被指控組織跨境大規(guī)模洗錢的福建安溪人蘇炳海，日前與英國官方達成和解。英國國家打擊犯罪調查局11月7日發(fā)布聲明稱，蘇炳海將其在倫敦的多項資產(chǎn)上交英國政府，總價值達2700萬英鎊（約合人民幣2.55億元）。據(jù)悉，這些資產(chǎn)包括9套物業(yè)、價值上億的恐龍化石及中國古董。

這位在國內不太為人所知的“大亨”，曾是兩年前新加坡一起驚天洗錢案的核心人物。2023年8月，新加坡警方開展代號為“雷霆行動”的突襲，在10處豪宅內查獲30億新元（約160億人民幣）贓款，這些資金主要來自電信詐騙和網(wǎng)絡賭博。

令人驚嘆的是，蘇炳海在警方行動前數(shù)小時獲神秘渠道通知，上演了一出攜帶大量現(xiàn)金和數(shù)十只百達翡麗名表出境的“急速大逃亡”。

此后，跑到英國的蘇炳海和妻子王曼祖于2024年向新加坡上交超過3.166億新元（約16.89億人民幣）資產(chǎn)，以換取通緝令的撤銷，另一代價則是被新加坡永久拒于國門之外。

僅僅過了一年時間，蘇炳海又被英國人“攔路收錢”。雖然在沒收2700萬英鎊資產(chǎn)后，英方為其保留了25%的收益及英國居留權，但在接連遭受重大打擊后，蘇炳海旗下龐大的跨境資產(chǎn)帝國已是搖搖欲墜。

“大亨”養(yǎng)成記：從柬埔寨網(wǎng)賭業(yè)務起家，后組建“福建幫”專職洗錢

公開資料顯示，蘇炳海生于1988年2月，現(xiàn)年37歲，祖籍為福建泉州下轄的安溪縣，持有柬埔寨、瓦努阿圖、圣基茨與尼維斯等國護照，還擁有新加坡（后被撤銷）和英國的永居權。

與其福建老鄉(xiāng)、太子集團創(chuàng)始人陳志的暴富過程相似，蘇炳海的海外發(fā)跡也始自柬埔寨。他早期經(jīng)營“美女荷官在線發(fā)牌”的網(wǎng)絡賭博業(yè)務，賺取了“第一桶金”。而真正讓他躋身百億富豪的，則是為電詐和網(wǎng)賭集團提供的一條龍“洗錢”服務。

蘇炳海牽頭組建了“福建幫”，通過精密的多層級資金轉移，將來自“殺豬盤”受害者的積蓄和非法賭資，洗白成合法財富。此前被引渡回國的電詐大佬、“賭王”佘智江，運營超過239個賭博網(wǎng)站，總資金流量超2.775萬億人民幣，背后恐怕也少不了該洗錢組織的幫助。

據(jù)報道，蘇炳海以“商人”外衣為掩護，在新加坡登記擔任6家公司的董事或股東，2017年5月又在香港設立“元正國際公司”，宣稱投資石墨烯、VR、人臉識別等高科技領域，實質卻是精心偽裝的洗錢空殼。依托這些主體，蘇炳海與16家金融機構（包括銀行及信托公司）合作，構建起一張嚴密的跨境洗錢網(wǎng)絡，專門對接電詐、網(wǎng)賭黑產(chǎn)。

早在2015年，蘇炳海就曾卷入中國大陸一宗金額達9000萬元的“刷單詐騙案”并被起訴，但公開渠道未查到其獲刑記錄。

在新加坡期間，蘇炳海的生活堪稱奢靡：他長期租住豪宅，坐擁包括2輛法拉利、2輛勞斯萊斯在內的9輛豪車，收藏價值連城的油畫、水晶雕像，日常餐具非愛馬仕不用，還持有頂級私人俱樂部會籍及專屬黑卡，時常乘坐停泊在圣淘沙的私人游艇出海釣魚，生活水準遠超普通商人。

此外，他還在香港大量置業(yè)，這一點又與在港砸下重金的陳志不謀而合。2017年7月，蘇炳海斥資近2億港元，購入何文田頂級豪宅“天鑄”兩個單位。2019年又豪擲4.3億港元，買下九龍灣富臨中心整層寫字樓。2021年4月，從“鋪王”鄧成波手中接下中環(huán)整幢商廈“德輔道中心”，估值約5億港元。在購房時，他輪番使用不同國家的護照進行登記，以隱匿資金的真實來源與流向。

蘇炳海持有的三處香港物業(yè)外景（圖片來源：香港01）

“元正國際”另一董事蘇福香，也在2019年重倉香港物業(yè)：以2.7億港元購得南昌站上蓋“匯璽”五個單位及車位，4800萬港元買下觀塘創(chuàng)匯廣場六個寫字樓單位。目前，這些物業(yè)市值約為3.5億港元。

新加坡史上最大規(guī)模洗錢案：10名嫌犯被捕，蘇炳?！绑@險大逃亡”

2023年8月15日，新加坡針對一起特大洗錢案，出動400名警力開展了集中抓捕，但作為洗錢網(wǎng)絡主要頭目的蘇炳海卻提前獲知消息，經(jīng)馬來西亞輾轉逃亡，家人也緊隨其后撤離。

據(jù)知情者透露，在警方行動前幾個小時獲神秘信息通知的蘇炳海高度緊張，讓司機載其至該案另一目標王德海的豪宅外探查情況。在“一臉凝重”地確認異樣后，他在車內開始了瘋狂的電話聯(lián)系，短短10分鐘內，通話范圍遍及印尼、馬來西亞、迪拜等地的聯(lián)系人。

回到住所后，蘇炳海迅速將二三十只百達翡麗名表及一沓沓現(xiàn)金現(xiàn)金塞入行李箱，趕在警察到來前逃離了新加坡。與他一起出逃的，還有蘇福香。

在此次突襲中，新加坡警方逮捕了10名福建籍嫌犯，查獲30億新元（約160億人民幣）贓款，刷新了當?shù)叵村X犯罪的紀錄。

據(jù)悉，警察在涉案人員住處不僅搜到豪車、名酒，還有堆積如山的現(xiàn)金、名牌手袋、包括百達翡麗在內的眾多奢侈腕表，總計查封、沒收涉案資產(chǎn)約9.445億新元（約50.37億人民幣）。

該案件還進一步揭開了蘇炳海團伙龐大的海外資產(chǎn)網(wǎng)絡。調查顯示，團隊核心成員蘇劍鋒與其他幾名被捕者在阿聯(lián)酋迪拜持有超過100處房產(chǎn)，總價值約7000萬美元。而蘇劍鋒等人此前已因涉嫌跨境賭博被中國警方通緝。

這些人往往持有好幾本護照，憑借多重身份的掩護，游走在灰色地帶，攫取巨額財富。以在被捕時試圖從二樓跳下逃亡導致骨折的該案另一主要嫌犯蘇海金為例，其擁有中國、塞浦路斯、土耳其、柬埔寨及圣盧西亞五本護照。

2024年10月，為擺脫新加坡的紅色通緝令，蘇炳海與妻子主動“割肉”，同意上交被扣押的3.166億新元資產(chǎn)，換來通緝令的撤銷和永久禁入新加坡的懲罰。

居英期間仍未收手，大舉買房及拍下珍稀藏品掩蓋非法資產(chǎn)來源

早在2023年5月，蘇炳海就已在英國注冊公司，鋪好后路。逃到英國后，他非但沒有隱姓埋名，反而大肆入手高端房產(chǎn)和優(yōu)質收藏品，試圖掩蓋非法資產(chǎn)來源。

據(jù)報道，出逃僅一周后，蘇炳海就斥資1570萬英鎊購入倫敦白金漢宮旁的豪宅“The Broadway”的9個公寓單位。

2024年底，蘇炳海又花1240萬英鎊在佳士得拍賣會上拍下稀有恐龍化石。這些化石包括兩具異特龍和一具劍龍化石，被證實來自侏羅紀時期，距今約1.5億年。

好景不長，他的高調很快引來了英國國家打擊犯罪調查局（NCA）的注意。2025年4月，英國法院對蘇炳海發(fā)出“不明財富令”，凍結其全部在英資產(chǎn)。11月7日，在雙方達成和解后，這些資產(chǎn)均歸英國官方所有。

據(jù)悉，在蘇炳海被查沒的財產(chǎn)中，除了上述房產(chǎn)和化石，還有其在2022年購入的11件中國古董（價值40萬英鎊），含明代的五彩龍鳳瓶、戰(zhàn)國的青銅劍及清代琺瑯彩瓷碗等。

事實上，英國當局近年來已多次向與中國有關的“黑產(chǎn)大佬”下手。

就在上個月，英方宣布對太子集團陳志及其犯罪網(wǎng)絡實施嚴厲制裁，凍結其在英國的資產(chǎn)，僅位于倫敦的房產(chǎn)就有19處。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價值1200萬英鎊。

2018年，英方查獲該國史上最大的比特幣洗錢案（涉6.1萬枚比特幣，價值數(shù)百億人民幣），當時嫌犯錢志敏正是試圖直接用比特幣在當?shù)刭徺I豪宅而引來警方注意。錢志敏系中國2017年藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀，已于本月在英國被判處11年8個月監(jiān)禁。

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