山東
幫助朋友轉移一筆來路不明的資金，可能面臨怎樣的法律后果？這個看似簡單的疑問，正成為數字經濟時代困擾千萬人的法律困局。掩飾、隱瞞犯罪所得罪——這項源自《刑法》第312條的傳統(tǒng)罪名，在支付方式電子化、犯罪手段智能化的當下，正以超乎公眾認知的方式重塑著刑事風險的邊界。
這是近期我接手的一起涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的案件，某嫌疑人被異地公安給刑事拘留了37天，前兩天剛剛被釋放，這個嫌疑人是被公安機關以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪帶走的。公安機關認為受害人的錢被打到一張銀行卡中，又被其中一個人給提現了，然后用這筆現金去買一個人的黃金，然后黃金又被其他嫌疑人送到了別的地方，贓物終未能查獲。而我的委托人被懷疑是與這個黃金的交易有關，因為賣黃金的人曾經聯系過我的委托人，但公安并沒有實質性的證據證明黃金被我的委托人買走了。
此時，這個案件陷入了重重迷霧，到底背后深藏的那名詐騙分子是何方神圣？但懷疑歸懷疑，我的委托人實際上并沒有參與這起案件，公安機關依靠的是外圍的間接證據，看起來有點擦邊，但確實是沒有直接證據。
檢察院最后不予批捕，這跟我的預料一樣，這起案件我肯定是選擇做無罪辯護。掩飾隱瞞犯罪所得這樣的案子在現實中越來越多，幫犯罪分子洗錢的過程就構成掩飾隱瞞犯罪所得。特別是在買賣黃金的很多案件中被用來指控參與了下游犯罪，幫助犯罪分子轉移了贓款。
這個罪名的案件以前我辦的也有辦成無罪的案件，這是我辦的第二起無罪的掩飾隱瞞犯罪所得的案件。這個罪名的特點是一旦成立處罰會非常嚴重，一般都是三年以上，所以我們在辯護時特別注意，無罪時我們會堅持無罪。如果真有罪了，我們也要盡量爭取到緩刑。
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