近日，斯里蘭卡最高法院對一起中國公民涉洗錢案作出判決。據(jù)斯媒報道，該名中國籍男子無證從事寶石貿(mào)易，并將非法所得存入個人賬戶，構(gòu)成洗錢罪，判處兩年監(jiān)禁，緩刑15年執(zhí)行，并沒收其賬戶內(nèi)2.01億盧比（約合人民幣480萬元）資金。

該案由斯總檢察長辦公室提起公訴，金融犯罪調(diào)查部門負(fù)責(zé)案件偵查。調(diào)查顯示，被告在近12年時間里持續(xù)無證經(jīng)營寶石交易，雖后期補辦了國家寶石與珠寶管理局（NGJA）頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，但在2017年10月至2018年2月期間仍存在無證交易行為。
被告共面臨三項指控，最終法院僅認(rèn)定其"無證經(jīng)營寶石貿(mào)易所得存入銀行賬戶"這一項洗錢罪名成立。此案標(biāo)志著斯里蘭卡在打擊外籍人士涉足的無證寶石交易及金融犯罪方面取得重要進(jìn)展，涉事金額之巨創(chuàng)下同類案件紀(jì)錄。
附中國駐斯里蘭卡使館提醒：
一、中國公民如從事寶石貿(mào)易，應(yīng)詳細(xì)了解斯相關(guān)法律法規(guī)，按要求向斯管理部門申請許可，涉及交易的資金往來亦須接受斯合法監(jiān)管。
二、切勿以游客身份在斯從事寶石貿(mào)易，或不按要求申報，通過隱匿、夾帶等方式攜帶寶石出境。否則一旦發(fā)生丟失、被盜等情況將不受斯法律保護(hù)。
三、如遇緊急情況，請撥打以下電話尋求協(xié)助：
斯里蘭卡警察部門電話：
警察（全國）：（0094）119，118
警察（科倫坡）：（0094）11-2433333
旅游警察（科倫坡）：（0094）11-2421070，11-2421052
駐斯里蘭卡使館領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助電話：（0094）11-2676033
外交部全球領(lǐng)事保護(hù)與服務(wù)應(yīng)急呼叫中心電話：0086-10-12308或0086-10-65612308

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