＂我家人是交通局副局長，主要管工程項目這一塊。一個多月前他被留置了，聽說是和工程承包的事情有關(guān)。我這兩年確實有幾筆轉(zhuǎn)賬是從做工程的老板那里打到我個人賬戶里的，金額不算小，幾十萬一筆。他當(dāng)時跟我說：“你先幫我收一下，這個錢不方便走我名下”，我也沒多問，就按他說的收了，放在卡里也沒動。

我沒有花，也沒轉(zhuǎn)出去。但現(xiàn)在他出事了，我擔(dān)心這些錢會不會被查？我這個行為是不是也構(gòu)成違法？我可能也會被調(diào)查嗎？＂

張智勇律師解答：以我曾經(jīng)辦理過這種類型的受賄案的經(jīng)驗，尤其是在近年來查辦工程系統(tǒng)職務(wù)犯罪案件中，辦案單位越來越傾向于從“資金通道”查起，家屬賬戶往往是最容易突破的環(huán)節(jié)之一。

根據(jù)你的描述，你的法律風(fēng)險主要集中在《刑法》第191條——洗錢罪的適用范圍之內(nèi)。

為什么可能構(gòu)成洗錢風(fēng)險？

根據(jù)規(guī)定，“明知他人是國家工作人員，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而代為轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)賬、協(xié)助隱匿、保管的”，可以構(gòu)成洗錢罪。

雖然你沒有花這筆錢，但你的行為具備以下幾個司法系統(tǒng)重點審查的要素：

1、資金來源可疑：從與你家人分管工程領(lǐng)域有關(guān)的老板賬戶直接匯入；

2、你家人通過你收錢，主觀上是為了回避調(diào)查機關(guān)視線；

3、你本人是其家屬，身份特殊，被認(rèn)為有“合理懷疑你應(yīng)知這筆錢的性質(zhì)”；

4、錢雖然“未動用”，但已經(jīng)完成了“轉(zhuǎn)移”行為，達(dá)成了“初步洗錢路徑”的構(gòu)成條件。

司法實踐中，哪怕你沒有參與工程，也沒有實際謀利，只要你幫忙“接錢”“保管”，并且資金確實屬于涉嫌違紀(jì)違法的，你就可能被納入“協(xié)助洗錢”的范疇。

該如何處理？

第一步：立即準(zhǔn)備相關(guān)的銀行流水、轉(zhuǎn)賬截圖、通信記錄，證明你只是“被動執(zhí)行”，并未主動請求或設(shè)計資金流轉(zhuǎn)；

第二步：你若確實不知道資金性質(zhì)，也沒有從中獲利，需在適當(dāng)時機、以恰當(dāng)方式，主動作出說明，但務(wù)必避免隨意“配合性解釋”；

第三步：建議盡快咨詢專業(yè)人士，評估是否需要主動報告相關(guān)情況，或者在辦案單位找你談話前準(zhǔn)備合適的說明材料，劃清你與資金之間的關(guān)系邊界。

特別提醒：很多家人在案件初期都說“我只是幫他過賬”，但司法機關(guān)更看重的是：

“你知不知道他是干部？”

“你知不知道這筆錢不該走你名下？”

“你為啥不拒絕？”

這些問題一旦被查實你無法解釋清楚，就可能面臨被刑事立案的風(fēng)險。

作者簡介：

張智勇，重慶智豪律師事務(wù)所主任、創(chuàng)始人及首席合伙人，深耕刑事辯護領(lǐng)域29年，領(lǐng)銜創(chuàng)辦了西南地區(qū)首家專注刑事辯護的專業(yè)律師事務(wù)所，并率先在全國范圍內(nèi)組建了“50+人職務(wù)犯罪辯護團隊”。作為刑辯領(lǐng)域具有影響力的實務(wù)專家，他身兼中華全國律師協(xié)會刑委會副主任、重慶市律師協(xié)會副會長（分管刑事辯護）、重慶市法學(xué)會常務(wù)理事等多項重要職務(wù)，并屢獲殊榮，先后被授予“全國優(yōu)秀律師”、“重慶市十佳律師”、“重慶市優(yōu)秀律師”及“重慶最佳刑事辯護律師”稱號，連續(xù)兩屆斬獲“重慶經(jīng)典刑事案例”獎項。 張智勇律師堅持“實務(wù)與理論并重”，擔(dān)任西南大學(xué)量刑中心研究員及西南大學(xué)、重慶工商大學(xué)等多所高校兼職碩士生導(dǎo)師，結(jié)合二十余年辦案經(jīng)驗著有《職務(wù)犯罪組合拳辯護的實踐與運用》與《75項留置核心法律問題全解讀》，系統(tǒng)梳理了職務(wù)犯罪辯護策略與監(jiān)察留置法律痛點。他專注于職務(wù)犯罪、經(jīng)濟犯罪、詐騙犯罪等重大疑難案件辯護，親自處理各類職務(wù)、經(jīng)濟類刑案500余件（大部分系受賄、貪污、行賄等職務(wù)犯罪），獲得十余件無罪結(jié)果，累計帶領(lǐng)、指導(dǎo)團隊辦理各類刑案辯護5000件以上。多年來，張智勇律師持續(xù)深耕全網(wǎng)平臺，聚焦“案件實務(wù)”與“風(fēng)險解讀”，全網(wǎng)粉絲突破603萬。他憑借精湛的專業(yè)功底與敢于直言的風(fēng)格，贏得了廣泛的社會關(guān)注與支持，是目前國內(nèi)備受當(dāng)事人和家屬信賴的實戰(zhàn)派刑辯專家。執(zhí)業(yè)以來，他始終信奉艾倫·德肖維茨的格言：“只要我們決定受理這個案子，擺在事實面前的只有一個日程——打贏這場官司。我將全力以赴，用一切合理合法的手段把委托人解救出來，不管這樣做會產(chǎn)生什么后果?！?/p>