廣東
4月17日，國家金融監(jiān)督管理總局湖州監(jiān)管分局披露行政處罰信息公開表，劍指湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及其相關(guān)責(zé)任人。
因貸款管理不審慎、不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理不到位等，湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被罰款190萬元，相關(guān)責(zé)任人朱宏勇、陸佳莉被警告。
值得注意的是，在2025年，湖州吳興農(nóng)商行也收到了大額罰單。
罰單顯示，湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：違反賬戶管理規(guī)定，違反人民幣流通管理規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
針對上述違法違規(guī)行為，中國人民銀行湖州市分行對其作出警告，并處191.4萬元罰款。
此外，林某強(qiáng)時任湖州吳興農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營管理部總經(jīng)理，對違反賬戶管理規(guī)定的違法行為負(fù)有責(zé)任，被警告并處5萬元罰款。
來源：讀創(chuàng)財經(jīng)
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