銀城拍案

本以為只是

幫人“取個(gè)快遞”、轉(zhuǎn)手黃金

輕輕松松就能賺到傭金

直到被抓獲才后悔不已

這些“來路不正”的黃金

早已為他們

“鋪好”了一條通往監(jiān)獄的路

這些人究竟做了什么？

來看這起“黃金洗錢”案

背后的真相

投資彩票遇上“黃金通道”

錢財(cái)盡失方知被騙

2024年7月

外省的被害人小林

在網(wǎng)友（實(shí)為詐騙分子）誘導(dǎo)下

接觸“彩票投資”

網(wǎng)友聲稱國家正大力推行福利彩票，參與投資可獲得豐厚利潤，誘騙小林在指定投資平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，小林信以為真并嘗試在平臺(tái)充值，卻顯示排隊(duì)時(shí)間長、無法充值成功，“客服”趁機(jī)提出可走“黃金通道”快速到賬——只需購買黃金寄往指定地址，平臺(tái)將立即安排充值。

在“客服”指引下，小林通過線上商城與線下金店購買黃金來獲取賬戶充值的機(jī)會(huì)。其中一次，收貨地址位于廈門。黃金寄出不久，小林接到廈門公安來電，被告知收貨人因涉嫌犯罪已被刑事拘留。警方詢問小林與收貨人關(guān)系，并要求提供對(duì)方銀行賬戶。內(nèi)心慌亂的小林匆忙回答“不認(rèn)識(shí)”便掛斷電話。雖心生疑慮，他仍試圖將平臺(tái)賬戶中的“收益”提現(xiàn)，卻被告知需先交20%的稅。交完稅款后，提現(xiàn)申請(qǐng)始終處于排隊(duì)狀態(tài)，最終賬戶被封。此時(shí)小林才徹底醒悟：自己被騙了。

為賺傭金參與“黃金洗錢”

涉案金額近30萬元

小林接到的警方電話并非偶然。幾乎在同一時(shí)間，廈門李某、周某、王某在簽收黃金快遞后被警方抓獲。經(jīng)查，三人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

原來，李某、周某、王某此前在廈門尋找賺錢途徑。李某提出可通過“黃金洗錢”牟利，三人一拍即合：由周某籌集10余萬元作為押金，李某在平臺(tái)聯(lián)系“上家”；繳納保證金后，上家便會(huì)發(fā)黃金過來，王某則負(fù)責(zé)收取快遞并幫助尋找黃金買家。三人將收到的黃金轉(zhuǎn)手賣出，賺取差價(jià)。

盡管三人知道這些黃金來源不正，也明白“買賣黃金”實(shí)為洗錢，甚至在操作中使用多張手機(jī)卡、頻繁更換收件地址、購買假身份證收貨以規(guī)避偵查，但出于利益誘惑，加上上家告訴他們“錢已經(jīng)洗得很干凈，而且也沒有走銀行卡”，三人便心存僥幸，繼續(xù)作案。

經(jīng)同安區(qū)檢察院審查認(rèn)定，2024年7月間，小林等六名被害人被以購買黃金用于投資充值、刷單做任務(wù)充值、博彩投注充值為由騙取錢款，所購黃金均被寄給李某等三人，涉案金額達(dá)29萬余元。犯罪嫌疑人李某、周某、王某明知是犯罪所得而予以收購，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

同安區(qū)檢察院依法提起公訴，同安區(qū)法院采納起訴意見，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)李某、周某、王某判處有期徒刑一年六個(gè)月至二年十個(gè)月不等，并處罰金。

檢察官有話說

代收代送，抑或買賣來歷不明的財(cái)物，尤其是黃金、高檔消費(fèi)品等易變現(xiàn)物品，都可能涉及洗錢犯罪，切勿因所謂“高額回報(bào)”而放松警惕。明知財(cái)物來自犯罪所得，仍協(xié)助轉(zhuǎn)移、變現(xiàn)，可能構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，面臨刑事處罰。同時(shí)，也請(qǐng)大家警惕網(wǎng)絡(luò)投資騙局，不輕信所謂“內(nèi)部通道”，不向陌生賬戶或地址轉(zhuǎn)賬、寄送貴重物品，守護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。如發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢或詐騙的線索，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

End

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同安檢察

責(zé)任 專業(yè) 團(tuán)隊(duì) 紀(jì)律