——析陳某榮合同詐騙案：詐騙罪與合同詐騙罪的界定

審理法院：江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

案號：（2022）蘇0902刑初137號

入庫編號：2023-03-1-167-001

關鍵詞：刑事 合同詐騙罪 詐騙罪 合同形式 虛構事實 市場交易秩序

一、 案件事實概要與爭議焦點

（一） 基本事實
被告人陳某榮因個人債務問題，自2021年8月至9月間，產(chǎn)生了非法占有他人財物的目的。其先后實施了三次詐騙行為：

1. 虛構某水泥構件有限公司需采購招待用酒的事實，以高價（1080元/瓶）從被害人孫某處購得70箱青花郎白酒，后低價出售給程某。案發(fā)前歸還31萬元。
2. 冒用江蘇某預涂膜公司采購人員身份，使用假名，虛構中秋節(jié)送禮需求，以高價（1380元/瓶）從被害人董某處購得170箱洋河夢之藍手工班白酒，后低價出售。案發(fā)前歸還15萬元。
3. 虛構江蘇某預涂膜公司需酒的事實，以高價（850元/瓶）從被害人徐某宏處購得180箱水井坊典藏大師白酒，后低價出售。案發(fā)前歸還15萬元。

陳某榮通過上述“高買低賣”手段，共計騙取白酒價值人民幣196萬余元，案發(fā)前共計歸還61萬元。最終實際給被害人造成損失135萬余元。法院認定其行為構成合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金，責令退賠。

（二） 爭議焦點
本案的核心爭議焦點在于對被告人陳某榮行為的定性：其行為是構成普通的詐騙罪，還是合同詐騙罪？
此爭議的本質(zhì)在于如何理解“合同”在詐騙類犯罪構成要件中的意義，以及如何界定“簽訂、履行合同過程”的范圍。具體而言，即本案中口頭達成的購銷協(xié)議能否認定為刑法意義上的“合同”，以及被告人的行為是否不僅侵犯了個人財產(chǎn)權，更主要地侵害了市場經(jīng)濟秩序這一合同詐騙罪所保護的核心法益。

二、 法律分析：詐騙罪與合同詐騙罪的界分理論與本案適用

詐騙罪（《刑法》第266條）與合同詐騙罪（《刑法》第224條）在構成要件上屬于法條競合關系，合同詐騙罪是特殊規(guī)定。兩罪區(qū)分的關鍵，并非簡單地看是否存在一紙書面合同，而需從行為發(fā)生的領域、侵犯的法益、以及“合同”的性質(zhì)等多個層面進行理論辨析，并將此理論應用于本案事實。

（一） 理論界分：形式標準與實質(zhì)標準的統(tǒng)一

1. 形式標準：行為與“合同”的關聯(lián)性合同詐騙罪要求詐騙行為必須“在簽訂、履行合同過程中”實施。此處的“合同”應作廣義理解，不僅包括書面合同，也包括口頭協(xié)議和其他形式。其核心在于體現(xiàn)了市場交易行為的本質(zhì)。只要雙方當事人就標的、數(shù)量、價款、履行方式等主要內(nèi)容達成合意，形成了具有約束力的交易關系，即可認定為刑法意義上的“合同”。交易的形式（口頭或書面）不影響對“合同”性質(zhì)的認定，重點在于行為是否假借了合同這一經(jīng)濟交往的形式外殼。
2. 實質(zhì)標準：對法益的侵害側重這是區(qū)分兩罪的更深層次標準。

• 詐騙罪主要侵犯的是公私財產(chǎn)所有權，其行為可能發(fā)生在任何領域，不必然擾亂某種特定的社會經(jīng)濟秩序。
• 合同詐騙罪被規(guī)定在《刑法》分則第三章“破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”第八節(jié)“擾亂市場秩序罪”中。這意味著，其首要保護的法益是國家的市場交易秩序和合同管理制度。行為人利用合同這一市場經(jīng)濟的基礎工具進行詐騙，直接動搖了市場交易的信用基礎，破壞了公平、誠信、安全的交易環(huán)境。侵犯他人財產(chǎn)權是結果，但行為的社會危害性更突出地體現(xiàn)在對整體市場秩序的破壞上。

因此，構成合同詐騙罪，要求行為人的詐騙行為必須發(fā)生在市場經(jīng)濟活動中，并與合同簽訂、履行密切相關，其危害性已超越個體間財產(chǎn)糾紛，上升為對市場經(jīng)濟秩序的侵害。

（二） 本案適用：口頭協(xié)議足以構成合同詐騙罪中的“合同”

將上述理論應用于陳某榮案，其行為完全符合合同詐騙罪的構成要件：

1. 行為發(fā)生在“簽訂、履行合同過程中”：陳某榮三次作案的手法高度一致：均以“采購”為名，與被害人（酒水銷售商）就白酒的品牌、數(shù)量、單價、總價、交付方式等合同核心條款進行了明確的約定。雖然交易主要通過口頭形式達成，但這并未改變其作為貨物買賣合同的本質(zhì)。整個騙局自接洽、磋商（“簽訂”）、至支付部分貨款、收取貨物（“履行”）均緊緊圍繞著這份口頭購銷合同展開。其非法占有目的的實施，完全鑲嵌在合同的簽訂與履行流程之中。
2. 行為侵犯了市場交易秩序：本案被告人的行為并非普通的“借債不還”或街頭詐騙。其選擇的侵害對象是市場經(jīng)濟中的經(jīng)營者（酒水專賣店），冒充的是市場經(jīng)濟中的交易主體（其他公司采購人員），利用的是商品買賣這一最基本的市場交易形式。這種行為嚴重背離了誠實信用這一市場經(jīng)濟的帝王法則，使得正常的商業(yè)采購活動充滿風險，破壞了市場主體間的信任基礎，其危害性顯然已超出了對三名被害人個體財產(chǎn)權的侵害，直接沖擊了局部的市場交易安全與秩序。這正是合同詐騙罪所要規(guī)制的核心。
3. “高買低賣”模式凸顯非法占有目的：被告人“高買低賣”的行為模式，是其不具有真實履行合同意愿、具有“非法占有目的”的強力佐證。一個正常的市場參與者絕不會持續(xù)地進行明顯虧本的交易。其之所以愿意支付高價（誘騙對方上當）并以低價急售（快速變現(xiàn)），根本目的就是迅速將騙取的貨物轉(zhuǎn)化為貨幣以供個人揮霍或還債。這種不計成本、不顧后果的交易方式，充分暴露其從一開始就沒有打算履行合同支付全部貨款，符合合同詐騙罪的主觀要件。

三、 總結與辯護思路啟示

（一） 裁判要旨總結
鹽城市亭湖區(qū)人民法院的判決準確地把握了合同詐騙罪的本質(zhì)。其裁判要旨明確指出：區(qū)分兩罪的關鍵在于詐騙行為是否利用“合同”這一交易形式進行，以及是否破壞了市場秩序。本案中，即使是通過“口頭合同”形式，但只要該口頭協(xié)議具備了合同的本質(zhì)內(nèi)容，且行為嵌入市場交易領域，其危害性就符合合同詐騙罪的規(guī)制范疇。

（二） 辯護思路啟示
對于辯護人而言，本案提供了清晰的思路：

1. 若欲作無罪或輕罪（詐騙罪）辯護，應重點論證行為與市場交易秩序的關聯(lián)性不足。例如，若能證明所謂的“采購”僅是個人之間的零星交往，交易對象非經(jīng)營者，交易行為不具有商業(yè)性、經(jīng)營性，則有可能主張其未擾亂市場秩序，從而爭取認定為普通詐騙罪（量刑相對較輕）。但在本案中，此路徑因事實清晰而難以走通。
2. 有效的罪輕辯護路徑應集中于：

• 犯罪數(shù)額的扣除：強調(diào)案發(fā)前歸還的61萬元應從犯罪總額中扣除，以實際損失數(shù)額作為量刑基準。本案判決已采納此點。
• 主觀惡性與社會危害性：盡管定性為合同詐騙，但仍可論證其行為相較于利用大型項目、復雜合同進行詐騙的案件，主觀惡性和對宏觀市場秩序的破壞程度相對較低。
• 量刑情節(jié)：充分利用坦白、認罪認罰、部分退贓等法定從寬情節(jié)進行辯護。本案辯護人成功運用了這些情節(jié)，獲得了從輕處罰。

綜上所述，陳某榮案清晰地表明，司法實踐中對“合同”的認定采取實質(zhì)重于形式的原則。一旦詐騙行為披上了市場交易的外衣，并利用了合同流程，其性質(zhì)就可能從侵犯個人財產(chǎn)的詐騙罪，轉(zhuǎn)化為同時危害市場經(jīng)濟秩序的合同詐騙罪。這對于刑事辯護的策略選擇具有重要的指導意義。

游濤，世理法源--訴訟解決方案專家——高端法律咨詢平臺創(chuàng)始合伙人

業(yè)務領域：網(wǎng)絡犯罪、金融犯罪、職務犯罪、知識產(chǎn)權犯罪、電信詐騙等刑事法律服務，以及數(shù)據(jù)、直播、娛樂社交等領域合規(guī)建設。

公安大學本科、碩士，人民大學刑法學博士，中國法學會案例法學研究會理事。曾任北京市某法院刑庭庭長，從事審判工作十九年，曾借調(diào)最高法院工作。除指導大量案件外，還親自辦理1500余件各類刑事案件，“數(shù)據(jù)”“爬蟲”“外掛”“快播”等部分案件被確定為最高檢指導性案例、全國十大刑事案件或北京法院參閱案例。

曾任某網(wǎng)絡科技（直播、娛樂社交）上市公司集團安全總監(jiān)，還為包括上市公司在內(nèi)的多家企業(yè)完成全面合規(guī)體系建設以及數(shù)據(jù)安全、商業(yè)秘密、網(wǎng)絡游戲、直播、1v1、語音房等專項合規(guī)。

多次受國家法官學院、檢察官學院、公安部、司法部的邀請，為全國各地法官、檢察官、警官、律師授課；多次受北大、清華等高校邀請講座；連續(xù)十屆擔任北京市高校模擬法庭競賽評委。在《政治與法律》等法學核心期刊發(fā)表論文十余篇，在《人民法院案例選》《刑事審判參考》等發(fā)表案例分析二十余篇，專著《普通詐騙罪研究》。

李 元

乾成北京 合伙人/律師

李元律師有15年北京法院刑事審判經(jīng)歷，曾任審判長,審理了近干件刑事案件,積累了大量的司法實踐經(jīng)驗。其參與或主審的案件或重大復雜,或影響較大,包括10余件因證據(jù)不足而由檢察機關撤訴的案件，以及大量職務侵占、貪污、受賄、非吸、集資詐騙等類型案件。此外,還專門負責審理外國人犯罪案件。李元律師主攻經(jīng)濟犯罪的辯護與控告、刑事法律風險防控、涉外刑事法律服務及知識產(chǎn)權的刑法保護等領域。憑借法官的從業(yè)經(jīng)歷和外語特長,李律師在外國客戶的國內(nèi)刑事業(yè)務方面有較大優(yōu)勢。獲評律新社《精品法律服務品牌指南(2024):爭議解決領域》精品律師。

業(yè)務領域：經(jīng)濟犯罪辯護與控告涉外刑事|知識產(chǎn)權刑法保護

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