一起針對(duì)華人社區(qū)的高額網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，近日在紐約布碌侖出現(xiàn)戲劇性逆轉(zhuǎn)。一名華人居民因誤信“TikTok開店投資”計(jì)劃，前后被騙走現(xiàn)金與比特幣超過40萬元，但在求助后，警方竟利用詐騙集團(tuán)仍持續(xù)聯(lián)系受害人的機(jī)會(huì)，設(shè)局反向誘捕，最終將兩名上門取款的嫌犯當(dāng)場(chǎng)逮捕。

根據(jù)紐約州參議員Steve Chan（陳學(xué)理）辦公室說法，受害人最初是在TikTok上看到一則看似正常的電商廣告，內(nèi)容與“經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店”有關(guān)。對(duì)方先通過TikTok接觸，之后迅速將對(duì)話轉(zhuǎn)移到WhatsApp，并安排多名自稱是“TikTok高層主管”的人與其聯(lián)系。

詐騙者聲稱，只要投入資金“進(jìn)貨”，便能經(jīng)營(yíng)一間高獲利的TikTok網(wǎng)店，甚至還能從其他店鋪獲得分紅與股權(quán)收益。

為了增加可信度，對(duì)方還提供一個(gè)制作精細(xì)的假網(wǎng)站，里面顯示虛假的銷售數(shù)據(jù)、訂單記錄與賬戶增長(zhǎng)畫面，讓受害人誤以為投資真的正在獲利。

然而，當(dāng)受害人試圖將賬戶中的資金提出時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)根本無法操作。

此時(shí)詐騙集團(tuán)不但沒有停止，反而持續(xù)施壓，要求其再投入更多資金，聲稱只要追加投資，就能解鎖更高級(jí)別權(quán)限與更大利潤(rùn)。

直到資金幾乎耗盡、走投無路后，受害人才向陳學(xué)理辦公室求助。

由于陳學(xué)理過去曾在執(zhí)法部門擔(dān)任臥底調(diào)查員，并有組織犯罪相關(guān)背景，他在了解案情后判斷，詐騙者仍與受害人保持聯(lián)系，意味著仍存在“放長(zhǎng)線釣大魚”的機(jī)會(huì)。

隨后，他協(xié)調(diào)New York City Police Department金融犯罪特遣隊(duì)以及Brooklyn District Attorney's Office共同策劃誘捕行動(dòng)。

（網(wǎng)絡(luò)配圖）

警方之后指示受害人主動(dòng)聯(lián)系詐騙集團(tuán)，聲稱還有新的款項(xiàng)可以交付。結(jié)果兩名嫌犯于本月6日依約前往受害人住所準(zhǔn)備取款時(shí)，遭紐約市警62分局警員當(dāng)場(chǎng)逮捕。

目前案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中，警方尚未公布兩名嫌犯的完整身份，以及是否涉及更大型跨州或跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)。

陳學(xué)理事后表示，如今的網(wǎng)絡(luò)投資詐騙已經(jīng)變得極度精密，尤其是假借社交媒體平臺(tái)與“副業(yè)創(chuàng)業(yè)”“電商經(jīng)營(yíng)”等名義進(jìn)行包裝，更容易讓民眾放下戒心。

他特別提醒，凡是通過TikTok、WhatsApp、Telegram等平臺(tái)主動(dòng)接觸，聲稱能帶來高額投資回報(bào)或快速創(chuàng)業(yè)收益的案件，都應(yīng)提高警覺。尤其若對(duì)方要求使用加密貨幣、比特幣，或安排“上門取款”，風(fēng)險(xiǎn)更是極高。

近年來，美國(guó)華人社區(qū)已成為此類“殺豬盤”與假投資詐騙的重災(zāi)區(qū)。

不少案件中，詐騙集團(tuán)會(huì)先通過社交媒體建立信任，再以戀愛、創(chuàng)業(yè)、投資或電商合作等理由，引導(dǎo)受害人一步步投入大量資金。由于加密貨幣交易難以追回，一旦轉(zhuǎn)出，受害者往往血本無歸。

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