歐洲機構譴責瑞士處理“馬格尼茨基欺詐案”資金不力。歐洲委員會議會機構通過一項決議，指責瑞士當局在處理與這起臭名昭著的俄羅斯侵吞公款案有關的數(shù)百萬美元資金時失職，致使相關資金從其監(jiān)管中流失。

歐洲一個重要人權機構周三嚴厲批評瑞士當局，認為其在處理與一宗臭名昭著的俄羅斯稅務欺詐案有關的數(shù)百萬美元資金時存在嚴重問題，并通過一項決議，試圖在這些非法資金徹底消失前將其追查回來。

歐洲委員會議會大會以43票贊成、7票反對通過這項決議。這是持續(xù)多年發(fā)酵的“馬格尼茨基事件”的最新進展。2009年，俄羅斯稅務律師謝爾蓋·馬格尼茨基在莫斯科一所監(jiān)獄中死亡前，曾揭露這起涉案金額達2．3億美元的侵吞公款陰謀。

決議特別指出，瑞士檢方未能阻止此前被凍結的資產流出。這些資產屬于三名被認定為欺詐案受益人的個人，分別是德米特里·克柳耶夫、弗拉德連·斯捷潘諾夫和丹尼斯·卡齊夫。

2013年，美國司法部曾對卡齊夫位于塞浦路斯的公司提起民事沒收訴訟，指控該公司使用被盜資金購買紐約高端房地產。上述三人都在該案中被牽連。

瑞士面臨的壓力不斷上升，源于瑞士聯(lián)邦總檢察長辦公室在2021年決定終止對此案的洗錢調查。2011年，在收到刑事投訴后，瑞士方面曾凍結1800萬瑞士法郎，按當時匯率約合1960萬美元。

但瑞士檢方最終認定證據(jù)不足，撤銷調查，并解凍了其中大部分資金。歐洲委員會議會大會在決議中要求瑞士重新凍結這些資產，并重新計算應予沒收的金額。這一要求，緊隨瑞士聯(lián)邦最高法院去年12月作出的一項裁定。該裁定認定，檢方此前采用的“按比例沒收”方法違法。

此外，大會還敦促瑞士動用一切“可用的法律途徑”，追蹤并追回那些已經轉移至境外的資金。

大會決議援引瑞士資訊的一篇調查報道。報道披露，今年2月，卡齊夫將其存放在瑞銀集團瑞士賬戶中的約600萬瑞士法郎，約合765萬美元，轉至亞美尼亞和以色列的銀行。“這項決議揭示了瑞士在應對洗錢問題上的重大失誤。”赫米蒂奇資本創(chuàng)始人威廉·布勞德說。赫米蒂奇資本正是2007年俄羅斯稅務欺詐案最初針對的投資基金。

布勞德表示：“瑞士最高法院在2025年12月認定這種沒收方法違法后，檢方什么都沒做。他們沒有重新計算，也沒有重新凍結資產。他們任由這些資金流出瑞士。除了不愿打擊俄羅斯洗錢活動之外，這種做法沒有任何合理解釋，哪怕這意味著直接無視本國最高法院的命令。”

被指為原始騙局策劃者的克柳耶夫，目前正在法國因洗錢指控接受缺席審判。法國檢方稱，被盜資金支撐了其在西歐的奢華生活。起訴書顯示，2008年至2012年間，由克柳耶夫控制的賬戶向法國奢侈品領域輸送了超過210萬歐元。

馬格尼茨基案長期以來一直是西方與莫斯科關系中的敏感議題。馬格尼茨基揭露俄羅斯政府官員實施的這起欺詐案后，隨即以捏造罪名被捕。

據(jù)稱，他隨后遭受身體虐待并被延誤醫(yī)療，最終死亡。此事促使美國通過《馬格尼茨基法案》。這部具有里程碑意義的法律，規(guī)定可對全球范圍內侵犯人權者和腐敗官員實施簽證禁令和資產凍結。此后，其他多個國家也陸續(xù)通過了類似立法。

布勞德警告說，眼下“真正的考驗”在于瑞士當局，以及他們是否愿意回應本國最高法院支持下發(fā)出的行動呼吁。他指出，如果總檢察長辦公室仍不采取行動，全球反洗錢和反恐融資監(jiān)督機構“金融行動特別工作組”可能不得不介入。布勞德說：“金融行動特別工作組將不得不重新評估，瑞士是否仍配得上被列入那些遵守國際反洗錢標準的國家之列。”

他還表示，落實這項決議符合瑞士自身利益。在他看來，這將有助于恢復瑞士的金融聲譽，把非法資金納入瑞士財政，并維護馬格尼茨基的遺產。

布勞德說：“這將向普通俄羅斯人發(fā)出一個信號：那些偷走他們錢財?shù)母瘮」賳T將被追責。這也將確保這些資金不再為俄羅斯對烏克蘭的侵略提供支持�！�