"剛剛，深圳一家跨境企業(yè)因USPS賬號爆雷？"

出品 | 直擊跨境 作者 | 陳烈

文章分類：直擊跨境貨物運輸

這是直擊跨境的第1026篇原創(chuàng)文章，本文2058字，閱讀約2.1分鐘。

因USPS賬號爆雷涉案金額超10億元？

昨晚，跨境電商圈投入曝出了深圳跨境企業(yè)“受USPS出現(xiàn)大規(guī)模包裹未付郵資被暫扣影響”突然爆雷。

從網(wǎng)上曝光的資料來看，不少受此影響的頭部賣家和跨境物流企業(yè)受害者開始聚集該企業(yè)辦公室樓下拉橫幅維權(quán)。

▲圖源網(wǎng)絡(luò)，侵刪

而相關(guān)負(fù)責(zé)人被曝已經(jīng)潛逃失聯(lián)了。

有知情人士透露，此次這家位于深圳天安云谷的USPS號商可能因為提供的usps賬號在美國出現(xiàn)了大規(guī)模的郵資未付，從而引發(fā)了與該賣號企業(yè)關(guān)聯(lián)的大量包裹及對應(yīng)的跨境電商賣家店鋪被封。

而且受牽連企業(yè)中據(jù)說包括了一批賣家及物流商在內(nèi)的頭部企業(yè)，由此這次usps賬號爆雷事件被指可能涉及至少10多個億。

這也讓不少受害者懷疑該USPS號商就是利用“在未支付郵資的情況下提前出了大量面單，再放代理賬號給物流同行/賣家企業(yè)，等著出單后用技術(shù)手段去修改實際收件地址”賺一波跑路。

其實早在今年8月份，USPS就曾發(fā)布公告稱將在9月將收回量大的T4折扣賬號，隨后9月就出現(xiàn)了USPS大量顯示異?！班]資未付”相關(guān)新聞。

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當(dāng)時美國郵政（USPS）向多家持有優(yōu)惠（折扣）賬號的物流服務(wù)商發(fā)送正式終止通知，按照USPS最新規(guī)定：自服務(wù)商收到通知起 30 天內(nèi)，相關(guān)折扣賬號將逐步停用。

隨著USPS利用“追蹤號碼唯一性管控”策略，實現(xiàn)了對同一追蹤號碼 120 天內(nèi)不得重復(fù)使用的嚴(yán)格監(jiān)管，由此嚴(yán)查了一批通過 “重復(fù)打單” 規(guī)避郵資的違規(guī)操作USPS賬號擁有者。

由此，9月中旬起市面上大部分USPS折扣賬號開始陸續(xù)失效，至9月下旬，僅有少數(shù)合規(guī)服務(wù)商能保留賬號權(quán)限。

這一變動不僅打亂跨境賣家的尾程配送計劃，更引發(fā)行業(yè)連鎖風(fēng)險，值得所有布局美國市場的賣家高度警惕。

▲圖源網(wǎng)絡(luò)，侵刪

此次位于深圳天安云谷的USPS號商被曝卷款跑路，就是因為在明知資質(zhì)不足情況下，卻又在USPS折扣賬號開始陸續(xù)失效前大量接收貨物，卻未做好訂單處理預(yù)案，最終引發(fā)了包裹被USPS攔截、甚至銷毀。

此次深圳天安云谷這家USPS號商被賣家和物流企業(yè)上午拉橫幅維權(quán)事件，大概率就是因為近期usps系統(tǒng)升級和監(jiān)管趨嚴(yán)引發(fā)的。

而該USPS號商被發(fā)現(xiàn)有問題，據(jù)說是因為部分賣家發(fā)現(xiàn)自己購買的商品物流狀態(tài)持續(xù)卡在”等待發(fā)貨“，查詢usps官網(wǎng)，顯示提示為--“Delayed for postage assessment(因郵資評估而延誤)。

最終帶出系列usps賬號問題。

深圳外貿(mào)企業(yè)騙稅超200萬跑路？

跟此次這家深圳天安云谷USPS號商或許因usps賬號問題爆雷跑路一樣，近日深圳2個出口企業(yè)深圳市xxxx供應(yīng)鏈有限公司與深圳市xx商貿(mào)有限公司因虛開發(fā)票、假報出口等手段騙取國家稅款后合計被追繳稅款及罰款超200萬元。

不過目前相關(guān)企業(yè)辦公地址人去樓空，法定代表人據(jù)說也已經(jīng)失聯(lián)了。

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先來看看深圳市xx商貿(mào)有限公司，該企業(yè)被曝通過通過將其它企業(yè)出口的木制品虛構(gòu)為自己的貨物進(jìn)行申報退稅78.53萬元，最終該企業(yè)除了被追繳稅款及一倍罰款外，稅務(wù)機(jī)關(guān)還將停止其出口退稅資格一年半。

目前該案件已移送司法機(jī)關(guān)。

深圳市xx商貿(mào)有限公司被稽查人員發(fā)現(xiàn)存在騙取出口退稅，是在通過比對船公司提供的相關(guān)海運提單與報關(guān)單數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)了該企業(yè)出口商品數(shù)量、重量嚴(yán)重不符。

譬如，該企業(yè)某票報關(guān)單申報竹簽364箱、20110公斤，實際提單顯示為燒烤架配件2723箱、10865.42公斤，品名與重量差異率分別達(dá)100%與46%。

最終稅務(wù)部門聯(lián)合貨代公司、碼頭調(diào)取訂艙單、運輸記錄，最終證實真實貨主與深圳市xx商貿(mào)有限公司無任何業(yè)務(wù)往來。

其次就是深圳市xxxx供應(yīng)鏈有限公司了，其通過購買東莞市T公司虛開的83份增值稅專用發(fā)票，虛構(gòu)出口業(yè)務(wù)申報退稅127.21萬元。目前稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳稅款及罰款共計254.41萬元，并將該企業(yè)已列入“非正常戶”管理。

▲圖源國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局網(wǎng)站截圖，侵刪

深圳市xxxx供應(yīng)鏈有限公司法定代表人被限制高消費。

xxxx供應(yīng)鏈被發(fā)現(xiàn)騙稅則是因為稅務(wù)稽查人員發(fā)現(xiàn)了該公司支付給T公司的“貨款”經(jīng)葉某、鄧某個人賬戶層層轉(zhuǎn)手后，但最終回流至深圳市xxxx供應(yīng)鏈有限公司法人賬戶，從而形成了資金閉環(huán)。

為此稅務(wù)部門調(diào)取的了相關(guān)銀行流水顯示，T公司收到款項后24小時內(nèi)即轉(zhuǎn)出至關(guān)聯(lián)賬戶，資金流轉(zhuǎn)速度遠(yuǎn)超正常貿(mào)易周期。

深圳這兩家出口企業(yè)分別騙取78萬元、127萬元稅款，最終分別承擔(dān)了2倍追罰款，以及深圳天安云谷的USPS號商爆雷事件，這也說明了當(dāng)前跨境電商各個環(huán)節(jié)合規(guī)經(jīng)營的重要性、以及刻不容緩。

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