涉嫌隱瞞超過1000億比爾收入的體育博彩公司老板及其同伙已被逮捕。

根據(jù)埃塞俄比亞國家情報安全局的一份聲明，該局對體育博彩公司和被稱為金融科技公司的金融支付系統(tǒng)提供商進行了調(diào)查和監(jiān)控。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些公司持有許可證但未按與相關(guān)政府機構(gòu)簽訂的合同運營；一些公司因從事非法活動而被吊銷許可證；還有一些公司在未持有任何許可證的情況下從事體育博彩活動，并通過國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)從事非法活動。

聲明中宣布，在國家情報安全局、金融安全局、埃塞俄比亞聯(lián)邦警察、亞的斯亞貝巴和德雷達瓦市政府安全部隊以及社區(qū)群眾的配合下，共逮捕了24名嫌疑人。

在一次對以合法名義發(fā)放許可證的機構(gòu)進行監(jiān)管的過程中，發(fā)現(xiàn)所有這些機構(gòu)都已離開頒發(fā)許可證的辦公室，并隱瞞了其地址。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，博彩機構(gòu)與被稱為金融科技公司的本地支付系統(tǒng)提供商勾結(jié)，隱瞞了政府本應(yīng)通過各種稅收渠道獲得的超過1000億比爾的資金。

聲明指出，博彩機構(gòu)沒有根據(jù)其通過各種支付系統(tǒng)收取和支付的資金數(shù)額繳納稅款；聲明還指出，他們還通過加密貨幣和各種國際匯款方式獲得的收入兌換成外幣并匯出境外，來隱瞞這些收入。

該部門聲明稱，他們涉嫌逃稅和走私大量國家財富出境，具體做法是向相關(guān)政府行政機構(gòu)隱瞞或少報博彩機構(gòu)經(jīng)手的資金數(shù)額，并以保護客戶隱私為幌子。

由于涉案人員來自不同國家，并使用外國軟件，且沒有固定住所，使得犯罪活動錯綜復雜，難以控制。但安全部門與情報機構(gòu)合作，最終成功逮捕了嫌疑人。

國家情報安全局的聲明強調(diào)，公民如發(fā)現(xiàn)類似活動，應(yīng)繼續(xù)向安全機構(gòu)舉報。

所有埃塞華人都在關(guān)注的公眾號！

獲取更多資訊可關(guān)注「走進埃塞」

【版權(quán)聲明】本站文章版權(quán)歸作者所有，未經(jīng)版權(quán)所有人同意，任何機構(gòu)和個人不得擅自將其作為商業(yè)用途。我們尊重原創(chuàng)，也注重分享。

【免責聲明】本平臺對分享的內(nèi)容、陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保證，僅供讀者參考，本平臺將不承擔任何責任。

代言

? 軟件開發(fā) | 電商平臺

微信：enterethiopia

網(wǎng)站：www.2eth.com

郵箱：enterethiopia@qq.com

??