趙長(zhǎng)鵬2024年4月30日進(jìn)了美國(guó)監(jiān)獄，不是因?yàn)樨澬膯栴}，而是因?yàn)閹虐矝]有按照美國(guó)規(guī)定完成注冊(cè)，也沒有做客戶身份核查，美國(guó)方面調(diào)取了區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)他公司和被制裁的賬戶之間存在資金往來，證據(jù)鏈非常完整，最終公司被罰了43億美元。

趙長(zhǎng)鵬配合調(diào)查，只坐了四個(gè)月牢，很多人以為幣安的服務(wù)器分布在三十多個(gè)國(guó)家就能躲過監(jiān)管，但其實(shí)只有美國(guó)能夠發(fā)出傳票并借助國(guó)際刑警通報(bào)，其他地方管不了這件事。

曹佩鳳在寧波一家不銹鋼上市公司工作，提前知道公司要回購(gòu)股票，就讓丈夫在公告發(fā)布前買入，證監(jiān)會(huì)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這筆交易的登錄地址和公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)相同，

雖然曹佩鳳人在加拿大，但由于中國(guó)簽署了反腐敗公約，她的境外賬戶也被凍結(jié)，這件事說明內(nèi)幕交易現(xiàn)在很難隱藏，技術(shù)手段已經(jīng)非常細(xì)致。

黃光裕在2008年被抓進(jìn)去，2022年才出來，那時(shí)候他通過操作外匯賺錢，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)QDII制度還沒完善，監(jiān)管上有漏洞可以鉆，現(xiàn)在情況已經(jīng)變了，外匯局能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控跨境資金的流動(dòng)，

第二天就能看到錢去了哪里，等到黃光裕出獄那天，京東早就上市了，拼多多也把下沉市場(chǎng)占滿了，時(shí)代真的不一樣了，以前的老路子現(xiàn)在已經(jīng)走不通。

2022年底媒體報(bào)導(dǎo)李河君在北京家里被帶走，他搞的漢能光伏虛增收入，還編造了一份德國(guó)技術(shù)授權(quán)的合同，問題是中注協(xié)在2022年修改了審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，要求海外技術(shù)必須有公證和第三方檢測(cè)，這份合同根本經(jīng)不起檢查，造假痕跡太明顯，沒有真技術(shù)支持，再大的故事也講不下去。

陸正耀還在被追著跑，瑞幸造假的事還沒完，美國(guó)SEC凍結(jié)了他的個(gè)人資產(chǎn)，去年底新加坡金管局又因?yàn)樗~戶涉嫌回流資金，配合調(diào)查，他想換個(gè)地方躲清靜，結(jié)果全球金融系統(tǒng)越來越聯(lián)動(dòng)，躲到哪里都不安全。

如今查案子，不再依賴道德評(píng)判，而是依靠技術(shù)手段和法律工具，證監(jiān)會(huì)和央行建立了資金穿透系統(tǒng)，從加密貨幣到離岸賬戶再到國(guó)內(nèi)房產(chǎn)，都能追蹤到底，老百姓也不再相信“白手起家”的說法，北大調(diào)查顯示2021年后這種信任度下降接近一半，

馬斯克雖然常在規(guī)則邊緣活動(dòng)，但他掌握火箭回收技術(shù)和電池專利這些實(shí)際成果，其他人沒有這樣的底氣。

這些人倒下，不是因?yàn)檫\(yùn)氣不好，而是因?yàn)橄到y(tǒng)變得更強(qiáng)了，以前可以鉆空子活下去，現(xiàn)在每一步都有監(jiān)控盯著，只要你敢動(dòng)，它就能抓到你。