北京
近日，央行披露的行政處罰公示顯示，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司存在：違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占壓財政存款或資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易，受到警告，被沒收違法所得27.545608萬元，被罰款4222.89萬元。
夏某平（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司信用卡中心）、潘某東（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司運營管理部）、馮某亮（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司信息科技部）、嚴(yán)某霞（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售信貸部）、李某（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公司業(yè)務(wù)部）、周某（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售業(yè)務(wù)部）、薛某華（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部（移動金融部））、陸某勇（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售信貸部）、劉某波（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司法律合規(guī)部（案件防控辦公室））等9名責(zé)任人共計被罰75.5萬元。
（來源：央行、東方資訊）
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