近日，咸寧警方通過一次精準(zhǔn)研判和快速出警，成功阻斷一起利用黃金交易進(jìn)行洗錢的電信詐騙案。這起案件中，警方不僅“攔截”流入本地市民王先生賬戶的9.8萬元涉詐資金，為外地受害者挽回?fù)p失，更直接“保住”王先生待售的100克黃金，使其免于成為詐騙分子的“洗錢工具”。

12月17日，咸寧市公安局咸安區(qū)分局永安派出所接到市民王先生報(bào)警，稱其可能收到了來源可疑的資金。據(jù)了解，王先生因近期金價(jià)上漲，在某二手平臺(tái)掛售自有黃金，很快便有一名女子主動(dòng)聯(lián)系，表示愿以9.8萬元購(gòu)買其100克黃金，并堅(jiān)持只通過平臺(tái)溝通、拒絕添加微信或提供電話。

交易當(dāng)天，王先生賬戶收到一名陸姓男子轉(zhuǎn)賬的9.8萬元。隨后，一名來自湖南郴州的15歲少年小南（化名）前來取貨，聲稱是“幫姐夫領(lǐng)取”。此前一直與女子語音聯(lián)系的王先生頓生警覺——付款人與取貨人身份不一致、交流方式異常隱蔽，這讓他聯(lián)想到公安機(jī)關(guān)日常宣傳的詐騙案例。王先生暫未交付黃金，并立即報(bào)警。

民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，通過資金流向查詢，及時(shí)聯(lián)系上轉(zhuǎn)賬人陸先生。此時(shí)，陸先生正在江蘇常州報(bào)案，稱自己遭遇電信詐騙。得知款項(xiàng)被成功攔截，陸先生連聲道謝。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)詢問，小南如實(shí)交代，自己是在境外社交軟件上接受陌生人指使，對(duì)方承諾支付3000元報(bào)酬，要求其跨省取貨并后續(xù)將黃金轉(zhuǎn)移至指定地點(diǎn)。

目前，該案正在進(jìn)一步深挖徹查中。

警方提醒：

廣大市民在進(jìn)行線上交易時(shí)，務(wù)必提高防范意識(shí)，注意核實(shí)交易對(duì)方身份信息，確保聯(lián)系人、付款人、收貨人信息一致。對(duì)于付款人與提貨人不符、拒絕常規(guī)聯(lián)系方式溝通、交易過程存在明顯疑點(diǎn)等情況，要保持高度警惕，切勿輕易交付貨物或資金。同時(shí)，要妥善保管個(gè)人賬戶，避免被不法分子利用，切莫因貪圖小利而參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

來源：香城都市報(bào) 記者：葛利利 通訊員：毛旭 曾燕

一審/編輯：呂希

二審：石麗麗

三審：洪 偉

監(jiān)制：朱封金

出品：咸寧日?qǐng)?bào)網(wǎng)絡(luò)傳媒中心