2026年初，陳志在柬埔寨被捕并移送中國

柬單網(wǎng)報(bào)道，英國政府加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與洗錢活動(dòng)的打擊力度，重點(diǎn)關(guān)注以東南亞為據(jù)點(diǎn)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月26日，英方宣布對(duì)4家實(shí)體及6名個(gè)人實(shí)施制裁，凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)總規(guī)模已超過1億英鎊（約合1.3億美元），相關(guān)對(duì)象大多與詐騙頭目陳志所主導(dǎo)的犯罪集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)。

根據(jù)英國政府發(fā)布的公告，此次制裁旨在打擊東南亞地區(qū)不斷擴(kuò)張的 “詐騙中心” 網(wǎng)絡(luò)，切斷其資金來源，并保護(hù)英國公民免受網(wǎng)絡(luò)詐騙侵害。

其中，負(fù)責(zé)在中國臺(tái)灣地區(qū)為陳志處理洗錢事務(wù)的李添亦被列入制裁名單。

李添為陳志的親信，負(fù)責(zé)管理太子集團(tuán)的國際金融網(wǎng)絡(luò)

出生于1987年、原籍中國的李添，是陳志旗下“太子集團(tuán)”的核心高層。英國政府在制裁公告中指出，李添為陳志的親信，負(fù)責(zé)管理太子集團(tuán)的國際金融網(wǎng)絡(luò)，其活動(dòng)范圍“包括在臺(tái)灣”。李添同時(shí)持有中國、柬埔寨、塞浦路斯、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞及瓦努阿圖等多國國籍。

此次制裁還涉及出身澳門的前三合會(huì)頭目尹國駒，尹國駒綽號(hào)“崩牙駒”（Wan Kuok-koi），其被指為緬甸大型詐騙園區(qū) “KK 園區(qū)” 的建立者。

澳門前三合會(huì)頭目尹國駒（綽號(hào)“崩牙駒”）

此外，曾被視為太子集團(tuán)幕后關(guān)鍵人物、據(jù)傳被陳志尊為“大哥”的胡小偉（Xiaowei Hu）亦被列入制裁名單。

根據(jù)英國政府資料庫信息，“胡小偉”為化名，該名犯罪分子的真實(shí)姓名為 An Ming Wu（吳姓），1982年出生。其使用的其他化名還包括“陳小二”（Xiao er Chen）和“胡師”（Shi Hu）。與李添類似，胡小偉亦擁有多個(gè)不同國籍。

HU XIAOWEI 曾用名 CHEN XIAOER

制裁名單中還包括1987年出生的王曉燕（Xiaoyan Wang），她為陳志犯罪網(wǎng)絡(luò)中高層人物祝忠標(biāo)的妻子。祝忠標(biāo)已于去年受到英國及美國政府的制裁。王曉燕在英國持有一家公司，并以公司名義在倫敦購置豪宅。

陳志集團(tuán)犯罪網(wǎng)絡(luò)

其他被制裁人員包括柬埔寨籍男子Soklim Eang，以及1978年出生于浙江、現(xiàn)為柬埔寨籍的男子龐偉志（Weizhi Pang，另一拼法為Wei Zei Pang，別名Visal Pang）。據(jù)英國政府信息，龐偉志與太子集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)，并擔(dān)任柬埔寨Tian Xu International Technology公司董事。

英國方面表示，此次制裁對(duì)象包括柬埔寨一處名為“#8 Park（8 號(hào)園區(qū)）” 的大型詐騙園區(qū)及其運(yùn)營方Legend Innovation Co.。該園區(qū)被認(rèn)定為目前柬埔寨規(guī)模最大的詐騙據(jù)點(diǎn)之一，最多可容納約2萬名人員。公告指出，相關(guān)詐騙中心通過虛假投資項(xiàng)目、情感詐騙等方式，在全球范圍內(nèi)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。

同時(shí)，英國還對(duì)加密貨幣平臺(tái)XINBI(新幣)實(shí)施制裁。該平臺(tái)為詐騙網(wǎng)絡(luò)提供多項(xiàng)支持服務(wù)，包括出售被盜個(gè)人數(shù)據(jù)、提供加密貨幣交易渠道及通信工具等。英國政府稱，該平臺(tái)是東南亞地區(qū)規(guī)模較大的非法在線市場之一。

網(wǎng)傳新幣擔(dān)保公司

在實(shí)體制裁方面，Tian Xu International Technology與Bsquare Technology兩家柬埔寨公司被列入名單。上述兩家公司及已于去年遭英國制裁的加密貨幣交易平臺(tái)BYEX，均隸屬于太子集團(tuán)犯罪網(wǎng)絡(luò)。BYEX因涉及大規(guī)模洗錢活動(dòng)，在去年被制裁后現(xiàn)已停止運(yùn)營。

英國政府表示，相關(guān)制裁措施將立即生效，包括凍結(jié)資產(chǎn)、限制金融交易以及禁止相關(guān)人員進(jìn)入英國金融體系。此次行動(dòng)還將凍結(jié)位于倫敦的多處資產(chǎn)，其中包括一處位于威斯敏斯特附近、價(jià)值約900萬英鎊（約合1200萬美元）的頂層公寓。

英國政府官網(wǎng)3月26日內(nèi)容

此外，英國方面指出，此前針對(duì)該網(wǎng)絡(luò)的制裁行動(dòng)已凍結(jié)包括一座位于倫敦市中心、價(jià)值約1億英鎊（約合1.25億美元）的辦公樓、兩處高價(jià)值住宅及一架直升機(jī)在內(nèi)的大量資產(chǎn)。

英國政府同時(shí)提到，去年在與美國協(xié)調(diào)行動(dòng)中，已對(duì)太子集團(tuán)及其創(chuàng)始人陳志實(shí)施制裁。相關(guān)行動(dòng)隨后在地區(qū)范圍內(nèi)引發(fā)一系列調(diào)查與執(zhí)法行動(dòng)，并促使數(shù)百個(gè)詐騙據(jù)點(diǎn)關(guān)閉，同時(shí)凍結(jié)和扣押資產(chǎn)總額超過10億英鎊（約合12.5億美元）。

公告還指出，相關(guān)詐騙網(wǎng)絡(luò)通過加密貨幣渠道進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移和洗錢。此前被用于相關(guān)活動(dòng)的加密平臺(tái)BYEX已在制裁后關(guān)閉。

英國國務(wù)大臣Stephen Doughty（斯蒂芬?道蒂）表示，此次制裁旨在向相關(guān)犯罪網(wǎng)絡(luò)傳遞明確信號(hào)，即英國不會(huì)容忍詐騙活動(dòng)及其背后的人權(quán)侵害行為，并將繼續(xù)采取措施打擊跨國詐騙及非法資金流動(dòng)。

英國政府表示，此次行動(dòng)也是其與國際伙伴合作打擊全球詐騙及非法金融活動(dòng)的一部分，未來將繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的執(zhí)法與監(jiān)管合作。