3月28日，臨縣公安局石白頭派出所聯(lián)合臨縣公安局反詐中心精準(zhǔn)發(fā)力，協(xié)同查辦一起涉網(wǎng)絡(luò)賭博及關(guān)聯(lián)涉詐資金流轉(zhuǎn)案件，成功鎖定違法嫌疑人薛某某，有效斬?cái)嗌尜€涉詐資金鏈條。

經(jīng)查，違法嫌疑人薛某某為謀取非法利益，通過(guò)手機(jī)端先后在多個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，長(zhǎng)期參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，賭博形式以斗地主、炸金花等為主，單次投注金額跨度較大，從10元至500元不等，持續(xù)賭博期間涉案資金流水累計(jì)高達(dá)300余萬(wàn)元，涉賭行為情節(jié)較為嚴(yán)重。與常規(guī)賭博提現(xiàn)不同，薛某某在該類(lèi)非法平臺(tái)獲取的賭博盈利，并非直接以人民幣形式提現(xiàn)，而是全部以虛擬貨幣USDT的形式結(jié)算到賬。為將虛擬貨幣變現(xiàn)，薛某某私下聯(lián)系買(mǎi)家進(jìn)行USDT出售交易，在此過(guò)程中，與其交易的買(mǎi)家將來(lái)源非法的涉詐資金直接轉(zhuǎn)入薛某某的個(gè)人銀行賬戶，致使其相關(guān)銀行卡因涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金流轉(zhuǎn)，被依法采取凍結(jié)管控措施。

案件發(fā)生后，石白頭派出所第一時(shí)間聯(lián)合反詐中心針對(duì)薛某某銀行卡凍結(jié)線索、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)交易記錄、虛擬貨幣交易流水等關(guān)鍵信息，開(kāi)展全方位、深層次的綜合研判，全面梳理資金流向、信息流軌跡，快速鎖定嫌疑人薛某某的身份信息及活動(dòng)軌跡，隨即依法對(duì)其開(kāi)展傳喚核查工作。目前，薛某某已被依法行政處罰。

此次聯(lián)合辦案，既嚴(yán)厲打擊了網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪行為，也有效警示了網(wǎng)絡(luò)賭博易與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、虛擬貨幣非法交易等違法活動(dòng)交織關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)筑牢了轄區(qū)防賭反詐的安全防線。

來(lái)源：臨縣公安