據(jù)柬埔寨媒體援引消息稱，涉嫌策劃大規(guī)�？鐕用茇泿拧皻⒇i盤”騙局、被美國司法部稱為“亞洲最大跨國犯罪組織之一”的太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人陳志，近日在柬埔寨被捕并已遣送回中國接受調(diào)查。案件還意外牽出三名新加坡公民和17個在新加坡注冊的實(shí)體，而他在新加坡的資產(chǎn)已被凍結(jié)。

新加坡重拳出擊

凍結(jié)核心資產(chǎn)

早在2025年10月底，即美國司法部對陳志提起刑事指控并查扣其價值約150億美元比特幣后不久，新加坡警方迅速采取行動，依法查封并扣押了陳志及太子集團(tuán)位于新加坡的6處房產(chǎn)及相關(guān)金融資產(chǎn)。經(jīng)初步評估，這些在新加坡被凍結(jié)的資產(chǎn)總價值超過1.5億新元（約合人民幣8.2億元）。

新加坡的打擊不僅限于執(zhí)法層面，更延伸至監(jiān)管領(lǐng)域。2025年11月5日，新加坡國家發(fā)展部長徐芳達(dá)在國會披露，金管局已取消兩家與太子集團(tuán)及其創(chuàng)辦人陳志有關(guān)的單一家族辦公室的稅務(wù)優(yōu)惠。

（被限制轉(zhuǎn)售的游艇、名酒。圖源： SPF）

太子集團(tuán)在新加坡的商業(yè)布局遠(yuǎn)比表面復(fù)雜。陳志在新加坡通過四家關(guān)聯(lián)公司構(gòu)建了一個小型商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。這些公司要么由陳志直接持有，要么通過其在英屬維爾京群島注冊的家族辦公室Global Treasure Development間接控制。

圖源：太子集團(tuán)官網(wǎng)

陳志關(guān)聯(lián)公司在新加坡持有至少8個銀行賬戶。其中Revolut賬戶余額超過51.3萬美元（約66萬新元），馬來亞銀行賬戶余額超過350萬新元，均已被凍結(jié)。

申請解凍，反而暴露更多資產(chǎn)

調(diào)查顯示，家族辦公室DW Capital的前人力資源經(jīng)理陳秀玲，曾因公司運(yùn)營問題向法庭申請解凍被凍結(jié)的資金。

根據(jù)法庭文件，申請解凍的資金包括：33.2萬新元用于支付拖欠的員工工資，45.9萬新元用于繳納企業(yè)欠稅，以及每月約10.2萬新元用于日常運(yùn)營。

申請涉及四家公司，而這四家公司均與陳志有關(guān)聯(lián)，要么由他直接持有，要么通過其在英屬維爾京群島注冊的家族辦公室間接控制。

其中一家公司的注冊地 圖源：谷歌地圖

新加坡法庭最近駁回這四家公司解凍資金的申請。法官在裁決時認(rèn)為，代表公司出庭申請的女職員，其身份和說法都靠不住，她只是一個負(fù)責(zé)招聘和發(fā)工資的前員工，根本說不清公司復(fù)雜的財務(wù)狀況。

更重要的是，法官發(fā)現(xiàn)這些公司背后真正的老板就是陳志本人，并且與海外實(shí)體有復(fù)雜勾連，完全有可能從其他地方搞到錢來支付這些費(fèi)用。

法庭最終認(rèn)定，由于本案牽涉到重大的跨國洗錢犯罪，調(diào)查非常復(fù)雜，為了司法公正，必須繼續(xù)凍結(jié)這些可疑資產(chǎn)。

不但如此，還順藤摸瓜，準(zhǔn)備擴(kuò)大查封范圍。

報道稱， 新加坡商業(yè)事務(wù)局 （CAD） 正準(zhǔn)備查封的資產(chǎn)包括：超過370萬新元的支票、超過20萬美元 （約25.7萬 新元 ） 的債券，以及36.22萬新元的保證金。

全球圍剿犯罪帝國

多地聯(lián)動查封

陳志案已引發(fā)全球多國執(zhí)法機(jī)構(gòu)的聯(lián)合圍剿。除美國史上最大規(guī)模的比特幣沒收行動（價值150億美元）及新加坡的資產(chǎn)查封外，中國香港特區(qū)警方凍結(jié)了相關(guān)資產(chǎn)27.5億港元，中國臺灣地區(qū)檢方查封了價值超45億新臺幣的資產(chǎn)。此外，其位于英國倫敦的豪宅等資產(chǎn)也已被聯(lián)合凍結(jié)。

根據(jù)美國司法部2025年10月提起的訴訟，陳志被指控是龐大跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)的幕后主腦。該網(wǎng)絡(luò)被指通過誘騙、販運(yùn)人口至柬埔寨等地的詐騙園區(qū)，強(qiáng)迫受害者實(shí)施針對全球的加密貨幣“殺豬盤”詐騙，同時涉嫌殘酷的強(qiáng)迫勞動與人口販運(yùn)，涉案金額高達(dá)百億美元級別。美國司法部長曾將此行動稱為“對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一”。

隨著核心人物陳志被捕并遣返，該案的司法進(jìn)程進(jìn)入新階段。新加坡在此次國際執(zhí)法合作中采取的及時且有力的資產(chǎn)凍結(jié)措施，彰顯了其維護(hù)金融體系廉潔、打擊跨國犯罪的決心，也為全球協(xié)同治理類似復(fù)雜金融犯罪提供了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的合作范例。

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