來源：市場資訊

（來源：競舟新聞）

近日，嵊泗法院對林某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得一案作出一審宣判。這起源于網(wǎng)絡(luò)詐騙，后利用水果批發(fā)交易掩蓋的網(wǎng)絡(luò)洗錢案，歷經(jīng)兩年偵辦后終于塵埃落定。嵊泗檢察機關(guān)徹底揭開涉案12人的犯罪黑幕，成功斬斷一條涉案金額達169萬元的贓款流轉(zhuǎn)鏈條。

案件源于一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

2023年8月，嵊泗人陸某某下載了一款日文界面的陌生“交友”APP，登錄后，客服向其推介“打賞返利”活動，以小額高返利為誘餌，逐步誘其入局。

經(jīng)過數(shù)次小額操作成功嘗到甜頭后，陸某某被引導(dǎo)進入了一個名為“高檔水果批發(fā)”的微信群，并分多筆轉(zhuǎn)賬累計2.74萬元。直至發(fā)現(xiàn)“返利”積分遲遲未兌現(xiàn)，方知受騙，遂向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案。

接警后，當(dāng)?shù)鼐搅⒓凑归_偵查。根據(jù)資金流向溯源，快速鎖定身處廣東的水果商販黃某某等3名犯罪嫌疑人，并啟動跨區(qū)域抓捕。

2024年初，嵊泗縣檢察院依法對黃某某等3人提起公訴。審查起訴過程中，檢察人員從犯罪嫌疑人黃某某手機中發(fā)現(xiàn)一張手寫現(xiàn)金兌換記錄照片，單據(jù)上標注著“阿強”“老李”等十幾個綽號及對應(yīng)金額。這一細節(jié)引起辦案人員警覺，懷疑背后可能隱藏著一張系統(tǒng)性洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)。

嵊泗破獲涉案12人復(fù)合型犯罪案件

嵊泗檢察機關(guān)聯(lián)合公安機關(guān)繼續(xù)深挖徹查。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金兌換單上的人員綽號、金額，與“高檔水果批發(fā)”群內(nèi)的相關(guān)信息完全吻合。這個群從未發(fā)布任何與水果交易相關(guān)的信息，只有大量轉(zhuǎn)賬記錄及“收到”“已轉(zhuǎn)”“刪了”等簡短指令。群內(nèi)約有10個以“財務(wù)1”“財務(wù)2”等匿名昵稱的收款人。

所謂“財務(wù)人員”，多是由黃某某介紹入群的普通水果攤販。他們明知所收款項可能系違法犯罪所得，仍受利益驅(qū)使，負責(zé)接收不同受害人轉(zhuǎn)賬，每筆轉(zhuǎn)賬可抽取5個點傭金，月收入最高可達萬元。

黃某某作為群管理員之一，負責(zé)傭金分成和匯總?cè)簝?nèi)資金，并通過水果攤販完成線下套現(xiàn)，再將贓款轉(zhuǎn)至其上家，但他表示并不知道上家真實身份。

據(jù)查，從陸某某被騙入群到案發(fā)，該團伙在一個多月內(nèi)，通過該微信群轉(zhuǎn)移多名被害人資金，共計169萬元。黃某某雖系案件關(guān)鍵參與者，但并非幕后主使。案件偵查因此陷入僵局。

檢察人員重新梳理全部涉案線索。一條備注名為“VIP”的7秒收藏語音，成為破案關(guān)鍵——“現(xiàn)在我只相信你和我小舅子，不然這個生意我自己做了一年多，也不會讓你們負責(zé)。”

通過比對通話記錄、資金流向及社交關(guān)系，辦案人員逐步鎖定林某某、柯某某兩名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，林某某就是“VIP”，即該案幕后主使，與黃某某相識多年；柯某某則是“小舅子”，正是群主，負責(zé)組建涉案微信群、引導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬，并將洗白后的贓款以虛擬幣形式轉(zhuǎn)至上游詐騙團伙，實現(xiàn)贓款轉(zhuǎn)移、隱匿逃避追蹤。

至此，這起跨區(qū)域、集網(wǎng)絡(luò)詐騙與洗錢于一體的復(fù)合型犯罪案件終于真相大白。

法院一審判決

林某某被判處有期徒刑4年6個月，并處罰金；柯某某被判處有期徒刑3年10個月，并處罰金；其余10名被告人分別被判處1年至1年3個月不等有期徒刑，并處罰金。全案12名犯罪分子均受到法律的嚴懲。

檢察機關(guān)提醒廣大民眾：

切勿輕信各類

陌生APP或微信群中的

“高額返利”誘惑

避免因貪圖小利

淪為詐騙犯罪的工具或幫兇

如遇可疑情況

應(yīng)及時保存證據(jù)并向公安機關(guān)報案