12月18日，維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2024年8月29日和2024年9月18日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資合肥第8.6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目的議案》，同意公司與合肥建翔投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥建翔”）和合肥鑫城控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥鑫城”）就《合肥第8.6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目投資合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資合作協(xié)議》”）進(jìn)行洽談并達(dá)成意向?！锻顿Y合作協(xié)議》約定各方同意合作投資建設(shè)本項(xiàng)目，并以上市公司全資子公司“合肥國(guó)顯科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥國(guó)顯”）作為該生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，項(xiàng)目投資總額為550億元，首期注冊(cè)資本金20億元，其中合肥建翔、合肥鑫城合計(jì)出資16億元（占比80%），公司出資4億元（占比20%）。

各方同意，各方根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需求分期實(shí)繳。后續(xù)資本金由項(xiàng)目公司按法律規(guī)定和項(xiàng)目需求籌集到位。公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利，首期增資事項(xiàng)完成后，合肥國(guó)顯將不再納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

截至目前，合肥國(guó)顯首期注冊(cè)資本金20億元已全部到位。

根據(jù)合肥國(guó)顯第8.6代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)需求，公司與合肥建翔、合肥鑫城擬簽署《合肥第8.6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目投資合作協(xié)議二》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資合作協(xié)議二》”），各方同意啟動(dòng)合肥國(guó)顯二期資本金出資工作，第二期資本金為94.43億元，其中合肥建翔出資27.625億元，出資后持股比例31.13%，合肥鑫城出資27.625億元，出資后持股比例31.13%，公司出資39.18億元，出資后持股比例37.73%。二期資本金到位后，合肥國(guó)顯注冊(cè)資本增至114.43億元，合肥國(guó)顯仍不在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

該事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易不涉及需有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、或者需征得其他第三方同意等情況。

二、增資方的基本情況

1、合肥建翔投資有限公司

（1）公司名稱(chēng)：合肥建翔投資有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100060811593C

（3）公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

（4）注冊(cè)地址：合肥市濱湖新區(qū)武漢路229號(hào)

（5）法定代表人：趙章華

（6）注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

（7）成立日期：2013年01月09日

（8）經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資。

（9）合肥市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有其100%的股份，且為實(shí)際控制人。

（10）不屬于失信被執(zhí)行人，與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

2、合肥鑫城控股集團(tuán)有限公司

（1）公司名稱(chēng)：合肥鑫城控股集團(tuán)有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100740859347C

（3）公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

（4）注冊(cè)地址：合肥市新站區(qū)文忠路與學(xué)府路交口合肥智慧產(chǎn)業(yè)園A14號(hào)樓

（5）法定代表人：徐明剛

（6）注冊(cè)資本：565,969.68352萬(wàn)元人民幣

（7）成立日期：2002年07月08日

三、增資標(biāo)的的基本情況

1. 公司名稱(chēng)：合肥國(guó)顯科技有限公司

2. 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100MADBFGGT5A

3. 公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

4. 注冊(cè)地址：安徽省合肥市新站區(qū)磨店社區(qū)高敬亭路 8888 號(hào)

5. 法定代表人：孫海濤

6. 注冊(cè)資本：200,000 萬(wàn)元人民幣

7. 成立日期：2024 年 3 月 4 日

8. 經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；軟件銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；企業(yè)管理咨詢(xún)；企業(yè)管理；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

9. 本次增資出資方式：貨幣出資

10. 本次增資資金來(lái)源：自籌資金（公司向進(jìn)銀新型政策性金融工具有限公司申請(qǐng)的 39.18 億元新型政策性金融工具）

11. 增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)比：

四、《投資合作協(xié)議二》的主要內(nèi)容

甲方：合肥建翔投資有限公司

乙方：合肥鑫城控股集團(tuán)有限公司

丙方：維信諾科技股份有限公司

本協(xié)議中以下單獨(dú)稱(chēng)“甲方”、“乙方”、“丙方”或“一方”，合稱(chēng)“各方”；互稱(chēng)“一方”、“其他方

鑒于：

1、2024年11月14日，各方簽署了《合肥第8.6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目投資合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資合作協(xié)議》”）。

2、截至本協(xié)議簽署日，合肥第8.6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”）首期資本金20億元已全部到位，合肥國(guó)顯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”）注冊(cè)資本20億元，其中甲方出資8億元（占比40%），乙方出資8億元（占比40%），丙方出資4億元（占比20%）。

3、目前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入下一階段，為保障項(xiàng)目順利推進(jìn)，各方同意啟動(dòng)項(xiàng)目公司二期資本金出資工作。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上述《投資合作協(xié)議》約定，各方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議，以資共同遵守。

一、出資條款

（一）項(xiàng)目公司二期資本金94.43億元，其中：

1、27.625億元由甲方負(fù)責(zé)籌集。

2、27.625億元由乙方負(fù)責(zé)籌集。

3、39.18億元由丙方負(fù)責(zé)籌集。

（二）出資方式

1、各方根據(jù)本條第一款約定負(fù)責(zé)籌集的資本金均以注冊(cè)資本的形式直接投入項(xiàng)目公司，增資價(jià)格為1元/注冊(cè)資本。二期資本金全部到位后，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本增至114.43億元，其中甲方出資比例為31.13%，乙方出資比例為31.13%，丙方出資比例為37.73%。

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