1月9日，智利警方發(fā)動大規(guī)模突襲行動，搗毀了一個盤踞在該國北部一自貿(mào)區(qū)的跨國犯罪集團。

該團伙涉嫌通過虛假的網(wǎng)絡投資平臺，對美國公民實施精準詐騙，涉案金額高達2億美元，主要受害者是美國老年人。智利司法部門稱，這是該國近期破獲的最大規(guī)模詐騙案之一。

▲警方打擊犯罪團伙

據(jù)智利國家檢察官安赫爾·瓦倫西亞透露，2025年5月，F(xiàn)BI向智利方面發(fā)出警示，稱發(fā)現(xiàn)大量針對美國公民的跨國電信詐騙資金流向了智利。

智利塔拉帕卡大區(qū)檢察官特立尼達·施泰納特表示，調(diào)查顯示：“受害者主要是美國的美國老年人。他們被誘導相信自己在進行高回報的金融投資，于是將大筆資金轉(zhuǎn)入了智利的銀行賬戶。”

一旦錢款到賬，這筆錢在智利境內(nèi)的不同空殼公司之間頻繁轉(zhuǎn)賬，以此來掩蓋資金來源，最終被轉(zhuǎn)移到海外。施泰納特表示：“這是騙局，受害者以為自己在投資，但實際上這筆錢從未產(chǎn)生過任何收益。”

截至目前，已確認的美國受害者約有400人，被騙總金額達2億美元。

該犯罪集團的運作中心設在距離智利首都以北約1800公里的港口城市伊基克。這里是智利著名的自由貿(mào)易區(qū)，商貿(mào)往來頻繁。

智利警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為了讓詐騙得來的“黑錢”洗白并流出智利，該團伙在當?shù)刈粤思s119家商業(yè)公司，形成了一張龐大的洗錢網(wǎng)絡。

智利調(diào)查警察總局局長愛德華多·塞爾納·洛薩諾在行動現(xiàn)場表示：“這太驚人了，我們發(fā)現(xiàn)有單筆支票兌現(xiàn)金額就高達40萬甚至50萬美元。甚至出現(xiàn)過一個人代表多人，在同一天、同一家銀行分行兌現(xiàn)超過100萬美元現(xiàn)金的情況。”

智利桑坦德銀行在聲明中稱，該行在發(fā)現(xiàn)“潛在的可疑交易”后，于2025年7月10日向智利公訴機關提交了刑事指控，積極配合了調(diào)查。

1月9日當天，智利出動了超過500名探員。謝爾納局長表示，這是涉事地區(qū)第一次進行如此大規(guī)模的行動。

據(jù)悉，行動共逮捕了39名涉案人員。雖然該團伙主要在智利運作，但其成員構成極其復雜，呈現(xiàn)出明顯的跨國特征。

來源：紅星新聞