歐盟“Calypso行動(dòng)”重拳出擊，大規(guī)模查獲中國(guó)進(jìn)口集裝箱走私案：9月15日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）對(duì)外發(fā)布通報(bào)，繼今年6月“Calypso行動(dòng)”查扣近500個(gè)集裝箱后，后續(xù)追查中又在希臘比雷埃夫斯港查獲大量來(lái)自中國(guó)的集裝箱，使此次行動(dòng)累計(jì)查扣集裝箱總數(shù)攀升至2435個(gè)，一舉成為歐盟歷史上規(guī)模最大的集裝箱查獲行動(dòng)。

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“Calypso行動(dòng)”始于今年6月，EPPO聯(lián)合14個(gè)國(guó)家展開了一場(chǎng)大規(guī)模的多國(guó)聯(lián)合稽查行動(dòng)。行動(dòng)初期，執(zhí)法部門迅速出擊，查扣了480個(gè)集裝箱，并成功抓獲10名涉案人員，其中不乏希臘海關(guān)官員和報(bào)關(guān)員。隨著調(diào)查的逐步深入，歐盟發(fā)現(xiàn)這一犯罪網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模遠(yuǎn)超想象，其復(fù)雜程度和隱蔽性令人震驚。在后續(xù)的追查過程中，警方再次發(fā)力，一舉查獲1935個(gè)集裝箱，與前期查扣數(shù)量相加，總數(shù)達(dá)到2435個(gè)。

調(diào)查結(jié)果顯示，這些犯罪網(wǎng)絡(luò)主要由華人操控，掌控著從中國(guó)進(jìn)口至歐盟商品的整個(gè)流通鏈條。從商品在歐盟各成員國(guó)之間的分銷，到最終銷售給消費(fèi)者，犯罪分子在各個(gè)環(huán)節(jié)精心布局，通過一系列專業(yè)且隱蔽的手段逃避關(guān)稅和增值稅。

他們常用的欺詐手法包括低報(bào)貨物價(jià)值、虛假商品分類等。例如，在查獲的集裝箱中，至少有500個(gè)裝滿了電動(dòng)自行車，其中360個(gè)甚至未向海關(guān)申報(bào)。犯罪分子將實(shí)際價(jià)值500歐元的商品偽報(bào)成100歐元，以此規(guī)避高額稅費(fèi)。據(jù)EPPO保守估計(jì)，每個(gè)集裝箱中僅有10 - 15%的電動(dòng)自行車進(jìn)行了真實(shí)申報(bào)。

貨物種類與經(jīng)濟(jì)損失

此次查獲的集裝箱內(nèi)裝載的貨物主要以電動(dòng)自行車、紡織品和鞋類為主。這些商品通過“虛假申報(bào)和低估價(jià)值”的方式流入歐盟市場(chǎng)，給歐盟經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了巨大損失。

僅電動(dòng)自行車一項(xiàng)，就造成了2500萬(wàn)歐元的關(guān)稅損失和1250萬(wàn)歐元的增值稅損失。更為驚人的是，這種欺詐機(jī)制已持續(xù)至少8年之久。據(jù)初步估算，這8年間給歐盟造成的關(guān)稅損失至少達(dá)3.5億歐元，增值稅損失更是高達(dá)4.5億歐元，總計(jì)可能高達(dá)8億歐元。此外，案件還涉及洗錢行為，犯罪利潤(rùn)通過地下錢莊等非法渠道匯回中國(guó)，進(jìn)一步嚴(yán)重抽空了歐洲國(guó)家的稅基，擾亂了金融秩序。

執(zhí)法行動(dòng)與追責(zé)情況

面對(duì)如此猖獗的犯罪行為，歐盟執(zhí)法部門迅速響應(yīng)，采取了一系列嚴(yán)厲措施。截至目前，EPPO已對(duì)2名海關(guān)官員和4名報(bào)關(guān)員在內(nèi)的6人提起訴訟。這些人員被指控參與犯罪網(wǎng)絡(luò)，多次提供虛假證明、教唆海關(guān)欺詐，協(xié)助大量通過欺詐手段從中國(guó)進(jìn)口的商品流入歐盟市場(chǎng)，非法獲利的同時(shí)，給歐盟預(yù)算造成了超過87.1萬(wàn)歐元的損失。

上周五，EPPO再次展開行動(dòng)，抓捕了一名報(bào)關(guān)員，目前該嫌疑人正處于拘留中，接受進(jìn)一步調(diào)查。據(jù)EPPO透露，被調(diào)查的報(bào)關(guān)行均涉嫌“多年來(lái)每月申報(bào)進(jìn)口相同數(shù)量的集裝箱”，這一細(xì)節(jié)成為案件調(diào)查的重要突破口，有望揭開更多犯罪內(nèi)幕。

官方表態(tài)與行業(yè)啟示

歐洲首席檢察官Laura Codruta K?vesi對(duì)此次行動(dòng)高度重視，并發(fā)表強(qiáng)硬聲明：“多年來(lái)，高度組織化的犯罪網(wǎng)絡(luò)一直專門從事此類欺詐活動(dòng)。他們已經(jīng)習(xí)慣于在幾乎沒有風(fēng)險(xiǎn)的情況下對(duì)我們的財(cái)政和經(jīng)濟(jì)造成巨大損害?！瓹alypso行動(dòng)’向這些罪犯?jìng)鬟_(dá)了一個(gè)簡(jiǎn)單的信息：游戲規(guī)則已經(jīng)改變，不再有避風(fēng)港！”

隨著歐盟海關(guān)監(jiān)管力度日益加大，合規(guī)清關(guān)已成為跨境貿(mào)易的必然選擇，灰色操作空間正逐漸消失。對(duì)于中國(guó)出口企業(yè)而言，唯有堅(jiān)守合規(guī)底線，嚴(yán)格遵守國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，才能在海外市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展，避免陷入類似的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。此次“Calypso行動(dòng)”不僅是對(duì)犯罪分子的有力打擊，也為整個(gè)跨境貿(mào)易行業(yè)敲響了警鐘，促使企業(yè)更加重視合規(guī)經(jīng)營(yíng)，共同維護(hù)公平、公正、有序的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。