曹志剛、徐忠賢等將利用重慶中科礦業(yè)有限公司（以下簡稱中科礦業(yè)）從中信銀行成都分行詐騙的1.5億元資金快速瓜分、轉(zhuǎn)移。有知情人士私下透露，可能有超過2000萬元的黑錢被用于在彭水運(yùn)作關(guān)系。彭水縣規(guī)資等部門不惜為彭水順億礦業(yè)有限公司（以下簡稱順億礦業(yè)）非法批地近100畝的犯罪代價，淪為騙子幫兇。

彭水紀(jì)檢監(jiān)察部門或公安經(jīng)偵為什么不對這一特大金融詐騙案涉及的各相關(guān)政府部門進(jìn)行立案調(diào)查呢？

礦權(quán)抵押貸款備案放水

誰為中科礦業(yè)在中信銀行成都分行的礦權(quán)抵押貸款備案放了水？

曹志剛、徐忠賢等利用中科礦業(yè)這一空殼，到中信銀行成都分行進(jìn)行金融詐騙。除了銀行的內(nèi)鬼之外，其中最為關(guān)鍵的一環(huán)就是礦權(quán)抵押物的備案。

用買價不到100萬元的彭水縣高谷鎮(zhèn)龍平村重晶石礦和鹿角鎮(zhèn)巖灣礦權(quán)，進(jìn)行虛假評估，其中龍平礦權(quán)作價8.8億元，巖灣礦權(quán)作價5.024937億元。兩者合計(jì)價值13.869358億元。

這是明顯違背常識的造假。

按照相關(guān)規(guī)定，所有的礦權(quán)抵押打款都要到當(dāng)?shù)匾?guī)資部門去登記備案。因此，彭水縣規(guī)資局有責(zé)任和義務(wù)對中信銀行成都分行此筆1.5億元貸款的抵押礦權(quán)進(jìn)行甄別，提出意見。

“為什么彭水縣規(guī)資局負(fù)責(zé)礦權(quán)抵押登記備案的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)沒有對中科礦業(yè)這些夸張得離譜的評估報(bào)告提出異議呢？”中科聯(lián)合資本管理有限公司法務(wù)部主任兼中科礦業(yè)法務(wù)部主任王文海律師表示，這種行為本質(zhì)上是協(xié)助曹志剛、徐忠賢等人進(jìn)行金融詐騙。

彭水縣規(guī)資局睜只眼閉只眼的背后應(yīng)該存在貓膩，或許有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)難以撇清關(guān)系。

多次冒犯罪風(fēng)險為順億礦業(yè)批臨時用地

彭水縣規(guī)資局多次違法順億礦業(yè)審批臨時用地！

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2011年至今，順億礦業(yè)基本沒有進(jìn)行過正規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，也沒有繳納過任何稅收。彭水縣規(guī)資局卻多次，冒著犯罪的風(fēng)險為其違法審批臨時用地。

彭水縣規(guī)資局在明知順億礦業(yè)沒有資金，沒有開展正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下2010年8月9日至2011年4月9日、2010年12月21日至2013年12月21日、2013年12月12日至2016年12月12日、2016年12月12日至2024年6月12日辦理了采礦證C5002432009046130013647采礦許可證。

2011年7月20日起至2013年7月19日止，彭水縣規(guī)資局同意順億礦業(yè)臨時使用鞍子鎮(zhèn)馮家村4組1、1117公頃（均為未利用地）作為重晶石采礦用地。

當(dāng)?shù)剞r(nóng)民控告10年無果的背后，是什么力量在支配？

然而，規(guī)資局嚴(yán)海林、文志勇等卻放任順億礦業(yè)非法以租代征當(dāng)?shù)剞r(nóng)民耕地近98.8畝，并導(dǎo)致大量耕地?zé)o法復(fù)墾。

在順億礦業(yè)與鞍子鎮(zhèn)馮家村村民委員會達(dá)成臨時用地協(xié)議后，該公司與馮家村村民馮遠(yuǎn)華、馮遠(yuǎn)勝、馮洪清馮遠(yuǎn)強(qiáng)等10余名農(nóng)戶簽訂用地合同，共征臨時用地基本農(nóng)田、耕地56.3畝，其中林地3.4畝。其非法占用基本農(nóng)田、耕地39.63畝！

與此同時，順億礦業(yè)在明知沒有任何合法手續(xù)的前提下，繞過大池村村委會直接與該村四組村民任大五、任萬剛、任云法、任云江、任云瓊、任燕、何從霞等村民接觸，用欺騙的手段非法侵占上述村民基本農(nóng)田、耕地34.72畝，林地7.78畝。

2013年8月至2016年3月，彭水縣規(guī)資局時任局長嚴(yán)海林等放任順億礦業(yè)在沒有任何政府批文的情況下，非法占用農(nóng)民耕地。

2016年3月至今，在明知順億礦業(yè)沒有任何正常經(jīng)營的情況下，彭水縣規(guī)資局還違規(guī)對順億礦業(yè)非法用地進(jìn)行報(bào)批，使近百畝土地被非法占有，長期撂荒。

順億礦業(yè)只試生產(chǎn)了7天的廠房及銹跡斑斑的機(jī)器！

順億礦業(yè)在臨時用地上非法修建廠房、辦公樓、炸藥倉庫、硬化公路等，縣規(guī)資局也置若罔聞。

不僅如此，2015年5月，中科礦業(yè)對順億礦業(yè)進(jìn)行了收購，順億礦業(yè)將其股權(quán)、礦權(quán)以8600萬元的價格進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，其中周六新獲款2600萬元、高澤江獲款6000萬元，但是收購方曹志剛卻沒有向彭水縣稅務(wù)部門繳納過一分錢的稅款！

據(jù)悉，2018年四川國投礦業(yè)資產(chǎn)交易公司相關(guān)負(fù)責(zé)人曾經(jīng)多次向彭水縣稅務(wù)局舉報(bào)中科礦業(yè)曹志剛收購順億礦業(yè)過程中的偷稅漏稅問題，令人感覺蹊蹺的是，為什么相關(guān)的稅務(wù)部門不就其偷稅漏稅進(jìn)行立案調(diào)查？

或超2000萬元臟錢被用于彭水政商關(guān)系維護(hù)

公權(quán)力能被免費(fèi)使用嗎？

1.5億元臟錢有多少被用來維護(hù)彭水的政商關(guān)系？

從中科礦業(yè)中信銀行成都分行1.5億元貸款到賬后的資金流向來看，以現(xiàn)金形式流入彭水縣域的或超2000萬元。

2015年12月3日，在短短一天之內(nèi)，中科礦業(yè)就有1.01629715億元被非法侵占。

2015年12月29日至2016年5月11日，中科礦業(yè)又分5次給周六新轉(zhuǎn)款1300萬元，用于股權(quán)收購。

半年時間內(nèi)，中科礦業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營的1.5億元貸款已經(jīng)被曹志剛、徐忠賢、周六新、陳繼軍、王文慶、葉于群等非法侵吞了118129715元。

2015年12月10日，中科礦業(yè)以代付收購款為名向彭水縣高安礦業(yè)有限公司轉(zhuǎn)款1300萬元。

2016年1月28日，彭水縣高安礦業(yè)有限公司再次向中科礦業(yè)借款350萬元。

鞍子鎮(zhèn)供電所的所長張中高還在中科礦業(yè)領(lǐng)取了180萬元的工程款，收取了44.5萬元罰款滯納金。劉遠(yuǎn)軍先后在中科礦業(yè)領(lǐng)走現(xiàn)金708406.32元。馮遠(yuǎn)平在中科礦業(yè)領(lǐng)取現(xiàn)金1333249.7元。中科礦業(yè)還給彭水縣社保局勞動監(jiān)察大隊(duì)賬戶支付150萬元。

另有知情人士反映，中科礦業(yè)出納譚某取了200多萬的現(xiàn)金。

沒有人知道，這些莫名其妙的支出背后，有多少錢流向了規(guī)資局、稅務(wù)局、法院！

被順億礦業(yè)毀掉的耕地已經(jīng)難以復(fù)墾！

依據(jù)非法占用農(nóng)用地罪的相關(guān)司法解釋，非法占用基本農(nóng)田面積達(dá)到及以上，將觸發(fā)立案追訴；非法占用基本農(nóng)田以外的其他耕地面積累計(jì)達(dá)到10畝及以上，同樣符合追訴條件；國家機(jī)關(guān)工作人員若涉及非法批準(zhǔn)征用，不僅會面臨行政處分，還將被依法追究刑事責(zé)任。

“中科礦業(yè)和順億礦業(yè)的法人都是曹志剛，只要刑事立案將他繩之以法，所有的資金流向都可以查得一清二楚！”有知情人士私下透露，可能有超過2000萬元的黑錢被用于在彭水運(yùn)作關(guān)系。彭水縣規(guī)資等部門不惜為順億礦業(yè)非法批地近100畝的犯罪代價，淪為騙子幫兇，其背后必然存在權(quán)力尋租。

彭水紀(jì)檢監(jiān)察部門或公安經(jīng)偵為什么不對這一特大金融詐騙案涉及的各相關(guān)政府部門進(jìn)行立案調(diào)查呢？