員。包括編寫白皮書的人員、相關(guān)技術(shù)人員、參與人員。

4、為虛擬貨幣交易平臺、空氣幣等提供宣傳、引流、推廣，拉人到虛假APP注冊開戶投資的人員。組建從事數(shù)字貨幣交易的QQ群、微信群等，為他人數(shù)字貨幣交易提供各類技術(shù)支持和其他服務(wù)，如微信吸粉、直播引流。

5、專門制作、銷售、維護(hù)交易軟件APP的公司人員。

6、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者：包括為虛假平臺提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、提供DNS、CDN等技術(shù)服務(wù)的公司的工作人員。

7、從事虛擬幣交易的各類商家散戶。包括在火幣、幣安等注冊的商戶和從事OTC的散戶。

三、虛擬幣詐騙案件的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

很多幣圈的朋友以及家屬給我打電話咨詢，說一個(gè)大約的數(shù)額，就問我判幾年，這個(gè)問題真的沒法回答。

首先：被抓不一定最終被判刑。

虛擬幣犯罪屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，存在法律漏洞和監(jiān)管空白。網(wǎng)絡(luò)的虛擬性、數(shù)字貨幣的匿名性、電子證據(jù)的取證難以及易毀滅性、涉案人員的反偵查能力等多重因素的疊加，導(dǎo)致虛擬幣詐騙案件很難完全查清事實(shí)，即使有初步的證據(jù)線索將犯罪嫌疑人（被告人）抓獲，最終也不一定能查清犯罪事實(shí)。

虛擬幣犯罪在立案、偵查取證、審查逮捕、起訴、審判涉及的問題十分復(fù)雜，包括刑事管轄、立案條件和標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)的調(diào)取、收集、固定、證據(jù)的采信等，由于相關(guān)程序性規(guī)定的不完善，辦案人員缺乏經(jīng)驗(yàn)，程序違法事項(xiàng)時(shí)有發(fā)生，甚至一些費(fèi)勁周折獲取的證據(jù)，因程序嚴(yán)重違法而被作為非法證據(jù)予以排除。

在PCE、RTC虛擬幣詐騙案中，楊某被抓獲后最終以事實(shí)不清證據(jù)不足不公訴處理。案號：金東檢一部刑不訴〔2020〕442號。

在CTH、Y2數(shù)字貨幣詐騙案中，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為李某構(gòu)成虛擬幣詐騙，于2019年8月17日由深圳市公安局福田分局逮捕，在關(guān)押7個(gè)月后，檢察院認(rèn)為深圳市公安局福田分局認(rèn)定李某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，決定對李某某不起訴，釋放。案號：深福檢刑不訴〔2020〕53號。

還有張某控制百庫幣價(jià)格一案，最終以事實(shí)不清，證據(jù)不足不公訴，案號：海檢一部刑不訴〔2020〕160號。

其次：詐騙罪名不一定成立，此類犯罪定性上經(jīng)常存在爭議。

常見的爭議罪名有：非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券、傳銷、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等違法犯罪。

在劉某、孟某數(shù)字貨幣詐騙中，檢察院認(rèn)為劉某、孟某二人構(gòu)成詐騙罪，要求判刑6年，但一審法院認(rèn)為詐騙罪不成立，將罪名改為非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，判決劉某三年十個(gè)月，案號：（2019）浙03刑終1117號。

梁某網(wǎng)絡(luò)詐騙罪，檢察院由詐騙罪改為非法經(jīng)營罪。案號：岱岳檢公刑訴（2019）114號。

劉某案件中，劉某最終被認(rèn)定幫信罪，判決一年三個(gè)月。案號：（2019）閩0102刑初911號

再次、指控的詐騙金額不一定最終成立。

網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有其獨(dú)特的特點(diǎn)，很多案件根本就查不清到底詐騙了多少數(shù)額，除了這些查不清的黑數(shù)以外，那些公安機(jī)關(guān)自認(rèn)為查清的數(shù)額，到了法庭也有可能被認(rèn)定為證據(jù)不足不被采納，例如我曾經(jīng)處理過的李某等人資金盤詐騙案，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的詐騙金額是兩千余萬，但最終因比特幣流向無法查清，法院只認(rèn)定詐騙金額700余萬，案號：案號：萊檢公刑訴（2018）585號。還有浙江一起案件，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定詐騙金額1.9億，最終檢察院公訴時(shí)只認(rèn)定1.2億左右，足足降低了7千萬，案號（2017）浙02刑初134號。

此外，還有主從犯的問題，犯罪其他情節(jié)的問題，是否自首是否退贓是否得到諒解等問題，都會影響到刑期多少。

所以很多人在一開始就找我咨詢問虛擬幣詐騙判幾年，這個(gè)問題真是沒法準(zhǔn)確的回答。

這里，我就先說一下涉嫌虛擬幣詐騙犯罪的怎么判刑判幾年的量刑標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)額只是虛擬幣詐騙定罪量刑的一個(gè)方面，并且這個(gè)數(shù)額是開庭過后法院認(rèn)定的數(shù)額，不是公安機(jī)關(guān)認(rèn)為的數(shù)額。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有一個(gè)特點(diǎn)就是犯罪黑數(shù)大，金額難以查清。

具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

①虛擬幣詐騙犯罪數(shù)額3000元以上的，可以在三個(gè)月拘役至六個(gè)月有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。每增加2000元，可以增加一個(gè)月至兩個(gè)月刑期；

②虛擬幣詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到3萬元的，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。每增加10000元，可以增加六個(gè)月至一年刑期；

③虛擬幣詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到50萬，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)，每增加50000元，可以增加一年至一年六個(gè)月刑期。

作者：張洪強(qiáng)律師，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制。