太子集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長陳志被遣送中國接受調(diào)查一事終于“靴子落地”。

1月8日下午四點(diǎn)三十五分，公安部對(duì)外宣布，重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊被押解回國，并已被依法采取強(qiáng)制措施。公安部通報(bào)，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

圖為柬埔寨賭詐“教父”陳志 資料圖

近兩日，陳志被捕并接受中國有關(guān)部門調(diào)查的消息已在互聯(lián)網(wǎng)熱傳，《柬中時(shí)報(bào)》最早報(bào)道了這一消息。今日下午，有路透社記者將此事提問中國外交部。不久后，公安部發(fā)布了官方通報(bào)，在通報(bào)中，陳志回國被稱為中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。公安部方面表示，除陳志到案之外，還將于近期公開通緝首批陳志犯罪集團(tuán)骨干成員。

打造“商業(yè)帝國”行賭詐之實(shí)，被中國警方追查多年

陳志是柬埔寨乃至東南亞最大的賭詐頭目之一，太子集團(tuán)更是柬埔寨家喻戶曉的企業(yè)集團(tuán)。據(jù)媒體報(bào)道，陳志1987年出生于中國福建，2014年加入柬埔寨國籍，陳志曾對(duì)外稱發(fā)家得益于舅舅給予200萬美元進(jìn)入房地產(chǎn)，2015年，陳志創(chuàng)建太子集團(tuán)，經(jīng)過多年發(fā)展，集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋柬埔寨房地產(chǎn)、金融、能源、通訊、賭場甚至打車軟件和餐飲。

龐大商業(yè)帝國的另一面，實(shí)際是一個(gè)跨國賭詐集團(tuán)，近年，太子集團(tuán)被包括中美在內(nèi)等多國調(diào)查，指控其使用虛假招聘廣告，以酷刑強(qiáng)迫工人進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，同時(shí)涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博、跨境洗錢等業(yè)務(wù)。

另據(jù)媒體報(bào)道，自2015年起，陳志即利用太子集團(tuán)遍布30多個(gè)國家/地區(qū)的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作為掩護(hù)，在柬埔寨秘密建造并運(yùn)營至少十個(gè)強(qiáng)制勞動(dòng)詐騙園區(qū)。來自世界各地的工人受虛假廣告誘使進(jìn)入園區(qū)，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動(dòng)。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專業(yè)的“手機(jī)農(nóng)場”，控制數(shù)量龐大的社媒賬號(hào)。

至少在2019年，太子集團(tuán)即已進(jìn)入中國警方視野。當(dāng)年9月27日，中柬執(zhí)法合作協(xié)調(diào)辦公室在柬埔寨首都金邊成立，中柬兩國警方開展持續(xù)一年的打擊網(wǎng)絡(luò)賭詐聯(lián)合行動(dòng)，數(shù)百名涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的中國籍嫌疑人被押送回國。

另有媒體報(bào)道，北京市公安局2020年間偵辦的專案正在追查太子集團(tuán)是否涉跨境賭博和非法洗錢。對(duì)此傳聞，太子集團(tuán)曾公開發(fā)聲否認(rèn)指控，稱這是犯罪分子冒用了太子集團(tuán)的名義所致。

2021年，由四川省公安廳指定旺蒼縣公安局管轄的“2·02”專案同樣牽涉太子集團(tuán)。該特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，主犯袁某某自2016年前往柬埔寨與太子集團(tuán)相關(guān)利益合伙開設(shè)針對(duì)中國大陸公民的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，非法獲利達(dá)50余億。該案最終追繳贓款及不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值5億余元，僅為非法獲利所得的十分之一，案涉124人分別犯賭博罪、“幫信罪”等被法院判處7年至6個(gè)月不等有期徒刑。

泰柬?；?，陳志歸國

頗為微妙的是，陳志在柬埔寨與政界交織緊密，有媒體稱其行賄多國官員以逃避打擊。公開信息顯示，2017年，陳志已成為柬埔寨內(nèi)政部顧問，職位等同副國務(wù)秘書。2020年起擔(dān)任時(shí)任柬埔寨總理洪森的顧問。

有知情人士分析，將陳志抓獲歸國，背后是國與國之間的博弈。在陳志被抓捕回國之前，2025年12月27日中午12點(diǎn)，泰國和柬埔寨在尖竹汶府邊境口岸剛簽訂停火協(xié)議，這場歷經(jīng)20日的激烈沖突終于平息，“陳志在此背景下押解回國，節(jié)點(diǎn)值得玩味。”

據(jù)上述人士分析，陳志早前已遭遇中方調(diào)查，回國必經(jīng)過大量努力。一個(gè)背景是，2025年以來，中國公安部加強(qiáng)國際執(zhí)法合作，倡議并推動(dòng)建設(shè)國際打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙聯(lián)盟，同時(shí)推動(dòng)建立中緬泰聯(lián)合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪部際協(xié)調(diào)機(jī)制。

太子集團(tuán)旗下的金貝娛樂城

過去一年，中國公安部多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國開展警務(wù)執(zhí)法合作，清繳大批境外詐騙窩點(diǎn)。近期，包括跨境賭博“十大逃犯”佘智江也歸國接受調(diào)查，來自湖南邵東的佘智江是緬甸妙瓦底“亞太新城”賭詐犯罪集團(tuán)主犯。去年年底，公安部亦對(duì)外宣稱，緬甸妙瓦底“亞太新城”、KK園區(qū)被摧毀，截至目前，已有7600余名妙瓦底地區(qū)的中國籍涉電詐犯罪嫌疑人回國受審。

歸國前12.7萬個(gè)比特幣被美方?jīng)]收

在陳志被抓捕押送回國之前，2025年10月，陳志曾因涉嫌策劃一場跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局被美國司法部起訴，美國政府宣布查獲太子集團(tuán)約127271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元，折合人民幣1069億，這是美國司法部門歷史上最大規(guī)模的一筆沒收記錄，美國司法部同時(shí)指控太子集團(tuán)是亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

據(jù)起訴書顯示，自2021年5月至2022年8月，太子集團(tuán)通過其在紐約東區(qū)運(yùn)作的“布魯克林網(wǎng)絡(luò)”，從當(dāng)?shù)丶叭莱^250名受害者處騙取資金，并實(shí)施轉(zhuǎn)移、洗錢，涉案金額超過1800萬美元。

柬埔寨金邊的太子銀行營業(yè)點(diǎn)

值得關(guān)注的是，被美方查獲的比特幣被部分媒體稱為“黑吃黑”，因這一筆天價(jià)比特幣早在2020年即被黑客竊取，國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布報(bào)告稱，這批比特幣的盜竊更符合“國家級(jí)黑客組織”特征，報(bào)告披露的一些細(xì)節(jié)表明，美方查獲的比特幣即為陳志及太子集團(tuán)失竊的比特幣。

媒體還曾披露，陳志及太子集團(tuán)曾在區(qū)塊鏈中發(fā)布1500條信息，懇求黑客歸還資金，并愿意為之支付贖金，但未收到任何回復(fù)。有法律界人士在接受媒體采訪時(shí)質(zhì)疑美方的沒收手段，是否符合合法的司法程序。

在陳志被美國司法部指控后，英國、新加坡、中國香港等多地執(zhí)法機(jī)構(gòu)相繼啟動(dòng)凍結(jié)資產(chǎn)舉措。10月30日，陳志及其太子集團(tuán)在新加坡的1.5億新元資產(chǎn)被凍結(jié)，折合人民幣8.2億，包括陳志集團(tuán)在新加坡的六處房產(chǎn)及相關(guān)金融資產(chǎn)。英國方面則稱，已凍結(jié)陳志團(tuán)伙在倫敦北部一處1200萬英鎊豪宅及控制公司名下多處投資房產(chǎn)，包括1億英鎊辦公樓和位于倫敦南部的17套公寓。

在財(cái)產(chǎn)被相繼凍結(jié)之時(shí)，陳志下落不明。目前，尚不知陳志在何時(shí)何處落網(wǎng)，被抓捕回國接受調(diào)查的陳志究竟擁有多少比特幣。另據(jù)美國司法部起訴書，早在2018年陳志及太子集團(tuán)非法活動(dòng)的日盈利就超過3000萬美元，有知情人士認(rèn)為，后續(xù)追贓挽損，尤其比特幣的歸屬和處置將成為案件偵辦的重點(diǎn)。

中柬聯(lián)合打擊網(wǎng)賭行動(dòng)背后：柬埔寨何以成為跨境賭博的天堂

采寫：南都N視頻記者蔣小天 發(fā)自北京