“多虧公證員及時提醒，否則這筆錢一轉(zhuǎn)出去，損失可就大了！”近日，重慶市榮昌區(qū)公證處發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，主動靠前服務(wù)、嚴把審查關(guān)，幫助一企業(yè)識破融資騙局，并引導其通過正規(guī)渠道獲得發(fā)展資金，守護了企業(yè)的財產(chǎn)安全。

當天，該企業(yè)前往榮昌區(qū)公證處辦理《投資合作協(xié)議》公證，該合作協(xié)議一旦公證完成，即可獲得3000萬元投資用于擴大生產(chǎn)。然而，公證員在審查時發(fā)現(xiàn)，協(xié)議中的所謂“投資公司”存在多處疑點：其近億元注冊資本為2025年6月才變更的認繳額，此前實繳僅為100萬元；該公司雖成立3年，但變更前的經(jīng)營范圍與投資管理毫無關(guān)聯(lián)。公證員敏銳判斷此“投資”可能存在問題，第一時間提醒企業(yè)警惕風險，在核實清楚前切勿支付任何費用。

盡管榮昌區(qū)公證處已發(fā)出風險提示，該企業(yè)負責人仍要求財務(wù)總監(jiān)向?qū)Ψ街Ц稊?shù)萬元的前期費用。財務(wù)總監(jiān)勸阻無效，緊急向公證員求助。公證員當即介入，建議雙方將合作資金納入公證處監(jiān)管賬戶，明確只有達到真實、合理的放款條件后才可劃撥，以此破解“永遠達不到放款條件”的常見詐騙套路。

最終，面對這一專業(yè)建議，對方無法回應(yīng)，詐騙面目徹底暴露，企業(yè)負責人當即終止匯款。

騙局揭穿后，榮昌區(qū)公證處并未止步于“堵住風險”。在區(qū)公證處引導下，該企業(yè)通過正規(guī)金融機構(gòu)辦理了《借款合同》，并辦理強制執(zhí)行效力公證，最終順利獲得發(fā)展資金。

榮昌區(qū)公證處相關(guān)負責人表示，將持續(xù)對企業(yè)法定代表人、高管和財務(wù)人員開展反詐培訓，全面強化風險防范意識，提升識別新型詐騙手段的能力，切實守好企業(yè)的“錢袋子”。同時，提醒廣大企業(yè)，融資務(wù)必選擇正規(guī)金融機構(gòu)，從源頭上筑牢安全防線。

通訊員 廖國穎 賀學良