意大利華人網(wǎng)2026年3月14日消息：意大利普拉托檢方近日公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，一名來自中國浙江的49歲華人企業(yè)主在近30年時(shí)間里通過“開了就關(guān)”的公司模式長(zhǎng)期逃稅，并利用虛假公司和他人名義進(jìn)行投資積累財(cái)富。如今，這套持續(xù)多年的違法經(jīng)營(yíng)體系被徹底揭開，當(dāng)局首次在托斯卡納大區(qū)對(duì)其適用預(yù)防性沒收措施，查封并沒收了其部分資產(chǎn)。

根據(jù)調(diào)查，這名男子通過不斷注冊(cè)并關(guān)閉公司來規(guī)避稅務(wù)監(jiān)管。企業(yè)往往登記在同鄉(xiāng)名下，一旦出現(xiàn)稅務(wù)問題或被稅務(wù)機(jī)關(guān)盯上，便迅速關(guān)閉，再開設(shè)新的公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。這種模式在過去多年間反復(fù)使用，使其能夠持續(xù)逃避稅務(wù)審查和追繳。

普拉托檢方指出，從1999年開始，該男子至少先后開設(shè)并關(guān)閉了八家公司。通過這種方式，他不僅長(zhǎng)期逃稅，還利用空殼公司進(jìn)行投資活動(dòng)。在部分專業(yè)顧問的協(xié)助下，他逐步積累了巨額財(cái)富。調(diào)查估算，其逃避繳納的稅款約為400萬歐元，此外還有數(shù)百萬歐元的收入從未申報(bào)。

在本次行動(dòng)中，執(zhí)法部門沒收了一座價(jià)值超過100萬歐元的工業(yè)廠房、一處房產(chǎn)以及一家公司。同時(shí)，法院還對(duì)其實(shí)施了個(gè)人預(yù)防措施，要求其在未來三年內(nèi)必須居住在普拉托并接受特別監(jiān)管。

這項(xiàng)沒收措施由普拉托檢方提出申請(qǐng)，由佛羅倫薩法院的預(yù)防措施法庭裁定執(zhí)行，并由意大利稅警負(fù)責(zé)實(shí)施。這也是普拉托乃至整個(gè)托斯卡納地區(qū)首次針對(duì)職業(yè)性逃稅者采取此類預(yù)防性資產(chǎn)沒收措施。

普拉托檢察官盧卡·特斯卡羅利表示，這一案件具有重要示范意義。從2024年10月18日啟動(dòng)預(yù)防程序，到2026年3月9日完成資產(chǎn)沒收，僅用了16個(gè)月時(shí)間。相比通常持續(xù)多年的刑事審判程序，這一法律途徑可以更快地打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。

調(diào)查人員還發(fā)現(xiàn)，盡管這名華人企業(yè)主此前已經(jīng)在刑事案件中被采取強(qiáng)制措施，但他仍繼續(xù)使用相同方式隱藏資產(chǎn)，通過將資金和財(cái)產(chǎn)登記在他人名下，繞過對(duì)被查封財(cái)產(chǎn)的限制。這種做法進(jìn)一步證明了其持續(xù)的社會(huì)危險(xiǎn)性。

檢方還指出，該體系之所以能夠長(zhǎng)期運(yùn)作，與部分意大利專業(yè)人士的參與密切相關(guān)。一些財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和行政顧問利用自身專業(yè)能力，為這些公司提供設(shè)立、管理以及“計(jì)劃性關(guān)閉”的服務(wù)，通過制作賬目、報(bào)表和申報(bào)材料來掩蓋真實(shí)資金流動(dòng)，從而幫助企業(yè)逃避監(jiān)管。

司法機(jī)關(guān)強(qiáng)調(diào)，這項(xiàng)措施具有重要意義。職業(yè)逃稅者不僅僅是逃避納稅義務(wù)的人，更可能成為破壞市場(chǎng)秩序的經(jīng)濟(jì)犯罪參與者。這類行為會(huì)扭曲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，侵蝕公共財(cái)政資源，并助長(zhǎng)地下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，當(dāng)局將繼續(xù)利用類似的法律手段打擊此類經(jīng)濟(jì)違法行為。（異域 編寫）