2月14日，央行披露的行政處罰公示顯示，中國建設(shè)銀行股份有限公司存在：違反賬戶管理規(guī)定；違反特約商戶管理規(guī)定；違反人民幣流通管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占壓財政存款或資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易，受到警告，被沒收違法所得55.097567萬元，被罰款4295.51萬元，合計罰沒4350.607567萬元。

李某（中國建設(shè)銀行股份有限公司個人金融部）、房某明（中國建設(shè)銀行股份有限公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部）、盧某彬（中國建設(shè)銀行股份有限公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部）、肖某（中國建設(shè)銀行股份有限公司武漢數(shù)據(jù)中心）、韓某（中國建設(shè)銀行股份有限公司信用卡中心）、王某（中國建設(shè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部）、侯某利（中國建設(shè)銀行股份有限公司個人金融部）、陳某（中國建設(shè)銀行股份有限公司信用卡中心）、廖某新（中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行現(xiàn)金服務(wù)中心）、唐某（中國建設(shè)銀行股份有限公司鄉(xiāng)村振興金融部）、梁某（中國建設(shè)銀行股份有限公司普惠金融事業(yè)部）、張某賢（中國建設(shè)銀行股份有限公司信貸管理部）、高某（中國建設(shè)銀行股份有限公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部）、牛某（中國建設(shè)銀行股份有限公司個人金融部））、熊某（中國建設(shè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部）、黃某蓮（中國建設(shè)銀行股份有限公司資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部）、張某軍（中國建設(shè)銀行股份有限公司渠道與運(yùn)營管理部）、李某（中國建設(shè)銀行股份有限公司業(yè)務(wù)部）、郭某秀（中國建設(shè)銀行股份有限公司信用卡中心）、文某燕（中國建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)控合規(guī)部）、邵某亮（建信金融科技有限責(zé)任公司BigData中心）等21名責(zé)任人共計被罰120.5萬元。