虛擬數(shù)字貨幣資金盤(pán)詐騙、傳銷、非法集資怎么判刑

區(qū)塊鏈犯罪研究

本文分兩部分：

第一部分：發(fā)行銷售虛擬貨幣、礦機(jī)，利用虛擬貨幣融資的犯罪風(fēng)險(xiǎn)及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

第二部分：如何化解風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取無(wú)罪和罪輕的處罰。

摘要：以區(qū)塊鏈名義發(fā)行虛擬貨幣、通證、挖礦機(jī)合法嗎？利用虛擬貨幣融資合法嗎？構(gòu)成什么犯罪？利用虛擬數(shù)字貨幣吸收公眾存款罪怎么判刑判幾年？利用虛擬貨幣集資詐騙如何認(rèn)定判多久？利用虛擬貨幣傳銷被抓判多少年？如何定罪量刑？發(fā)行空氣幣山寨幣、搭建虛擬貨幣資金盤(pán)詐騙被抓怎么判刑？

張洪強(qiáng)律師經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊。

第一部分：發(fā)行、銷售虛擬貨幣、礦機(jī)，利用虛擬貨幣融資的犯罪風(fēng)險(xiǎn)以及定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

問(wèn)題1、發(fā)行虛擬貨幣是否違法？

在我國(guó)境內(nèi)不允許虛擬貨幣的場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外發(fā)行，目前在國(guó)內(nèi)發(fā)行、場(chǎng)外發(fā)行數(shù)字貨幣都是違法的。

問(wèn)題2：發(fā)行虛擬貨幣、利用虛擬貨幣融資違反的法律有哪些？被調(diào)查后會(huì)被判刑嗎？

利用虛擬貨幣非法集資、詐騙、傳銷的案件屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，存在取證難、定性難的問(wèn)題，即使被立案調(diào)查，最終不一定會(huì)被判刑，有可能因事實(shí)不清、證據(jù)不足被撤案。

首先：定性難，定性爭(zhēng)議大。

虛擬貨幣涉非法集資、詐騙、傳銷案件，多以各種合法形式掩蓋，表現(xiàn)形式多樣，真實(shí)項(xiàng)目與虛假承諾、正常交易與違規(guī)操作交織混合，行為人往往在代幣交易的基礎(chǔ)上附加設(shè)計(jì)了各種交易條件、交易規(guī)則，使得案件事實(shí)錯(cuò)綜復(fù)雜，具有很強(qiáng)隱蔽性，迷惑性，對(duì)該類案件的打擊取證、司法認(rèn)定存在諸多問(wèn)題。

目前，針對(duì)數(shù)字貨幣，我國(guó)并沒(méi)有出臺(tái)專門(mén)的法律或行政法規(guī)，“九四公告”與《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等既不屬于行政法規(guī)，也不是法律，其僅是各主管部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的規(guī)范性文件，具有規(guī)范效力，但并不是真正的法律文本。

其次，取證難。

虛擬貨幣非法集資、詐騙、傳銷案件涉案人數(shù)眾多、民刑法律關(guān)系交織、涉案財(cái)產(chǎn)來(lái)源去向多元化，在加上涉案人員一般具有一定的反偵察能力，電子證據(jù)容易被刪除、修改，導(dǎo)致眾多電子證據(jù)、書(shū)證、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在被銷毀、刪改、隱匿、偽造的可能性。

問(wèn)題3：發(fā)行、銷售虛擬貨幣，利用區(qū)塊鏈名義融資的高風(fēng)險(xiǎn)行為有哪些？

①發(fā)行沒(méi)有價(jià)值的空氣幣、山寨幣，通過(guò)直播間、股票交流群、微信群等各種渠道誘導(dǎo)投資者在虛假黑平臺(tái)進(jìn)行投資,誘導(dǎo)入金、喊單、鎖倉(cāng)、不讓出金、后臺(tái)操縱等方式讓客戶虧損，涉嫌詐騙罪。

②以研發(fā)新區(qū)塊鏈幣種為名，吸引投資人金融交易，承諾以還本付息等形式給予回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收資金或者變相吸收資金的行為，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

③發(fā)行沒(méi)有價(jià)值、虛假流通幣種，變相吸收公眾存款，全部或者大部分集資款沒(méi)有用于正常經(jīng)營(yíng)的，涉嫌集資詐騙罪。

④在發(fā)行銷售虛擬貨幣的過(guò)程中，以承諾高收益為誘餌，引誘他人購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的“虛擬貨幣”，取得會(huì)員資格，引誘已有會(huì)員發(fā)展其他人購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的“虛擬貨幣”作為下線，并計(jì)算報(bào)酬，達(dá)到參與人員 30 人以上且層級(jí) 3 級(jí)以上的，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

⑤以發(fā)行虛擬貨幣為名，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行或者變相發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券，或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。

問(wèn)題4、發(fā)行虛擬貨幣被抓判幾年？利用虛擬貨幣融資涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、傳銷犯罪怎么判刑？具體定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。

①涉嫌詐騙罪：詐騙犯罪數(shù)額3000元以上的，可以在三個(gè)月拘役至六個(gè)月有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到3萬(wàn)元的，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。

②涉嫌非法吸收公眾存款罪：擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑。

③集資詐騙罪:數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

④組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪：處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二部分：如何化解風(fēng)險(xiǎn) 爭(zhēng)取無(wú)罪和罪輕的處罰。

新事物、新技術(shù)的推廣必然會(huì)伴隨陣痛的產(chǎn)生，互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新，地獄與天堂一步之遙。只有掌握區(qū)塊鏈、虛擬貨幣相關(guān)的政策、重視化解犯罪風(fēng)險(xiǎn)，合法合規(guī)，預(yù)防和防范相關(guān)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn),才能走的長(zhǎng)遠(yuǎn)，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災(zāi)。

作為研究幣圈的律師，我們探索了很多化解風(fēng)險(xiǎn)的方法，但無(wú)論哪一種設(shè)計(jì)，在真正執(zhí)行過(guò)程中都有可能走樣，即使那些真正想認(rèn)真做事的項(xiàng)目方，為了幣價(jià)也不得不通過(guò)資本市場(chǎng)的各種套路來(lái)托市，一旦發(fā)了幣，項(xiàng)目方實(shí)際上被幣價(jià)綁架了，尤其是那些經(jīng)驗(yàn)不足或財(cái)力不足的項(xiàng)目方，慢慢的就偏離了初衷。

由于目前利用區(qū)塊鏈虛擬貨幣融資犯罪活動(dòng)特征呈多樣性特點(diǎn)，非法集資、傳銷、非法經(jīng)營(yíng)、詐騙等犯罪互相交織疊加，真實(shí)項(xiàng)目與虛假承諾、正常交易與違規(guī)操作交織混合，并且行為人也往往在代幣交易的基礎(chǔ)上附加設(shè)計(jì)了各種交易條件、交易規(guī)則，使得案件事實(shí)錯(cuò)綜復(fù)雜。我們律師在辦理此類案件時(shí)，必須掌握專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)技巧,不能拘泥形式，要穿透這些復(fù)雜的形式，識(shí)別底層資產(chǎn)、資金流和投資者的情況，以專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為被告人爭(zhēng)取到無(wú)罪和罪輕的處罰。

下面，我就介紹一下化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的常用有效方法：

一、從價(jià)值認(rèn)定上化解非法集資、詐騙、傳銷風(fēng)險(xiǎn)。

虛擬貨幣項(xiàng)目是否涉嫌非法集資、詐騙、傳銷的一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)在于是否有實(shí)質(zhì)產(chǎn)品和價(jià)值。要想化解風(fēng)險(xiǎn)，首先考慮的就是爭(zhēng)取將涉案的區(qū)塊鏈項(xiàng)目、發(fā)行的虛擬貨幣、通證認(rèn)定為具有一定的技術(shù)價(jià)值、流通價(jià)值，而非毫無(wú)價(jià)值的空氣幣、山寨幣。

如何證明發(fā)行的不是空氣幣？項(xiàng)目虛假的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是假到什么程度？這些都是我們?cè)谵k理案件時(shí)會(huì)遇到的問(wèn)題。

我們一定要注意，區(qū)塊鏈領(lǐng)域?qū)τ诳諝鈳诺慕缍ú⒉磺逦?，?xiàng)目破發(fā)甚至幣價(jià)歸零不代表就是構(gòu)成非法集資、詐騙、傳銷等犯罪。

我們律師要熟練掌握空氣幣的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，需要對(duì)區(qū)塊鏈或涉及行業(yè)有比較高的認(rèn)知，從項(xiàng)目?jī)?nèi)容、發(fā)展規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)成員、Token發(fā)行方案以及代幣總量、發(fā)行方案、團(tuán)隊(duì)持幣比例、投資人占比等方面入手，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面審查，爭(zhēng)取認(rèn)定為不是毫無(wú)價(jià)值的空氣幣、山寨幣。

①?gòu)哪康纳峡矗耗康氖侨﹀X(qián)還是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。僅披著區(qū)塊鏈的外衣，不以落地為目的、只想發(fā)幣的項(xiàng)目是有極大風(fēng)險(xiǎn)的。

②項(xiàng)目失敗的原因：爭(zhēng)取認(rèn)定為現(xiàn)有的技術(shù)條件、資源要素不匹配，使之無(wú)法實(shí)現(xiàn)落地，團(tuán)隊(duì)技實(shí)力不強(qiáng)，項(xiàng)目遭到攻擊，而造成的失敗。

③從幣價(jià)來(lái)看，價(jià)值是否已經(jīng)歸零或正在歸零。

④項(xiàng)目是否還在繼續(xù)進(jìn)行，是否出現(xiàn)停更的現(xiàn)象，是否出現(xiàn)代碼無(wú)人寫(xiě)、人員跑路等。

⑤項(xiàng)目是否被交易平臺(tái)下架。

⑥幣價(jià)是正常的波動(dòng)還是被操控？漲跌是否正常？

⑦項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中是否有真正有價(jià)值的資產(chǎn)投入，尤其是法幣資產(chǎn)，即審查通證的定價(jià)基準(zhǔn)。

⑧是否采用區(qū)塊鏈技術(shù)，是否開(kāi)源、是否有白皮書(shū)和應(yīng)用場(chǎng)景。

⑨社區(qū)所談?wù)摰脑掝}核心是技術(shù)、還是幣價(jià)；項(xiàng)目的技術(shù)進(jìn)展、市場(chǎng)表現(xiàn)等，從而進(jìn)行綜合的判斷。

⑩Token（代幣）在整個(gè)生態(tài)中作用是什么？是否能形成完善的流通體系。

此外，在一些銷售挖礦機(jī)的案件中，發(fā)幣方宣傳的挖礦機(jī)不僅具備挖礦功能，同時(shí)還兼具“云存儲(chǔ)”功能，雖然疑似為商家為規(guī)避犯罪而實(shí)施的“障眼法”，但從公平和有利于犯罪嫌疑人角度出發(fā)，應(yīng)當(dāng)考慮該云存儲(chǔ)功能是否也具備一定市場(chǎng)價(jià)值，故對(duì)于此類行為在計(jì)算犯罪金額時(shí)應(yīng)當(dāng)酌情剔除挖礦設(shè)備并非完全服務(wù)于犯罪的功能價(jià)值。

二、從發(fā)行模式、運(yùn)作模式、交易規(guī)則上化解非法集資、詐騙、傳銷風(fēng)險(xiǎn)。

1、從“四性”上化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

各種借區(qū)塊鏈技術(shù)名義，以發(fā)行投資“數(shù)字貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“各種代幣”加上“通證”等方式，符合“非法性、公開(kāi)性、社會(huì)性與利誘性”時(shí)，即可被認(rèn)定為非法集資行為。

要想化解虛擬貨幣項(xiàng)目非法集資的風(fēng)險(xiǎn)主要是從該“四性”上化解。

（1）從非法性上化解：

非法性是指“未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)”，發(fā)行某虛擬貨幣的行為，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金。

如果將發(fā)行虛擬貨幣的行為認(rèn)定為一種融資行為，那該行為是不可能取得批準(zhǔn)的，因此是違法的。

依據(jù)是2017年9月4日，七部委發(fā)文指出，ICO代幣發(fā)行融資是指融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

如果經(jīng)過(guò)一系列操作，將發(fā)行虛擬幣的行為變成一種銷售或投資行為，則有可能從“非法性”化解發(fā)行虛擬幣的非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。

在虛擬貨幣的發(fā)行、發(fā)售過(guò)程中，如何在代幣交易的基礎(chǔ)上附加設(shè)計(jì)各種交易條件、交易規(guī)則、采取何種模式才能將客戶的資金認(rèn)定為購(gòu)買(mǎi)行為和投資行為是行業(yè)內(nèi)的人一直在思考和探索的問(wèn)題。

例如，在有些案件中，發(fā)行方會(huì)以某種有一定價(jià)值的實(shí)物例如茶葉、房產(chǎn)、古錢(qián)幣、郵票等作為虛擬幣的本位資產(chǎn)設(shè)置抵押，在此種情況下參與人購(gòu)買(mǎi)虛擬幣的行為到底是一種購(gòu)買(mǎi)還是自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的投資，將會(huì)成為案件定性的關(guān)鍵問(wèn)題。

此外，我們律師在辦理此類案件時(shí)還要特別注意，通過(guò)公開(kāi)的虛擬貨幣交易市場(chǎng)，對(duì)自己手中的貨幣進(jìn)行拋售，其是通過(guò)對(duì)手中虛擬貨幣的發(fā)行和控制獲取的相關(guān)資金，投資人只是把錢(qián)交付給了另一個(gè)投資者，集資人套現(xiàn)的過(guò)程，本身也是一種二級(jí)市場(chǎng)的交易行為，這種資金與投資人的集資款有著天然區(qū)別。

（2）從利誘性上化解：

對(duì)于一個(gè)區(qū)塊鏈、虛擬貨幣項(xiàng)目是否構(gòu)成非法集資類犯罪，主要依據(jù)就是是否承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。

在一些案件中，項(xiàng)目方、融資方、出售方為了規(guī)避“利誘性”風(fēng)險(xiǎn)，一般不會(huì)承諾保本付息，而是讓虛擬幣在相關(guān)的電子貨幣市場(chǎng)自由交易和流通，投資人、參與人天然的知道這種所謂的“貨幣”是有風(fēng)險(xiǎn)的，是不可能保證像存款一樣“保本付息”的。

在化解“利誘性”風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要注意以下幾種情況：

①在虛擬幣的發(fā)行前、發(fā)售中及發(fā)行后，項(xiàng)目方、融資方和出售方是否存在公開(kāi)承諾保本付息的行為。涉案公司是否有相關(guān)的價(jià)格保證和高額回報(bào)承諾，比如約定以成本價(jià)回購(gòu)。

②涉案的虛擬貨幣在相關(guān)的電子貨幣市場(chǎng)是否能自由交易和流通，是否有風(fēng)險(xiǎn)提示。在宣傳文件中是否具有風(fēng)險(xiǎn)提示、承諾還本付息或足以使社會(huì)公眾誤解無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的宣傳用語(yǔ)。

③要注意“明確承諾”與“變相承諾”、“暗示承諾”的區(qū)別。在一些案件中，司法機(jī)關(guān)對(duì)利誘性的認(rèn)定擴(kuò)大到“暗示”或者“變相”的做法，容易將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的“回報(bào)預(yù)期的固定性”與“利誘性的承諾”相混同。常見(jiàn)的被認(rèn)定為“變相承諾”、“暗示承諾”的高風(fēng)險(xiǎn)行為是我們需要特別注意和掌握的。

④以房產(chǎn)、茶葉或者其他實(shí)物作為虛擬幣本位抵押的，是否構(gòu)成一種保本付息的承諾，這很難證明，也是取證機(jī)關(guān)的重點(diǎn)取證方向。對(duì)此的否定理由我們應(yīng)該熟練的掌握。

⑤首次礦機(jī)發(fā)行 ( IMO) 中，投資者購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)后是否能挖掘到相應(yīng)的代幣進(jìn)而獲利，并不完全依賴于發(fā)售者的承諾及經(jīng)營(yíng)行為，還需要投資者付出算力生成代幣，投資者若將礦機(jī)棄置一旁不去操作，則當(dāng)然無(wú)法獲利，故不同于 “保本保息” 等典型的利誘性特征。除非 IMO 發(fā)行人同時(shí)承諾提供擔(dān)保、回購(gòu)、代 “挖礦” 等保證投資者獲利的措施，難以認(rèn)定單純的 IMO 符合利誘性。

（3）從公開(kāi)性和社會(huì)性上化解：即是否對(duì)社會(huì)公眾進(jìn)行公開(kāi)宣傳并吸收資金。

項(xiàng)目方在發(fā)行代幣融資之前一般會(huì)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)行相關(guān)代幣項(xiàng)目的白皮書(shū)，之后還會(huì)在線上與線下進(jìn)行一系列的宣傳活動(dòng)，介紹代幣的運(yùn)行模式、發(fā)行價(jià)格等內(nèi)容。所以說(shuō)，ICO代幣發(fā)行融資一般均符合“公開(kāi)性與社會(huì)性”的特征。

一些區(qū)塊鏈項(xiàng)目ICO的行為為了規(guī)避“非法集資”的風(fēng)險(xiǎn)，在境外國(guó)家設(shè)立基金會(huì)，搭建海外架構(gòu)，在發(fā)幣時(shí)，采取首次售賣(mài)批發(fā)給“私募機(jī)構(gòu)”，再由私募機(jī)構(gòu)售賣(mài)給不同的C端客戶，利用二級(jí)、三級(jí)分銷商的方式，在一定程度上化解了“非法集資”的法律風(fēng)險(xiǎn)，但是，如果這種ICO所發(fā)行的幣成為“空氣幣”或者發(fā)行人跑路的情況下，是會(huì)出現(xiàn)其他刑事風(fēng)險(xiǎn)的，這是我們要注意的。

2、從宣傳方式、虛假宣傳、對(duì)賭狀態(tài)、進(jìn)出金控制、誘導(dǎo)操作、平臺(tái)操控、杠桿程度、虧損資金流向等角度化解詐騙罪風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā)行虛擬貨幣涉嫌詐騙罪的，主要是指：發(fā)行沒(méi)有價(jià)值的空氣幣山寨幣、搭建虛假的虛擬貨幣交易平臺(tái)或APP，通過(guò)直播間、微信群等各種渠道誘導(dǎo)投資者在虛假黑平臺(tái)進(jìn)行投資,誘導(dǎo)入金、喊單、鎖倉(cāng)、不讓出金、后臺(tái)操縱、拉盤(pán)控盤(pán)砸盤(pán)等方式讓客戶虧損，平臺(tái)通過(guò)高買(mǎi)低賣(mài)，高頻交易等惡意操作程序侵占參與者財(cái)產(chǎn)，或者通過(guò)宕機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的參與者因無(wú)法主動(dòng)平倉(cāng)引發(fā)爆倉(cāng)而造成損失等。

（1）存在虛假宣傳誘導(dǎo)投資數(shù)字貨幣交易不一定構(gòu)成詐騙罪。

營(yíng)銷過(guò)程中存在夸大的虛假宣傳不一定就必然構(gòu)成詐騙罪。關(guān)鍵要看是否給投資人錯(cuò)誤的認(rèn)知。事實(shí)上，大部分投資者都知道虛擬貨幣資金盤(pán)沒(méi)有造血能力，屬于零和博弈的游戲，但用戶在追求高回報(bào)的誘惑下，往往存僥幸心理，容易忽略風(fēng)險(xiǎn)，相信自己不是最后一棒的接盤(pán)者。很多人對(duì)銷售人員的承諾根本就不相信，是基于自己對(duì)數(shù)字貨幣的認(rèn)知來(lái)投資。例如有些客戶明知是虛擬貨幣資金盤(pán)，但抱著薅羊毛的心態(tài)入金，結(jié)果產(chǎn)生了虧損就去公安機(jī)關(guān)報(bào)案說(shuō)被詐騙了，對(duì)于很多投資者“漲就是區(qū)塊鏈革命，跌就是龐氏騙局”的心態(tài)是我們尤其要注意的問(wèn)題。

（2）采取對(duì)賭賭模式不一定就構(gòu)成詐騙犯罪。我國(guó)法律對(duì)對(duì)賭商業(yè)盈利模式尚無(wú)明文規(guī)定，很多數(shù)字貨幣交易平臺(tái)符合標(biāo)準(zhǔn)化合約的性質(zhì)，公開(kāi)集中交易，并以保證金作擔(dān)保，以對(duì)賭方式完成交易，均符合期貨的基本形式，因此，不宜將對(duì)賭商業(yè)盈利模式本身認(rèn)定為非法行為。僅隱瞞公司與客戶之間的對(duì)賭關(guān)系，我認(rèn)為尚未達(dá)到詐騙罪語(yǔ)義中的欺詐，因不排除部分平臺(tái)希望通過(guò)開(kāi)展對(duì)賭合約業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為，在運(yùn)營(yíng)中遵守對(duì)賭的公平原則，這與詐騙罪直接騙取對(duì)方財(cái)物的方式應(yīng)有所區(qū)別。

（3）頻繁操作誘導(dǎo)、反向建議、高杠桿、重倉(cāng)的誘導(dǎo)的行為不一定構(gòu)成詐騙罪。

鼓動(dòng)、誘導(dǎo)高頻交易以及提供反向建議只能影響客戶的判斷，而不能必然導(dǎo)致對(duì)此遵循，即使遵循也可能出現(xiàn)未虧損反而盈利的情況。因此，對(duì)沒(méi)有事先預(yù)知行情，沒(méi)有操控交易軟件的反向建議操作，與損失亦不存在直接的因果關(guān)系，況且客戶具有交易自主性、不能排除部分交易是未受上述的影響而自主決定的。

我們律師在辦理案件時(shí)可通過(guò)受到反向建議等誘導(dǎo)的客戶虧損人數(shù)、金額、次數(shù)、頻率與自主操作的客戶相應(yīng)數(shù)據(jù)做出對(duì)比，增加切斷因果關(guān)系的說(shuō)服力。

（4）漲跌是否真實(shí)、平臺(tái)大盤(pán)的漲跌是否與市場(chǎng)真實(shí)數(shù)據(jù)一致，如果是通過(guò)真實(shí)信息誘導(dǎo)客戶交易實(shí)現(xiàn)的，不能直接認(rèn)定為詐騙。如果平臺(tái)方?jīng)]有直接控制漲跌，資金投入也是真實(shí)的，是否構(gòu)成詐騙罪就需要分析其中立性。

（5）杠桿是否合理。金融市場(chǎng)允許一定的杠桿差距，但如果平臺(tái)提供了過(guò)度的金融杠桿，其資金能力無(wú)法實(shí)現(xiàn)，就有被認(rèn)定為詐騙的可能。

我們律師在辦理案件時(shí)需要審查以下證據(jù)：

①如果平臺(tái)沒(méi)有崩盤(pán)，就需要查明平臺(tái)的資金能力與平臺(tái)資金數(shù)據(jù)之間的差距，查證的范圍限于使用杠桿的客戶。

②如果平臺(tái)已經(jīng)崩盤(pán)，我們?cè)谵k理案件時(shí)需要查明使用杠桿工具獲利的客戶的真實(shí)出金情況。

3、從銷售模式設(shè)計(jì)、銷售渠道搭建、利潤(rùn)分配方式上化解傳銷罪風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)涉案的新型商業(yè)模式、上下線之間涉及的法律關(guān)系、返利獎(jiǎng)金制度給出合理的、讓人信服的對(duì)被告人有利的解釋。

創(chuàng)業(yè)者在設(shè)計(jì)銷售模式、搭建銷售渠道、設(shè)計(jì)利潤(rùn)分配方式時(shí)，稍有不慎就可能面臨傳銷的流言蜚語(yǔ)甚至司法指控，尤其是在電子商務(wù)領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)傳銷與新型電子商務(wù)模式容易出現(xiàn)界限不清，一個(gè)新的商業(yè)模式到底是傳銷、直銷還是創(chuàng)新，有時(shí)候很難認(rèn)定，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下可以把入門(mén)費(fèi)、 拉人頭 、 層級(jí)等構(gòu)成要件要素進(jìn)行包裝和改頭換面 ， 讓人難以分辨，我遇到很多企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式似乎一直在制度創(chuàng)新和隱蔽傳銷之間來(lái)回游離，在很多案件中很難區(qū)分合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷組織（金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷）。

我們律師在辦案時(shí)要爭(zhēng)取將模式的定性爭(zhēng)取為多層次直銷、裂變營(yíng)銷、抽成營(yíng)銷等新型商業(yè)模式。在改變商業(yè)模式定性時(shí)。律師要從以下幾個(gè)方面入手：

（1）要證明涉案的虛擬幣有價(jià)值。包括技術(shù)價(jià)值和流通價(jià)值，這一部分上面已經(jīng)說(shuō)過(guò)，就不在多說(shuō)。

（2）要證明沒(méi)有收取入門(mén)費(fèi)。

要把一個(gè)活動(dòng)定性為傳銷活動(dòng)，必須要有證據(jù)證明傳銷組織收取了入門(mén)費(fèi)，并且收取的入門(mén)費(fèi)是傳銷組織的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。我們一定要注意，在很多案件中，公安以及檢察院會(huì)把會(huì)員繳納的保證金、 項(xiàng)目資金，消費(fèi)款、會(huì)員費(fèi)、加盟費(fèi)等費(fèi)用算做收取的入門(mén)費(fèi)，我們律師在辦案時(shí)，要從繳納費(fèi)用的低額 、自愿 、多次等形式上入手， 從本質(zhì)的角度進(jìn)行分析， 想辦法證明繳納的費(fèi)用是商品交易本身所必須的 ，不是取得入門(mén)的資格條件，我們要證明涉案組織有盈利能力，繳納的‘入門(mén)費(fèi)’不是返利或分紅的主要來(lái)源 ， 據(jù)此來(lái)否定繳納的這些費(fèi)用屬于 “入門(mén)費(fèi) ”。

（3）要證明沒(méi)有“引誘、脅迫”參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的行為。

我們律師要從會(huì)員資格為自愿取得，發(fā)展“下線”未受強(qiáng)迫，不發(fā)展“下線”（個(gè)人使用）完全隨意等角度，證明犯罪嫌疑人或被告人不存在引誘脅迫他人參加的行為。

此外，我們律師還要證明參與人員是否具有退款保障和退出自由，律師在辦案時(shí)要重點(diǎn)注意書(shū)面材料上是否寫(xiě)明諸如“保證金可以退還”等內(nèi)容，是否設(shè)立了冷靜期，參與人員是否享有在冷靜期內(nèi)自由退出的權(quán)利，我們律師要重點(diǎn)審查傳銷組織與參與傳銷人員之間是否具有平等、自愿、公平的民事關(guān)系。

（4）審查是否存在上下線的層級(jí)結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取將金字塔模式認(rèn)定為營(yíng)銷銷售模式而非傳銷組織中的層級(jí)結(jié)構(gòu)。

銷售模式中的多層次銷售與傳銷中的層級(jí)結(jié)構(gòu)很容易混淆，我們律師在辦案時(shí)，首先考慮的就是案件是否有充分證據(jù)證明存在上下線的層級(jí)結(jié)構(gòu)，在網(wǎng)絡(luò)傳銷中，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織就是一張無(wú)形的大網(wǎng)，擁有眾多 IP 地址、參與者操作地址、會(huì)員交費(fèi)地址等等，領(lǐng)導(dǎo)者與參與者在網(wǎng)上聯(lián)系多用假名、昵稱，很難查實(shí)其錯(cuò)綜復(fù)雜的身份關(guān)系，層級(jí)結(jié)構(gòu)并不像傳統(tǒng)傳銷那樣明顯，組織結(jié)構(gòu)都非常復(fù)雜，每個(gè)參與者在不同的位置和層級(jí)，很多參與者自己都搞不清楚自己的上線是誰(shuí)，也搞不清楚自己在傳銷網(wǎng)絡(luò)中的位置，傳銷人員組成結(jié)構(gòu)查不清，也就很難查清層級(jí)結(jié)構(gòu)。

我們律師在辯護(hù)時(shí)，要注意一種情況就是在很多網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，會(huì)有 A、B 區(qū)的人為設(shè)置，打亂實(shí)際被發(fā)展人員的上下線關(guān)系 ， 不同級(jí)別會(huì)員在網(wǎng)絡(luò)上的分布形狀也并非呈標(biāo)準(zhǔn)的 “ 金字塔 ” 形 ， 而只是基部寬大 、 頂端窄小的特征 。律師要從層級(jí)結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵出發(fā)， 看能否否認(rèn)上下線的對(duì)應(yīng)關(guān)系和層級(jí)認(rèn)定，否認(rèn)后進(jìn)入人員給先進(jìn)入人員輸送利益的特征。

（5）要證明不是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

要想辦法證明：

第一、要證明涉案組織的利潤(rùn)來(lái)源、計(jì)酬或返利的資金來(lái)源不是來(lái)自收取的會(huì)員入門(mén)費(fèi)。

第二、要證明每一層人員的計(jì)酬，不只是根據(jù)其發(fā)展的下線人員數(shù)量而定。

第三、要注意多重計(jì)酬模式混同的問(wèn)題，從傳銷活動(dòng)中剝離非傳銷那一部分的涉案金額。我們律師一定要重點(diǎn)注意傳銷活動(dòng)的多樣性與摻雜性，很多傳銷組織為了掩人耳目，將其傳銷活動(dòng)中加入了一定的商品或服務(wù)成分，使得傳銷行為和非傳銷行為發(fā)生了一定程度的摻雜。

另外，檢察院會(huì)指控組織者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)設(shè)立一系列的獎(jiǎng)勵(lì)制度來(lái)對(duì)下線返利，‘對(duì)碰獎(jiǎng)’‘復(fù)銷獎(jiǎng)’這些獎(jiǎng)勵(lì)的名稱五花八門(mén)，我們律師必須對(duì)這些獎(jiǎng)勵(lì)制度的規(guī)則深刻的理解，才能將這些獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行合理的解釋。關(guān)于這一部分內(nèi)容，我在《網(wǎng)絡(luò)傳銷怎么認(rèn)定如何判刑》一文中已經(jīng)詳細(xì)介紹過(guò)，有興趣的可以找來(lái)看看，這里就不在多說(shuō)。

（6）改變個(gè)人角色定位。要爭(zhēng)取認(rèn)定為一般投資者，如果不能認(rèn)定為一般投資者，要爭(zhēng)取認(rèn)定為不是組織者和管理者。如果被認(rèn)定為組織者和管理者，要爭(zhēng)取認(rèn)定其發(fā)展的下線人數(shù)不到30人，層級(jí)不到3級(jí)。

三、從主觀性上化解。

如果虛擬貨幣的項(xiàng)目方、融資方、出售方在發(fā)行、發(fā)售虛擬貨幣的過(guò)程中，具有非法占有的目的，則有可能被認(rèn)定為集資詐騙罪或詐騙罪。

我們?cè)谵k理此類案件時(shí)要注意，虛擬貨幣非法集資、傳銷、詐騙類案件中“非法占有”的主觀目的存在難以認(rèn)定的情況，對(duì)非法占有目的的判定，要考慮到其客觀性、特殊性，不能以客觀結(jié)果倒推主觀目的。

我們律師在辦理案件時(shí)，要結(jié)合具體案情，綜合考量平臺(tái)的性質(zhì)、平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)和盈利模式、具體的交易手段、獲利來(lái)源及以交易完成后對(duì)待客戶的態(tài)度等各種主客觀因素進(jìn)行判斷，爭(zhēng)取將虛擬貨幣參與人員的主觀目的認(rèn)定為不是以“非法占有為目的”，而是以下兩種：

①只是想正常的商業(yè)獲利，賺取傭金、返利、手續(xù)費(fèi)。

②只是想正常的融資做項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。

要注意出現(xiàn)以下七個(gè)方面的情況時(shí)，就有可能被被定為具有“非法占有的目的”。

①集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

②肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

③攜帶集資款逃匿的；

④將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；

⑤抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；

⑥隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；

⑦拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

此外，此類詐騙行為往往以看似合法運(yùn)營(yíng)的公司集團(tuán)化協(xié)作運(yùn)營(yíng)，涉案人員的主觀故意更加錯(cuò)綜復(fù)雜，很多非核心的工作人員以及業(yè)務(wù)人員是有可能不知道具體的業(yè)務(wù)模式，我們律師在辦理案件時(shí)，需要掌握“明知”情形的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，還要特別注意“推定明知”的幾種常見(jiàn)情形。對(duì)不同的參與主體，要以專業(yè)的知識(shí)和思維對(duì)努力為他們爭(zhēng)取到不“明知”，不具有“非法占有的目的”。

關(guān)于這方面我已經(jīng)詳細(xì)說(shuō)過(guò)多次就不在細(xì)說(shuō)。

四、從證據(jù)上化解非法集資、詐騙、傳銷的犯罪風(fēng)險(xiǎn)。如果爭(zhēng)取到事實(shí)不清、證據(jù)不足就有可能爭(zhēng)取到不批捕、不公訴、罪名不成立。

虛擬貨幣非法集資、詐騙、傳銷案件屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，取證困難。電子證據(jù)容易滅失，導(dǎo)致案件事實(shí)難以查清，事實(shí)不清、證據(jù)不足，就難以定罪。

我們?cè)谵k理此類案件時(shí)，首先就是要從事實(shí)和證據(jù)上入手，以最專業(yè)的思維來(lái)審查證據(jù)，看是否爭(zhēng)取到事實(shí)不清、證據(jù)不足。

（1）從以下幾個(gè)方面爭(zhēng)取事實(shí)不清。

①項(xiàng)目發(fā)行方、推廣方的組織架構(gòu)等案件事實(shí)是否查清。

②項(xiàng)目背景是否基于區(qū)塊鏈技術(shù)，是否是空氣幣、山寨幣。項(xiàng)目是否真實(shí)存在、是否能落地，是否實(shí)際正常運(yùn)營(yíng)，是否積極開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

③宣傳推廣方式是否查清。在宣傳文件中是否具有風(fēng)險(xiǎn)提示、承諾還本付息或足以使社會(huì)公眾誤解無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的宣傳用語(yǔ)，承諾的利息、收益或獎(jiǎng)勵(lì)等，是否明顯超出行為人的盈利能力范圍。要重點(diǎn)審查是否有證據(jù)證明涉案公司宣稱過(guò)：只需做推廣宣傳，且無(wú)需投入時(shí)間、精力管理，就可從中獲相應(yīng)的返利等表述，是否以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌進(jìn)行宣傳,是否宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”等。這類宣傳資料證據(jù)是對(duì)被告人不利的證據(jù)之一。

④返利模式、計(jì)酬模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度設(shè)置是否查清。

⑤資金流向、虛擬幣流向是否查清。涉案款項(xiàng)投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的比例、是否按照預(yù)定或宣傳的用途使用資金。

⑥影響案件事實(shí)認(rèn)定的基本信息（投資時(shí)間、投資金額、返款金額、損失金額、集資介紹人、介紹他人投資獲得的提成、會(huì)員人數(shù)、分布區(qū)域、上下線人數(shù)以及對(duì)應(yīng)關(guān)系等事項(xiàng)是否查清。特別是未查獲到網(wǎng)站服務(wù)器的案件。

（2）從以下幾個(gè)方面爭(zhēng)取證據(jù)不足，不能形成證據(jù)鏈。

很多人被抓以后，聲稱自己與項(xiàng)目方、發(fā)行方、非法網(wǎng)站、APP、犯罪團(tuán)伙沒(méi)有任何關(guān)系，對(duì)于此種情況，我們要特別注意，以最專業(yè)的思維來(lái)審查證據(jù)，看是否形成指控犯罪的完整證據(jù)鏈，看能否從證據(jù)上化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

首先，審查人員鏈的證據(jù)。

很多犯罪嫌疑人被抓的原因是因?yàn)橥阜傅墓┦?、指認(rèn)，我們首先要審查關(guān)聯(lián)性證據(jù)，看能否將被告人從犯罪鏈條上分離出來(lái)。

虛擬貨幣犯罪案件已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在資金平臺(tái)系統(tǒng)、網(wǎng)站模板、制度規(guī)劃、廣告宣傳、策劃包裝、資金流轉(zhuǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)均有“市場(chǎng)化服務(wù)”，形成了一整套專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化犯罪鏈條。形成了發(fā)幣項(xiàng)目方、外包人員、資金盤(pán)盤(pán)主、數(shù)字貨幣場(chǎng)外交易員、礦機(jī)外包商、資金盤(pán)APP開(kāi)發(fā)技術(shù)人員、分析師、帶單師等黑色鏈條，要想查清組織架構(gòu)不是容易的事。

在我們遇到的很多案件中犯罪嫌疑人與同案犯一般都互不認(rèn)識(shí)，可能只是網(wǎng)友，互相之間連真實(shí)名字都不知道。有時(shí)候要形成指向某一犯罪嫌疑人的證據(jù)鏈?zhǔn)怯须y度的，在很多案件中，公安機(jī)關(guān)只抓獲產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)環(huán)節(jié)上的犯罪嫌疑人，從這些被抓獲的嫌疑人這里找證據(jù)指向其他環(huán)節(jié)的人，這就是我所說(shuō)的網(wǎng)絡(luò)犯罪中“由人到人”證據(jù)指向。

隨著網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)從業(yè)者反偵察能力的提高，公安機(jī)關(guān)在取證時(shí)要找到“由人到人”的證據(jù)鏈越來(lái)越困難，我們?cè)谵k理案件時(shí)，要掌握虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人之間意思聯(lián)絡(luò)形式多樣化、聯(lián)絡(luò)主體虛擬化、共同行為模糊化的特點(diǎn)，審查關(guān)于“人員鏈”的證據(jù)，看能否找到證據(jù)的問(wèn)題，證據(jù)之間能否相互印證形成證據(jù)鏈。

主要審查以下證據(jù)：

①同案犯口供指認(rèn)、上家或下家的證言。要重點(diǎn)注意口供反復(fù)以及不能相互吻合的問(wèn)題。

②聊天軟件的證據(jù)：要重點(diǎn)注意，微信、qq黑號(hào)無(wú)法關(guān)聯(lián)的問(wèn)題以及境外聊天軟件的問(wèn)題，我們?cè)诎讣杏龅降木惩饬奶燔浖珧?、飛機(jī)、whatsapp、sig等，這些境外聊天服務(wù)器在境外，直接用ID登錄，不需要綁定任何身份信息，極致私密、信息可以看后即焚、雙向撤回、刪除聊天信息，這些都使得從證據(jù)上形成“由人到人”的證據(jù)鏈非常困難。對(duì)聊天記錄中某一句或某幾句不利的內(nèi)容如何質(zhì)證以及取證過(guò)程的程序合法性的問(wèn)題是我們重點(diǎn)要關(guān)注和掌握的。

其次，審查虛擬貨幣賬戶、錢(qián)包地址、IP地址等網(wǎng)絡(luò)痕跡與犯罪嫌疑人（被告人）的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。如果不能形成完整的證據(jù)鏈，則有可能無(wú)法證明犯罪嫌疑人（被告人）與犯罪行為有關(guān)。

我們律師在辦理案件時(shí)需要注意，由于虛擬貨幣具有具有強(qiáng)匿名特點(diǎn)，持有者信息則為公鑰與私鑰字符串，系統(tǒng)生成的不同賬戶、地址不存在關(guān)聯(lián)性。在這種特性之下，用戶的真實(shí)身份很難去追蹤和驗(yàn)證。盡管用戶在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中的行為都是公開(kāi)透明的，憑借這些交易行為確實(shí)可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)來(lái)對(duì)交易雙方的真實(shí)身份進(jìn)行推斷，但這種方式的推斷具有很大的主觀性,容易找到辯護(hù)的空間。

我們主要審查以下虛擬貨幣的流轉(zhuǎn)證據(jù)：

①幣安、火幣網(wǎng)、OKEX等交易平臺(tái)調(diào)取的賬戶注冊(cè)信息、充幣交易信息、提幣交易信息以及內(nèi)部交易信息。

②通過(guò)計(jì)算機(jī)、手機(jī)及云取證方式獲取以及分析的錢(qián)包地址關(guān)聯(lián)的用戶信息，例如郵箱名稱、微博賬戶、qq登錄ip等。

③從扣押的電腦、手機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)等硬盤(pán)中提取恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)以及分析鑒定報(bào)告。

④犯罪嫌疑人其所控制的數(shù)字貨幣地址、密鑰以及利用犯罪嫌疑人的交易記錄進(jìn)行交易人員的虛擬地址分析。

⑤通過(guò)提幣地址對(duì)被告人數(shù)字貨幣進(jìn)行追蹤服務(wù)報(bào)告。

我們律師在辦理案件時(shí)，要通過(guò)對(duì)證據(jù)的質(zhì)證，看是否形成數(shù)字貨幣賬戶、錢(qián)包地址與犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。主要從以下兩個(gè)方面入手：

①能否形成錢(qián)包地址與犯罪嫌疑人的IP地址以及設(shè)備的MAC地址對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。我們注意使用tor、vpn的情況下有關(guān)IP地址的證據(jù)瑕疵以及關(guān)聯(lián)性的問(wèn)題。我們一定要知道，僅有錢(qián)包地址，很難確定登錄ip，僅有IP地址也無(wú)法直接建立現(xiàn)實(shí)地點(diǎn)與行為人之間的關(guān)聯(lián)，無(wú)法簡(jiǎn)單的認(rèn)定犯罪。大部分被判刑的都是有其他證據(jù)印證，例如自己認(rèn)罪，或者從手機(jī)電腦等硬盤(pán)中的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)日志緩存日志等痕跡、QQ登錄信息、發(fā)帖信息、Cookie信息，以及其他信息相印證。

②能否形成數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)過(guò)程與犯罪嫌疑人的其他網(wǎng)絡(luò)信息、網(wǎng)絡(luò)痕跡形成對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系的證據(jù)鏈。比特幣等數(shù)字貨幣僅僅是半匿名的，該協(xié)議并不知曉交易方真實(shí)姓名，但通過(guò)種種方法，仍可通過(guò)交易信息關(guān)聯(lián)到現(xiàn)實(shí)中的人。在很多案件中，犯罪嫌疑人被抓并不是因?yàn)殄X(qián)包地址與真實(shí)身份產(chǎn)生了對(duì)應(yīng)關(guān)系，而是因?yàn)榻灰走^(guò)程中留下的各種網(wǎng)絡(luò)痕跡通過(guò)取證分析與犯罪嫌疑人的身份產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)，我們律師在辯護(hù)時(shí)，要注意審查這些網(wǎng)絡(luò)痕跡取證的合法性，用專業(yè)的知識(shí)和技巧盡力審查他們之間的關(guān)聯(lián)性。

我們?cè)谔幚戆讣r(shí)要具有專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，掌握數(shù)字貨幣的匿名性、去中心化以及追溯的基本知識(shí)以及暗網(wǎng)和礦池取證的情況，掌握IP地址、網(wǎng)關(guān)地址、網(wǎng)絡(luò)日志、防火墻日志等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)痕跡的取證以及質(zhì)證技巧。關(guān)于這兩方面的內(nèi)容我在比特幣追溯文章中已經(jīng)詳細(xì)介紹了，這里就不在多說(shuō)。

再次，審查資金流向、虛擬貨幣流向的證據(jù)，能否形成資金流向犯罪嫌疑人的閉合證據(jù)鏈。

資金流是破案的關(guān)鍵證據(jù)，很多案件就是通過(guò)對(duì)涉案資金的追溯，發(fā)現(xiàn)被害人的資金流入犯罪嫌疑人名下或持有的銀行賬戶、微信、支付寶、虛擬貨幣錢(qián)包等賬戶，最終找到被告人，但是因?yàn)橐恍┓磦刹槭侄蔚膶?shí)施，例如使用黑卡、地下錢(qián)莊、跑分平臺(tái)、OTC場(chǎng)外交易、暗網(wǎng)等手段，使通過(guò)資金追溯找到被告人的難度越來(lái)越大。

我們必須掌握數(shù)字貨幣變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及審查資金流相關(guān)證據(jù)的思維和方法，如果不能形成證據(jù)鏈，就有可能從證據(jù)上切斷涉案資金、數(shù)字貨幣的交易網(wǎng)絡(luò)、交易行為以及資金流向與被告人的對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)關(guān)系，就有爭(zhēng)取到不批捕、不公訴或者無(wú)罪的可能，例如在陜西毛某一案，第三級(jí)收款賬戶的錢(qián)如何轉(zhuǎn)出，以及尾號(hào)為T(mén)H5Y提幣地址如何變現(xiàn)都未查清，警方在補(bǔ)充偵查報(bào)告中，稱查清難度大，無(wú)法查清，便草草結(jié)案。

我們?cè)谵k理案件時(shí)，要以最專業(yè)的思維重點(diǎn)審查以下涉及資金的證據(jù)，看能否找到證據(jù)的問(wèn)題，使得涉及資金流轉(zhuǎn)的證據(jù)不能形成與被告人對(duì)應(yīng)證據(jù)的證據(jù)鏈。

①被害人報(bào)案時(shí)提供的自己的打款的賬號(hào)、轉(zhuǎn)幣的錢(qián)包地址；

②被詐騙資金、數(shù)字貨幣的流轉(zhuǎn)情況以及銀行卡、微信、支付寶、網(wǎng)游賬戶等的交易記錄和明細(xì)；

③數(shù)字貨幣最終提幣地址如何變現(xiàn)，變現(xiàn)后的資金流轉(zhuǎn)賬戶明細(xì)，通過(guò)提幣地址對(duì)被告人數(shù)字貨幣進(jìn)行追蹤服務(wù)報(bào)告；

④涉案資金、數(shù)字貨幣流入的賬戶相關(guān)注冊(cè)開(kāi)戶信息、銀行卡被扣押等信息的證據(jù)以及與犯罪嫌疑人（被告人）關(guān)聯(lián)性的分析報(bào)告；

⑤取款記錄、憑證；

⑥針對(duì)第三方交易平臺(tái)、客戶端、相關(guān)移動(dòng)設(shè)備以及所采用的資金流動(dòng)的相關(guān)支付行為等的目標(biāo)性電子數(shù)據(jù)；

⑦犯罪嫌疑人（被告人）名下所有或持有的他人的銀行賬戶、微信、支付寶賬戶、數(shù)字貨幣錢(qián)包地址等的資金、幣的流入明細(xì)。

要注意黑卡、跑分平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)環(huán)節(jié)導(dǎo)致的證據(jù)鏈中端無(wú)法追溯的問(wèn)題，要重點(diǎn)注意數(shù)字貨幣去中心化、匿名性、暗網(wǎng)、混幣等是否導(dǎo)致虛擬貨幣交易網(wǎng)絡(luò)中斷的問(wèn)題。

五、爭(zhēng)取認(rèn)定為單位犯罪而非個(gè)人犯罪。如果認(rèn)定為單位犯罪就可以大幅度的降低相關(guān)被告人的刑期。

我們?cè)谵k理案件時(shí)，可以根據(jù)單位設(shè)立的目的、利用虛擬幣融資的次數(shù)、頻度、持續(xù)時(shí)間、資金規(guī)模、資金流向、投入人力物力情況、單位進(jìn)行正當(dāng)經(jīng)營(yíng)的狀況以及犯罪活動(dòng)的影響、后果等因素來(lái)爭(zhēng)取認(rèn)定為單位犯罪。

六、從主從犯和情節(jié)上化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

1、爭(zhēng)取認(rèn)定為從犯。

2、從自首、坦白、退贓、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)爭(zhēng)取取保候?qū)?、不公訴、緩刑、免于處罰等。

最后一項(xiàng)，我要說(shuō)的是，此類案件涉及大量的專業(yè)知識(shí)，我們要想預(yù)防、化解相關(guān)的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取到最輕的處罰，維護(hù)好合法權(quán)益，就必須掌握區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)、電子取證等專業(yè)知識(shí)，這對(duì)我們律師提出了更高的專業(yè)要求，要求我們必須掌握專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)技巧。

在文章的最后，我要說(shuō)的是，都說(shuō)區(qū)塊鏈技術(shù)是下一個(gè)風(fēng)口，但區(qū)塊鏈金融江湖的水有多深，并不是每一位從業(yè)者以及投資者都搞得清楚，要想在區(qū)塊鏈和虛擬貨幣領(lǐng)域內(nèi)創(chuàng)業(yè)和投資，要時(shí)刻保持頭腦冷靜、靈臺(tái)清明，不要迷失了本心，否則，這個(gè)行業(yè)帶給你的，可能不是財(cái)富而是災(zāi)禍。

最后也希望我們律師能加強(qiáng)對(duì)這類新型犯罪的研究，能對(duì)該類新型犯罪案件的公正處理提供有益的探索，在區(qū)塊鏈虛擬貨幣相關(guān)行業(yè)走上法制化的過(guò)程中，貢獻(xiàn)我們的知識(shí)、力量和擔(dān)當(dāng)。

張洪強(qiáng)律師辦案經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊，違者必究。