以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質(zhì)

—————以一己之力為法咨公司正名—————

一大早好友發(fā)來消息，告訴六叔某地要嚴(yán)打場內(nèi)OTC幣商了，情理之外也是意料之中，因?yàn)椴懦鰜淼恼呤牵禾峁┓◣藕吞摂M幣的兌換也系非法金融服務(wù)。

這個(gè)非法金融服務(wù)的定義精準(zhǔn)的覆蓋了交易所OTC幣商這個(gè)行為，幣商你是干什么事情的？

那就是人家拿法幣（人民幣）找你買虛擬幣，散戶出金找你賣，你給他人民幣，這就是提供法幣和虛擬幣的兌換。

這就是提供非法金融服務(wù)，但是這個(gè)非法金融服務(wù)有什么威力呢？

你開一家便利店，顧客給你微信掃1020塊錢換點(diǎn)現(xiàn)金去打麻將，你收了20塊錢手續(xù)費(fèi)，給了顧客1000現(xiàn)金，這也是非法金融服務(wù)。

所以你說小賣鋪老板會(huì)被抓嗎？不會(huì)，除非你長期提供這個(gè)服務(wù)且收的1000你明知是贓款、電詐款。

是不是很好理解了，所以很多每天賺15萬的交易所OTC幣商人家明面上是企業(yè)家，要被抓住了才是犯罪嫌疑人。

你抓就必須要有違法行為且要有證據(jù)以及師出有名，有某一條法律來制裁他。

所以只看法律法條的非幣圈律師根本理解不了里面的門道，為什么都說OTC是違法行為卻這么多人干呢？

還是那句話利潤覆蓋，死刑不虧三年血賺。

所以很多幣商根本不怕，家里老小都是安排好了的，優(yōu)秀的甚至有專門的法律顧問，遇到問題第一時(shí)間解決凍卡以及叔叔上門老婆直接讓律師介入。

所謂不謀全局者不足謀一域，這不是那些嫩頭青小白幣商能玩明白的。

很多不專業(yè)的所謂幣圈律師還在拿著2018年的操作手冊講幣商的什么KYC審核啊，流水審核啊，有沒有明確告知義務(wù)啊，扯個(gè)瘠薄毛的蛋，當(dāng)叔叔上門按你頭的那一刻，你做了什么操作都無效，主要是你能扛得住那幾個(gè)罪名的構(gòu)成要件。

但是99.9的人都扛不住，為什么呢？

因?yàn)樗诮?jīng)營的過程中一定有違規(guī)的點(diǎn)，除非你不賺錢，只要你做幣商賺到錢你一定有違規(guī)的點(diǎn)，這就是為什么六叔離開這個(gè)行業(yè)的原因。

半罐子水的律師就會(huì)告訴你什么不明知的辯護(hù)思路，毫無卵用，沒水平的律師就告訴你認(rèn)罪認(rèn)罰。

現(xiàn)在的幣商，只要能賺錢的，起碼都是違反了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，事實(shí)構(gòu)成購買銀行、支付賬戶的違法點(diǎn)，找大學(xué)生、兼職幫忙收款，否則自己的賬戶根本沒辦法承接這么大的資金體量。

沒出事還好，沒人管你最多銀行風(fēng)控，一旦受到黑資，兼職第一時(shí)間被按頭，構(gòu)成出租出借支付賬戶要件，這就是有違法的點(diǎn)了，然后反推幣商作為組織者，你拿什么辯護(hù)。

交易所OTC幣商這個(gè)行業(yè)基本是到頭了，所以很多人轉(zhuǎn)戰(zhàn)到了場外，因?yàn)闆]有交易記錄，六叔預(yù)計(jì)這個(gè)行業(yè)的生存點(diǎn)還能有三年左右，但是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)性也是幾何倍數(shù)增加，今天在這不聊這個(gè)話題了。

總之生存空間是越來越小了。

第一是結(jié)合現(xiàn)在出的法律法規(guī)必須抓典型。

第二是地方經(jīng)濟(jì)，2024年網(wǎng)賭專案大家都還記得吧，湖南各地叔叔連續(xù)破獲許多的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，凍結(jié)大量銀行賬戶，繳獲巨額非法資金建設(shè)地方經(jīng)濟(jì)。

幣圈也是一樣，既然你都非法經(jīng)營了，需要解決的就是管轄權(quán)問題了。

我們在來復(fù)習(xí)一下網(wǎng)賭專案凍結(jié)你資金的底層邏輯什么？

網(wǎng)賭專案銀行卡凍結(jié)最初是因?yàn)槠脚_被端，但是并不是有權(quán)機(jī)關(guān)端掉，是有專門的數(shù)據(jù)公司（技術(shù)偵查公司）和有權(quán)機(jī)關(guān)談，確定管轄權(quán)之后就可以拘留幾個(gè)當(dāng)?shù)氐馁€客，之后就可以對整個(gè)平臺進(jìn)行立案了，這個(gè)不是先發(fā)現(xiàn)后打擊，是先被端（黑）后打擊。

你看懂了嗎？是一開始技偵公司先把平臺的后臺黑掉（滲透），再去找叔叔談，和現(xiàn)在的司法處置USDT一樣，先黑掉資金盤等項(xiàng)目平臺，再去找叔叔談處置。

我們叫先開槍再找兔子！

立案之后不會(huì)立即凍結(jié)，是會(huì)通過賭客流水關(guān)聯(lián)一批疑似賭場用卡，然后繼續(xù)查詢并做多層資金穿透，確定賭場用卡后分批凍結(jié)，所有賭客被凍結(jié)的要不自己玩的有點(diǎn)大，要不就是凍結(jié)閾值設(shè)置過低被觸發(fā)識別為賭場用卡，所以被凍結(jié)了。

之后因?yàn)槭巧嫦臃缸锉粌鼋Y(jié)的，即使說了是網(wǎng)賭，凍結(jié)地雖然對賭博沒有管轄權(quán)，但是可以追繳賭博平臺出來的賭資，有些地方甚至還會(huì)追繳進(jìn)去的資金，這個(gè)叫追繳違法所得，這個(gè)是合法的。

在專案組叔叔掌握了某些臺子的相關(guān)數(shù)據(jù)后，這些數(shù)據(jù)里面就有你的注冊信息、手機(jī)號、綁定的提現(xiàn)銀行卡、USDT地址、注冊時(shí)間、注冊地點(diǎn)、登錄記錄、登錄地點(diǎn)、發(fā)展下線的人數(shù)、下線的注冊資料記錄、以及充值記錄、提現(xiàn)記錄、下注記錄等等，基本上就可以掌握還原你涉案的整個(gè)流程。

所有的東西都是有法可依的！

根據(jù)最高院、最高檢、公an部于2020年10月16日聯(lián)合制定的(公通字【2020】14號)《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》規(guī)定:

賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物屬于賭資。

也就是說你不管押大賠大押小賠小，押姑娘賠大嫂，你下注的任何東西以及你贏取的任何東西都可以認(rèn)定為賭資。

那么網(wǎng)賭專案和幣商OTC交易行為有什么關(guān)系，其實(shí)你可以把這套模式套進(jìn)去，幣商比那些老哥們有錢多了，碰著就是上千萬的資金體量在里面流轉(zhuǎn)，上千萬現(xiàn)金啊，多少人一輩子都獲取不到的財(cái)富天花板。

我們再來看看相似之處：

網(wǎng)賭平臺=虛擬幣交易所

網(wǎng)賭違反《治安管理處罰法》=幣商違反《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》+其他法規(guī)

網(wǎng)賭流水=幣商交易流水

網(wǎng)賭提現(xiàn)非法資金=幣商交易獲利

網(wǎng)賭注冊賬戶實(shí)名=交易所KYC認(rèn)證

網(wǎng)賭數(shù)據(jù)庫被端=交易所配合司法協(xié)助

網(wǎng)賭提現(xiàn)流水=散戶出金記錄

完全一模一樣，還有就是交易所做返傭的那些人，本來是要先打擊的，但是這種人群數(shù)量太少，沒有幣商群體多。

而這套流程搞網(wǎng)賭專案的叔叔輕車熟路，擁有非常成功的經(jīng)驗(yàn)，六叔三年前就告訴過你們，所有交易所幣商的名單都在叔叔的辦公桌上，絕對不是危言聳聽。

而散戶，哪有那么多散戶，你的U是好道來的嗎？你在交易所沒被凍卡就真的能落袋為安嗎？

別急讓子彈飛一會(huì)再等等三月份的兩會(huì)立法，2026年就知道什么是幣圈的哀鴻遍野，你的財(cái)富不過是替人暫時(shí)保管的而已。

而幣圈的律師們，多學(xué)習(xí)這些東西，不要天天看法條。

還好六叔早就虧完了，不然我和你們一樣天天擔(dān)心怎么安全出金。