上海
Q
網(wǎng)友問
我最近在研究加密貨幣搬磚套利，聽說有些操作可能會(huì)觸犯刑事法律，請問具體哪些行為需要注意？
A
饒煒彤律師答
原則上，只要搬磚套利完全發(fā)生在虛擬貨幣之間，不觸及法幣兌換，通常不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。但現(xiàn)實(shí)中，許多套利鏈條復(fù)雜、環(huán)節(jié)不透明，參與者往往并不清楚自己是否實(shí)際介入了“外匯對敲”。以下類型的套利模式風(fēng)險(xiǎn)較高：
間接形成資金閉環(huán)：頻繁、大量接收他人用境外外幣直接購買的 USDT，再用人民幣兌付，隨后又將虛擬貨幣賣出換回人民幣——本質(zhì)上形成隱蔽的法幣雙向流轉(zhuǎn)。
濫用結(jié)構(gòu)化工具：通過 DeFi 協(xié)議、跨鏈橋等方式拆分路徑，使人民幣與外幣的真實(shí)兌換被隱藏，掩蓋實(shí)際的外匯交易性質(zhì)。
隱蔽對敲：表面是幣幣交易，但雙方私下按境內(nèi)外匯差結(jié)算收益，本質(zhì)仍是規(guī)避監(jiān)管的法幣兌換。
總結(jié)：如果自己無法判斷套利鏈路是否觸碰法幣，千萬不要抱著“別人都在做”的心態(tài)嘗試，否則可能在不知情的情況下卷入刑事風(fēng)險(xiǎn)。
*本文為上海曼昆律師事務(wù)所的原創(chuàng)文章，僅代表本文作者個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成對特定事項(xiàng)的法律咨詢和法律意見。 歡迎更多Web3從業(yè)者投稿、爆料。如需轉(zhuǎn)載及法律咨詢，請?zhí)砑涌头篗ankunLawFirm。
解答律師
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