煙臺萬科遭多個合作方舉報挪用資金數(shù)億元

　　8月10日，萬科旗下煙臺萬科企業(yè)有限公司（下稱煙臺萬科）遭4家煙臺當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)以涉嫌挪用資金舉報至煙臺市公安局芝罘分局。

　　舉報材料顯示，4家煙臺當(dāng)?shù)仄髽I(yè)舉報煙臺萬科涉嫌挪用的資金總額近5億元。其中，項目公司煙臺萬拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（萬科與煙臺瑞拓投資有限公司合作成立）被萬科挪用資金共計1.4億，至今還有51744896.96元未還回來。

　　項目公司煙臺創(chuàng)盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（萬科與煙臺百潤置業(yè)有限公司合作成立）開發(fā)的“西雅圖”項目被萬科挪用資金1.5億元。

　　項目公司煙臺竹林苑置業(yè)有限公司（萬科與煙臺宸智商貿(mào)有限公司合作成立）被萬科挪用資金1.5億元。另外，煙臺明迪投資有限公司與煙臺萬科的合作項目公司被煙臺萬科挪用5878萬元。

　　在此之前，煙臺瑞拓公司曾以損害股東利益責(zé)任糾紛將煙臺萬科起訴至煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院，請求法院判令煙臺萬科向項目公司煙臺萬拓償還其挪用的資金5000萬元。

　　5月10日，煙臺經(jīng)開區(qū)法院受理了此案，目前尚未開庭。

　　對此，萬科方面表示合法合規(guī)，沒有問題。萬科方面稱根據(jù)合同約定，對于項目中的一部分資金我們是有單方面決策權(quán)的，并且錢最終都會流回項目。

　　涉嫌挪用資金遭舉報

　　瑞拓公司是舉報萬科的其中一家企業(yè)。

　　據(jù)該公司副總經(jīng)理張某介紹，2012年，瑞拓公司（出資比例為49%）與煙臺萬科（出資比例為51%）合作成立煙臺萬拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱萬拓公司），并于2013年6月通過公開招拍掛獲取土地并開發(fā)建設(shè)，項目于2020年6月30日全部交付，2021年完成清盤。

　　2022年6月份，瑞拓公司委托和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）煙臺分所對萬拓公司開發(fā)的該項目2021年12月31日的財務(wù)狀況、2013年至2021年度的經(jīng)營成果以及所有者權(quán)益變動情況進(jìn)行審計。

　　2023年1月6日，會計事務(wù)所出具了《萬拓公司專項審計報告》（和信咨字（2023）第030001號）。“通過審計我們發(fā)現(xiàn)，時任煙臺萬科負(fù)責(zé)人曾某在未經(jīng)公司股東會或董事會同意且無合同約定情況下，將萬拓公司資金直接轉(zhuǎn)給其北京天津的關(guān)聯(lián)公司使用，共計1.4億元，截至目前尚有5000多萬元未歸還給萬拓公司，我們認(rèn)為這已經(jīng)涉嫌犯罪，在和煙臺萬科協(xié)商未果決定向警方報案?！睆埬痴f。

　　宸智公司也實名舉報了煙臺萬科。

　　宸智公司副總經(jīng)理王某表示：“我們的經(jīng)歷和瑞拓公司大同小異，也是和煙臺萬科合作成立公司開發(fā)房地產(chǎn)項目，項目完成后今年4月份會計事務(wù)所出具的審計報告顯示，煙臺萬科將我們合作成立企業(yè)的資金1.5億元轉(zhuǎn)給其關(guān)聯(lián)公司使用，時間始于2019 年1月8日，過程中雖有償還，但最后一筆償還時間是2022年3月7日，占用時間長金額巨大，給合作成立的公司和股東宸智公司造成的損失巨大?！?/p>

　　另一家實名舉報煙臺萬科的百潤公司經(jīng)歷基本類似，其審計報告顯示的金額為1.5億元。

　　而與上述三家公司不同，明迪公司副總經(jīng)理高某則表示：“我們間接持股36%煙臺萬科的項目公司，項目完成后煙臺萬科一直不同意進(jìn)行審計，我們只能通過現(xiàn)有賬目進(jìn)行查賬，發(fā)現(xiàn)有兩筆總計5878萬元被挪用?！?/p>

　　材料顯示，8月10日，上述四家公司以涉嫌挪用資金將煙臺萬科舉報至芝罘區(qū)公安分局?！澳壳熬揭呀?jīng)接收了我們的材料，并對我們做了筆錄?！鼻笆鰩孜回?fù)責(zé)人都如此表示。

　　民事起訴煙臺萬科 法院已立案

　　除涉刑舉報外，之前瑞拓公司還以損害股東利益責(zé)任糾紛將煙臺萬科起訴至法院，一同被起訴的還有煙臺萬科的北京關(guān)聯(lián)公司、時任煙臺萬科負(fù)責(zé)人曾某、萬科企業(yè)股份有限公司（即萬科），萬拓公司為本案第三人，其起訴事實和前述舉報相同。

　　據(jù)《起訴書》顯示：被告煙臺萬科利用其控制地位，于2018年從第三人（即萬拓公司）賬戶挪用資金至其北京關(guān)聯(lián)公司，挪用金額巨大。該行為已違反公司法和公司章程規(guī)定，嚴(yán)重?fù)p害第三人及其他股東利益。曾某時任第三人法定代表人、董事長、經(jīng)理，未經(jīng)股東會或董事會同意，利用職務(wù)之便將公司資金挪用給他人使用，違反了董事、高管人員的忠實和勤勉義務(wù)，應(yīng)與其他被告共同向第三人承擔(dān)賠償責(zé)任。煙臺萬科為萬科企業(yè)股份有限公司全資子公司，萬科企業(yè)股份有限公司應(yīng)對煙臺萬科的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　瑞拓公司作為萬拓公司的股東，已向萬拓公司監(jiān)事提出要求公司對煙臺萬科等被告提起訴訟的申請，但至今萬拓公司或公司監(jiān)事未向被告提起訴訟。為維護(hù)萬拓公司合法利益，原告特代表萬拓公司提起訴訟，請求法院判如所請。

　　《起訴書》還要求：瑞拓公司請求法院判令煙臺萬科等被告償還被挪用資金5000萬元及1000多萬元的利息損失。

　　煙臺經(jīng)開區(qū)法院5月10日下發(fā)的《受理案件通知書》顯示：經(jīng)審查，起訴符合法定受理條件，本院決定立案審理。

　　“法院立案后，還沒開過庭，曾經(jīng)有過調(diào)解，但是我們和煙臺萬科沒有達(dá)成一致，目前將繼續(xù)進(jìn)行下一步的審理程序?！比鹜毓靖笨偨?jīng)理張某說。

　　對此，萬科方面稱這起案件瑞拓公司已經(jīng)撤回起訴，但瑞拓公司則表示“沒有進(jìn)行過撤訴”。

　　煙臺經(jīng)開區(qū)法院則證實，該案并未撤訴，目前該案還在訴前調(diào)解程序中。

　　對于企業(yè)的控訴，萬科方面還表示，反映人也曾多次向地方政府反映這些問題，我們也有過專門的回復(fù)和說明。我們轉(zhuǎn)給北京或者天津關(guān)聯(lián)方資金，是符合雙方合作簽署的合同約定的。

　　“根據(jù)合同約定，我們是操盤方，有些錢需要股東共同決策，有些錢我們?nèi)f科一方可以單方面做決策使用，等于說資金的調(diào)撥過程我們是有決策權(quán)的，而且調(diào)撥的資金最后都會流回項目的，所以說我們是沒有問題的，是合法合規(guī)的?！比f科方面說。