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本文為《方圓》雜志原創(chuàng)稿件

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每次王一想賭博時

只需一個電話

網(wǎng)絡(luò)賭博組織者劉林便立馬出現(xiàn)

“專職”服務(wù)王一

一年時間不到

王一就輸?shù)?30余萬元身家

……

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博 “十賭十輸”

為何還是有源源不斷的人走上賭桌？

電影《孤注一擲》的臺詞

“人有兩顆心，一顆是貪心，一顆是不甘心”

尚且可以解釋部分原因

另一部分

則是網(wǎng)絡(luò)賭博快速迭代的技術(shù)和引誘手段

它就像一顆毒蘋果

總是讓人明知套路滿滿

卻又忍不住嘗一口

上桌容易下桌難

四川德陽的小袁是一名普通上班族。當(dāng)他收到一條賭博網(wǎng)站鏈接，網(wǎng)站客服表示充值100元送兩三百元的新人注冊獎金時，他心動了。從剛開始贏點小錢到賭注越下越大，小袁在不到半個月的時間里，就把銀行卡里的十多萬元全部投入進(jìn)去，幾年打工的積蓄輸了個精光。

像小袁一樣的賭客不勝枚舉，起初小贏，隨后大輸，最后一發(fā)不可收拾。上桌容易下桌難，辦案民警指出，這些網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的獎勵系統(tǒng)設(shè)計得極具吸引力，誘使賭客在追求積分和獎勵的過程中不斷投入時間和金錢，從而越陷越深。有人因此傾家蕩產(chǎn)，有人為了翻本不惜借網(wǎng)貸、欠巨債，有人不惜將親朋好友拉入賭局當(dāng)墊背。

為了保持賭客的活躍度，有些網(wǎng)絡(luò)賭博平臺還會利用大數(shù)據(jù)分析賭客的賭博習(xí)慣，提供個性化的賭博體驗，如所謂的“VIP服務(wù)”“專屬優(yōu)惠”，來誘導(dǎo)賭客進(jìn)行更頻繁、更大金額的投注。一旦沉迷，賭客面臨的不僅是個人財務(wù)的崩潰，還可能遭受詐騙、敲詐勒索和非法拘禁。

2021年5月，來自湖北十堰的王一受朋友邀請到境外某賭博網(wǎng)站上玩“百家樂”，很快就贏到3萬多元。提完現(xiàn)金后，他被告知要想繼續(xù)參與，就必須有熟人指引，讓熟人帶著在境外某賭博網(wǎng)站上開通接口，提供密碼和驗證碼。

嘗到甜頭的王一向朋友要來了網(wǎng)絡(luò)賭博組織者劉林的電話。每次王一想賭博時，只需一個電話，劉林便立馬出現(xiàn)“專職”服務(wù)王一。一年時間不到，王一就輸?shù)?30余萬元身家。

“直播帶賭”的現(xiàn)象在近幾年也較為常見。在2024年7月最高人民法院發(fā)布的6起跨境賭博及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例中，《方圓》記者注意到這么一起案例。

鄭某、劉某借助劉某作為知名體育網(wǎng)絡(luò)主播的身份，為菲律賓某賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并發(fā)展了635名下線，從中收取145萬余元代理傭金。最終，鄭某、劉某因犯開設(shè)賭場罪獲刑。

在“森森體育”（化名）跨境網(wǎng)絡(luò)賭博系列案中，也有直播平臺參與其中。主播為賭博平臺帶來賭客賭資，賭博平臺則通過向直播平臺充值并給其操縱的主播進(jìn)行打賞，使該主播排名靠前，吸引更多的觀眾收看，方便賭博“引流”。

為了賺取高額非法利潤，直播平臺還會私下向主播傳授規(guī)避封禁規(guī)則的方法。2020年，“森森體育”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博系列案中的涉賭直播平臺被公安機關(guān)徹底搗毀。

“從表面上看，這些直播平臺是合法的，實際上已經(jīng)淪為境外賭博公司的攬客工具。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，其已構(gòu)成了賭博集團(tuán)開設(shè)賭場的共犯?！苯K省鹽城市公安局亭湖分局法制大隊副大隊長陶躍說。

江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)檢察院第一檢察部副主任陳斌注意到，還有一些跨境賭場的組織者以組織免費旅游的名義，通過賭場免費的往返機票、住宿的福利相引誘，至境外參與賭博或者要求被組織人員在境內(nèi)支持其開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)直播賭場。

與傳統(tǒng)的實體賭場相比，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博突破了物理空間上的限制，具有更高的隱蔽性、更低的違法成本、更迅速的盈利方式和更新穎的賭博形式，并逐漸“電信詐騙化”。

陳斌告訴《方圓》記者：“當(dāng)前，賭博與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙交織。一些位于緬北的賭場，需要參賭人員進(jìn)行充值，有些充值即便賭客贏錢了也不給賭客返現(xiàn)。另外，充當(dāng)境外賭場的代理人逐步增多并隱蔽化。一些境外賭場的代理人明面上為參賭人員在境外賭博提供支付結(jié)算服務(wù)，實際上就是境外賭場的代理人，為參賭人員提供‘洗碼’服務(wù)?！?/p>

中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授包涵強調(diào)，打擊跨境賭博犯罪，往往存在管轄權(quán)異議、執(zhí)法差異等復(fù)雜的刑事司法協(xié)助問題，且很難覆蓋犯罪團(tuán)伙所有成員，容易造成死灰復(fù)燃。因此，對于跨境賭博犯罪，必須全鏈條打擊、全方位治理，進(jìn)行從治罪到治理的思維創(chuàng)新，推動跨境賭博犯罪治理工作進(jìn)一步深化。

全鏈條打擊、全方位治理

一直以來，黨中央高度重視打擊治理跨境賭博工作。從國家層面建立“122”機制，整體統(tǒng)籌采取最嚴(yán)厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪，集中開展系列專項行動。

在立法層面，2021年3月1日施行的刑法修正案（十一）對刑法第303條進(jìn)行了修訂，將開設(shè)賭場犯罪第一檔法定最高刑從原來的有期徒刑三年，提高到五年，同時增加了組織參與國（境）外賭博罪的新規(guī)定?？缇迟€博犯罪首次被寫進(jìn)刑法，國家對跨境賭博犯罪從嚴(yán)從重打擊。

2020年4月，公安部發(fā)布了《嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，“兩高一部”先后于2020年10月和2021年1月聯(lián)合發(fā)布了《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》和《關(guān)于敦促跨境賭博相關(guān)犯罪嫌疑人投案自首的通告》。

結(jié)合賭博犯罪高發(fā)的態(tài)勢，對于重點地區(qū)，最高人民檢察院下發(fā)了《關(guān)于積極參與打擊治理跨境賭博工作，依法嚴(yán)厲打擊跨境賭博犯罪的通知》，部署各地檢察機關(guān)開展打擊治理跨境賭博工作，并提出了明確的工作要求。

針對當(dāng)前開設(shè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪及案件辦理呈現(xiàn)的新特點，全國檢察機關(guān)充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，對重點案件辦理采取了加強對下指導(dǎo)、掛牌督辦等方式，以確保案件辦理的質(zhì)量和效果。

如廣東省檢察院在指導(dǎo)辦理“森森體育”網(wǎng)絡(luò)賭博系列案件時，針對該系列案由多地檢察院辦理的實際，通過制定案件辦理工作指引、現(xiàn)場觀摩庭審指導(dǎo)等方式，確保共計283件重點案件的辦理效果；浙江省檢察院在指導(dǎo)辦理跨省賭博犯罪集團(tuán)系列案件時，結(jié)合涉案人員多的特點，跨地區(qū)調(diào)配公訴人，強化辦案力量；陜西省檢察院在指導(dǎo)辦理“吉瑞彩”網(wǎng)絡(luò)賭博系列案件中，針對該案由9個基層檢察院同時辦理的實際，加強研究，統(tǒng)一批捕、起訴的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保案件辦理質(zhì)量。

為形成對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博全鏈條打擊、全方位治理的合力，各地檢察機關(guān)一方面加強與公安、法院的溝通協(xié)作，建立常態(tài)化工作聯(lián)系機制，確保對跨境涉賭犯罪案件的定性、證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、法律適用問題有統(tǒng)一認(rèn)識。

另一方面，針對在辦案過程中發(fā)現(xiàn)的行業(yè)監(jiān)管漏洞和監(jiān)督管理不足等問題，檢察機關(guān)采取制發(fā)檢察建議等措施，促使行業(yè)監(jiān)管部門進(jìn)一步完善相關(guān)制度，堵塞監(jiān)管漏洞。

“在辦案過程中，我們發(fā)現(xiàn)一名犯罪嫌疑人在某銀行辦理了十余張銀行卡，這些銀行卡被用于‘跑分’洗錢，涉及金額高達(dá)數(shù)千萬元?！?/strong>

據(jù)湖北省十堰市茅箭區(qū)檢察院辦案檢察官介紹，在發(fā)現(xiàn)這一情況后，該院一方面監(jiān)督公安機關(guān)對涉嫌賭博犯罪的技術(shù)支持行為進(jìn)行立案偵查，另一方面，向該銀行發(fā)出檢察建議，要求其進(jìn)一步規(guī)范制度管理，加強內(nèi)部監(jiān)督，強化警示教育，加強辦卡實質(zhì)性審查，對不規(guī)范辦理銀行卡的情況進(jìn)行調(diào)查摸排，及時消除類似隱患，全面增強銀行從業(yè)人員的法律意識和責(zé)任意識，嚴(yán)格把守柜面風(fēng)險防范的“第一道防線”。

然而，相較于實體賭場，跨境網(wǎng)絡(luò)賭場毒性更強，徹底拔除毒瘤的難度更大。上海市嘉定區(qū)檢察院檢察官李鑒振指出，網(wǎng)絡(luò)賭場一般是將服務(wù)器架設(shè)在賭博合法化的國家或者地區(qū)，而在境內(nèi)則由代理團(tuán)伙一級一級地發(fā)展下線實行遠(yuǎn)程監(jiān)控，一旦某個下級賬號出現(xiàn)異常，就迅速切斷跟這個賬號的聯(lián)系，而且同步銷毀數(shù)據(jù)。這給查處和取證工作制造了阻力。

此外，在這些新型開設(shè)賭場案件中，賭資以充值購買道具的方式轉(zhuǎn)為虛擬貨幣，通過游戲、競賽等方式實現(xiàn)籌碼的隨機增加或者減少，最后又通過所謂的“外部代理”“第三方平臺”等方式對虛擬貨幣進(jìn)行回收兌現(xiàn)，具有高度的迷惑性。

而且，為了應(yīng)對公安機關(guān)“以資查賭”的偵查方式，對賭資流向采取了“硬隔離”措施，通過第三方支付平臺層層轉(zhuǎn)接，在表面上與賭博平臺的賬戶收支實現(xiàn)物理區(qū)分。這無疑給司法認(rèn)定增加了難度。

要如何破解？《方圓》記者通過梳理大量案件發(fā)現(xiàn)，運用數(shù)字檢察模型是當(dāng)前很多檢察院采用的做法。

例如，甘肅省酒泉市肅州區(qū)檢察院通過自主研發(fā)建成跨境開設(shè)賭場類案監(jiān)督模型，順利發(fā)現(xiàn)并依法辦理了一批監(jiān)督線索。浙江省平陽縣檢察院通過構(gòu)建以電子數(shù)據(jù)為中心證據(jù)體系，實質(zhì)性破解監(jiān)督線索發(fā)現(xiàn)難、案件證據(jù)之間關(guān)聯(lián)難等問題，成功辦理跨境賭博等一批具有重大社會影響的案件。江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)檢察院利用大數(shù)據(jù)平臺，從幾名偷渡人員信息中篩查出一個由20多人組成的跨境賭博犯罪集團(tuán)。

“我們在辦理一起跨境賭博案時發(fā)現(xiàn)，賭場經(jīng)營者梁某等人回國被抓獲后，架設(shè)在境外的賭博網(wǎng)站服務(wù)器立即被關(guān)停，賭博平臺所吸收的巨額賭資也去向不明?！?/p>

據(jù)廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)檢察院網(wǎng)絡(luò)檢察辦案組負(fù)責(zé)人介紹，為有效追蹤贓款去向，該院利用數(shù)字運算平臺分析電子數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)反查法確定了66個接收賭資的初級賬戶，進(jìn)一步識別出133個二級賬戶和647個三級賬戶，構(gòu)建資金流向網(wǎng)絡(luò)圖，最終成功追回2154萬元未流出境外的賭資。

持續(xù)加強國際執(zhí)法司法合作

云南省臨滄市臨翔區(qū)檢察院第一檢察部主任周曉遠(yuǎn)曾處理過一起稍顯特別的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。當(dāng)看到案件材料中提到“字花”時，她立刻意識到問題的嚴(yán)重性。

“字花”是一種源自緬甸的賭博游戲，曾經(jīng)在邊境地區(qū)非常流行。盡管我國已經(jīng)嚴(yán)厲打擊并使其消失了一段時間，但現(xiàn)在它又通過網(wǎng)絡(luò)社交媒體重新出現(xiàn)。據(jù)此，周曉遠(yuǎn)迅速帶領(lǐng)她的團(tuán)隊依法介入引導(dǎo)偵查，形成完整證據(jù)鏈條，有效推動從嚴(yán)從快懲處相關(guān)犯罪，及時震懾和遏制該類案件滋生蔓延。

面對“字花”賭博的死灰復(fù)燃，周曉遠(yuǎn)認(rèn)為，除了向公眾普法宣傳“字花”賭博的違法性，更重要的是從源頭治理。

她告訴《方圓》記者，臨滄地處祖國西南邊疆，與緬甸接壤，組織跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的人往往在境外，境內(nèi)人員一般是代理。如果中緬雙方能夠建立司法協(xié)作機制共同打擊犯罪，將有助于從源頭上治理這類問題，同時解決兩國司法機關(guān)在訴訟中遇到的難題。這不僅有利于兩國邊境的安全與穩(wěn)定，經(jīng)濟的繁榮和發(fā)展，也符合國際法中平等互利的基本原則。

強化國際執(zhí)法司法合作，共同打擊跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，讓“無邊”賭桌“鎖上邊”，是當(dāng)前各國政府的共識。

2022年4月，習(xí)近平主席在博鰲亞洲論壇上首次提出全球安全倡議，得到包括老撾、緬甸、泰國在內(nèi)各國的積極響應(yīng)。四國在相互尊重主權(quán)的基礎(chǔ)上，聯(lián)合開展一系列打擊跨境犯罪活動。自2023年以來，各方已合作抓獲涉賭詐人員5萬余人。

2024年8月16日，中國、老撾、緬甸、泰國在泰國清邁舉行四方外長非正式會晤，四方一致同意加強合作、密切協(xié)同，加大打擊網(wǎng)賭電詐、毒品販運、人口販賣等跨境犯罪力度，共同維護(hù)地區(qū)和平安寧。

12月5日，中國和菲律賓兩國執(zhí)法部門再次合作遣返近200名在菲從事離岸博彩的中國公民。這是菲律賓政府宣布全面禁止菲離岸博彩業(yè)后，中菲兩國開展執(zhí)法合作的又一重要進(jìn)展。

在中外檢察機關(guān)高層互訪過程中，“攜手打擊跨境犯罪”也一直是重要議題。10月28日至30日，第十四屆中國—東盟成員國總檢察長會議在新加坡召開，中華人民共和國首席大檢察官、最高人民檢察院檢察長應(yīng)勇率中國檢察代表團(tuán)出席會議。

應(yīng)勇表示，中國最高檢愿與東盟各國總檢察院一道，在中國與東盟各國領(lǐng)導(dǎo)人的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，進(jìn)一步增進(jìn)互信，加強在打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、毒品、偷越國（邊）境、賭博等犯罪方面的有效合作，深化邊境檢察機關(guān)合作機制，完善刑事司法協(xié)助機制，加強高層互訪和各層級人員交流，共同提高檢察履職能力和水平，為高質(zhì)量共建“一帶一路”提供更加優(yōu)質(zhì)的法治保障，更加有力維護(hù)各國國家利益和人民福祉。

為推進(jìn)更高水平對外開放營造有利法治條件和外部環(huán)境，同時回應(yīng)全球關(guān)切，中國檢察機關(guān)深入推進(jìn)打擊治理跨境賭博專項行動，依法辦理了一批跨境賭博犯罪集團(tuán)案等重大案件，最高檢會同最高法、公安部出臺相關(guān)文件解決國內(nèi)法和國外法的沖突問題。

最高檢黨組副書記、常務(wù)副檢察長童建明指出，檢察機關(guān)要持續(xù)加強國際執(zhí)法司法合作，加大對恐怖主義、暴力極端主義和洗錢、販毒、走私、販賣人口、偷越國（邊）境等跨國犯罪的打擊力度，維護(hù)我國政治安全、經(jīng)濟安全，維護(hù)我國企業(yè)和公民合法權(quán)益。依法嚴(yán)懲跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，積極參與打擊涉緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項行動，深挖嚴(yán)打組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”。

在包涵看來，通過刑事司法工作打擊賭博犯罪僅僅是治標(biāo)，更重要的是從社會治理層面遏制、防范賭博滋生。目前針對反賭、拒賭的預(yù)防宣傳教育體系尚不健全，大眾對于賭博和相關(guān)犯罪的危害缺乏了解，且公民個人信息保護(hù)意識仍有所欠缺，稍有不慎極易成為跨境賭博犯罪的被害人或者幫兇。

因此，有必要進(jìn)一步加大反賭拒賭宣傳教育工作力度，結(jié)合反詐反毒等宣傳，增強公民的反賭意識，提高識別賭博行為和個人信息保護(hù)的能力，形成全民反賭的社會風(fēng)氣，讓“天下無賭”的美好愿景早日變成現(xiàn)實圖景。

（更多內(nèi)容請關(guān)注《方圓》2024年12月下期）

本文雜志原標(biāo)題：《“無邊”賭桌如何“鎖邊”》

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編輯丨肖玲燕房佳佳設(shè)計丨劉巖

記者丨房佳佳

通訊員丨高亞男

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