直播間“海外正品”“保稅倉(cāng)直發(fā)”？不法分子將境內(nèi)假冒品牌服飾經(jīng)港澳跨境轉(zhuǎn)運(yùn)、正規(guī)報(bào)關(guān)“洗白”，再以“海外專(zhuān)營(yíng)店”名義直播銷(xiāo)售。日前，靜安區(qū)人民檢察院依法辦理了這樣一起案件，涉案金額逾3000萬(wàn)元。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)穿透式審查、引導(dǎo)偵查固定證據(jù)，追訴漏犯、監(jiān)督制假源頭，對(duì)11人提起公訴，徹底斬?cái)唷熬硟?nèi)制假—跨境洗白—直播售假—資金回流”黑色產(chǎn)業(yè)鏈，守護(hù)消費(fèi)者權(quán)益與知識(shí)產(chǎn)權(quán)，凈化市場(chǎng)生態(tài)。

消費(fèi)維權(quán)牽出真報(bào)關(guān)下的假貨謎團(tuán)

2024年8月中旬，上海市公安局靜安分局接到消費(fèi)者舉報(bào)，稱(chēng)其在某直播平臺(tái)“海外專(zhuān)營(yíng)店”花費(fèi)800余元購(gòu)買(mǎi)的2件知名品牌服飾，做工粗糙、logo與正品差異明顯，經(jīng)品牌方鑒定確系假冒注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)產(chǎn)品。

公安機(jī)關(guān)于同年8月下旬立案?jìng)刹椋?2月抓獲犯罪嫌疑人匙某、孫某、陳某等人，在匙某住處查獲假冒品牌服裝340件，同步查扣其存放在國(guó)內(nèi)某保稅倉(cāng)內(nèi)的服裝22000余件。

偵查初期，一個(gè)反常現(xiàn)象讓辦案民警陷入困惑：

所有服裝均從保稅倉(cāng)發(fā)出，報(bào)關(guān)手續(xù)齊全、入境流程完備，看似無(wú)懈可擊，服裝卻是假冒品牌的。

經(jīng)多方核查，報(bào)關(guān)單和入境手續(xù)均真實(shí)有效，并非偽造，這讓假貨來(lái)源變得撲朔迷離。偵查人員隨即調(diào)取涉案網(wǎng)店資金流水后，結(jié)合1名犯罪嫌疑人供述曾協(xié)助運(yùn)送假冒品牌服裝至珠海某指定地點(diǎn)，大膽推測(cè)涉案商品可能是境內(nèi)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)出境后，再回流入境，利用合法跨境流程為侵權(quán)商品“洗白”“鍍金”。面對(duì)作案手法新穎、侵權(quán)商品流轉(zhuǎn)復(fù)雜、電子數(shù)據(jù)海量、主觀明知認(rèn)定難等問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)主動(dòng)商請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)介入。

2024年12月底，區(qū)檢察院檢察官依法介入，快速鎖定案件矛盾點(diǎn)：報(bào)關(guān)為真、貨物為假，流程合法、源頭非法。檢察官當(dāng)即明確偵查方向：

以貨物流轉(zhuǎn)為主線、以資金流向?yàn)橥黄瓶�、以電子�?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，全面固定團(tuán)伙架構(gòu)、職責(zé)分工、主觀明知、銷(xiāo)售金額等關(guān)鍵證據(jù)，重點(diǎn)查清跨境轉(zhuǎn)運(yùn)與“洗白”模式。

2025年1月，公安機(jī)關(guān)以涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪將匙某、孫某、陳某移送區(qū)檢察院審查逮捕。

雙管齊下戳破“不知情”謊言

“李某給我看相關(guān)品牌授權(quán)資質(zhì)，我以為貨物是真的，就和他開(kāi)始合作�！�

審查逮捕階段，匙某一臉“無(wú)辜”地辯解著。孫某、陳某也紛紛以“不知情”推脫罪責(zé)，案件偵辦一度陷入僵局。

經(jīng)查，該案由兩個(gè)犯罪團(tuán)伙協(xié)作實(shí)施：

以匙某為首的團(tuán)伙，靠著自行直播和與網(wǎng)紅達(dá)人合作，在各大平臺(tái)大肆推銷(xiāo)“品牌服裝”；以李某（另處）為首的團(tuán)伙，則負(fù)責(zé)“幕后操盤(pán)”，偽造品牌授權(quán)資質(zhì)注冊(cè)海外專(zhuān)營(yíng)店，聯(lián)系假冒貨源，統(tǒng)籌貨物調(diào)撥，甚至通過(guò)報(bào)關(guān)入境的方式，為假貨披上“正品”外衣。兩個(gè)團(tuán)伙分工明確、合作密切，借“海外專(zhuān)營(yíng)店”直播噱頭大肆實(shí)施售假騙局。

主觀明知的認(rèn)定，是破解本案的關(guān)鍵。承辦檢察官?zèng)Q定跳出口供的局限，從客觀證據(jù)入手，雙管齊下還原真相。

一方面，從匙某下屬員工切入，反向印證還原匙某的主觀明知。檢察官逐一核查匙某團(tuán)隊(duì)客服、運(yùn)營(yíng)等人員的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)員工多次提及“賣(mài)的是假貨”“客戶(hù)投訴假貨挺多的”“店鋪因售假被封店罰款”等言論，結(jié)合客服潘某等人供述、平臺(tái)投訴記錄、處罰決定書(shū)、閉店通知等書(shū)證，證實(shí)4名員工均知曉售假事實(shí)�！皢T工都能察覺(jué)的問(wèn)題，作為團(tuán)伙首領(lǐng)、負(fù)責(zé)出資和直播銷(xiāo)售的匙某，不可能一無(wú)所知。”承辦檢察官結(jié)合證據(jù)鏈，反向坐實(shí)匙某知假售假的主觀故意。

另一方面，深挖扣押物證與電子數(shù)據(jù)尋找突破口。經(jīng)海量數(shù)據(jù)核查，成功提取到關(guān)鍵證據(jù)，證實(shí)孫某和陳某在網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)初期，就已參與貨源對(duì)接、資質(zhì)偽造、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)，對(duì)售假事實(shí)心知肚明，所謂“不知情”，不過(guò)是逃避懲處的借口。

2025年1月，區(qū)檢察院依法以涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪對(duì)匙某、孫某、陳某作出批準(zhǔn)逮捕決定。同時(shí)，檢察官?lài)@“核實(shí)各人分工、明確銷(xiāo)售金額、深挖制假源頭、查清貨物流轉(zhuǎn)模式”四大重點(diǎn)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，為后續(xù)精準(zhǔn)指控、全鏈條打擊犯罪筑牢基礎(chǔ)。

還原完整犯罪模式精準(zhǔn)指控

2025年6月、8月，公安機(jī)關(guān)先后將匙某、孫某、陳某等十余人移送審查起訴。面對(duì)涉案人員眾多、犯罪手法隱蔽等難點(diǎn)，檢察官堅(jiān)持“不枉不縱、罪責(zé)刑相適應(yīng)”原則，聚焦人員分工、主觀明知時(shí)間點(diǎn)、犯罪金額等重點(diǎn)攻堅(jiān)，還原完整犯罪過(guò)程。

精準(zhǔn)指控的重點(diǎn)在于厘清團(tuán)伙架構(gòu)、明晰人員分工。為此，檢察官要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)取尚未到案的李某的供述與電子設(shè)備等證據(jù)，從海量電子數(shù)據(jù)中梳理脈絡(luò)，最終清晰還原11人分工：

匙某負(fù)責(zé)出資、直播銷(xiāo)售、采購(gòu)部分假貨；孫某根據(jù)李某指令，偽造資質(zhì)注冊(cè)海外專(zhuān)營(yíng)店、貨物調(diào)撥和入境報(bào)關(guān)；陳某負(fù)責(zé)資金結(jié)算、換匯轉(zhuǎn)賬；其余8人組成直播團(tuán)隊(duì)，分別承擔(dān)客服、運(yùn)營(yíng)、主播等工作，各環(huán)節(jié)緊密銜接，形成完整售假鏈條。

精準(zhǔn)指控同樣聚焦犯罪金額的準(zhǔn)確認(rèn)定。審查起訴階段，匙某突然以“網(wǎng)店存在刷單，銷(xiāo)售金額不實(shí)”為由辯解。為核實(shí)真相，檢察官雙管齊下開(kāi)展核查：

一方面，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)加大對(duì)直播運(yùn)營(yíng)人員等訊問(wèn)，查清所謂“刷單”的具體情形；

另一方面，調(diào)取平臺(tái)后臺(tái)交易數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)記賬憑證等，逐一比對(duì)核驗(yàn)。經(jīng)細(xì)致核查，最終證實(shí)所謂的“刷單”僅為刷好評(píng)、提升店鋪知名度，并未虛增銷(xiāo)售金額，平臺(tái)數(shù)據(jù)均為真實(shí)交易，匙某的辯解不成立。

在此基礎(chǔ)上，檢察官精準(zhǔn)界定各嫌疑人知假售假的起始時(shí)間：

匙某、孫某、陳某在網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)初期便明知售假；結(jié)合聊天記錄、客戶(hù)投訴、貨品反饋、店鋪封店通知等材料，逐一確定8名直播團(tuán)隊(duì)成員參與犯罪的具體時(shí)段，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。

經(jīng)審計(jì)，匙某銷(xiāo)假金額2800余萬(wàn)元，孫某參與銷(xiāo)假金額2800余萬(wàn)元，陳某參與銷(xiāo)假金額2000余萬(wàn)元，其余8人參與銷(xiāo)假金額1700余萬(wàn)元至230余萬(wàn)元不等，扣押假貨貨值金額291萬(wàn)余元。

為徹底揭開(kāi)假貨“洗白”內(nèi)幕，檢察官順著跨境回流線索，深挖電子數(shù)據(jù)、資金流向，層層拆解、逐步還原犯罪過(guò)程：

涉案海外專(zhuān)營(yíng)店需依托境內(nèi)、外2家公司注冊(cè)，并綁定境外賬戶(hù)，消費(fèi)者支付人民幣后，平臺(tái)以美元結(jié)算且僅能通過(guò)境外賬戶(hù)提現(xiàn)，銷(xiāo)售款經(jīng)換匯后全部流入匙某、李某個(gè)人賬戶(hù)，用于支付貨款、店鋪運(yùn)營(yíng)等各項(xiàng)成本。境內(nèi)生產(chǎn)的假冒服飾，先轉(zhuǎn)運(yùn)至珠海等地，再轉(zhuǎn)運(yùn)至港澳地區(qū)，后通過(guò)正規(guī)報(bào)關(guān)入境“洗白”身份，最終以“海外正品”名義，在直播間以進(jìn)貨價(jià)3至4倍高價(jià)售賣(mài)，隱蔽性極強(qiáng)。

鑒于本案涉及5家海外專(zhuān)營(yíng)店鋪、多家香港公司及境內(nèi)關(guān)聯(lián)公司，甄別是否構(gòu)成單位犯罪成為精準(zhǔn)定性追責(zé)的又一關(guān)鍵。為此，檢察官逐一核查相關(guān)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)務(wù)往來(lái)憑證等，最終確認(rèn)：

境外公司僅用于注冊(cè)海外專(zhuān)營(yíng)店，均為空殼公司，售假款項(xiàng)基本流入個(gè)人賬戶(hù)；境內(nèi)關(guān)聯(lián)公司雖有正當(dāng)合法業(yè)務(wù)，但未參與銷(xiāo)假，也無(wú)獲利用于公司經(jīng)營(yíng)的證據(jù)。綜合全案證據(jù)，檢察官判定本案屬于個(gè)人犯罪，依法應(yīng)當(dāng)追究各涉案人員的刑事責(zé)任。

2025年11月、12月，區(qū)檢察院以涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，分別對(duì)匙某、孫某、陳某等11人提起公訴，涵蓋資金提供、直播銷(xiāo)售、貨款結(jié)算、跨境轉(zhuǎn)運(yùn)等全環(huán)節(jié)人員。

全鏈條打擊筑牢保護(hù)屏障

本案作為“直播+跨境+保稅倉(cāng)+回流”復(fù)合型新型侵權(quán)犯罪，作案手法新穎、隱蔽性強(qiáng)、社會(huì)危害大。針對(duì)此類(lèi)新型犯罪，靜安區(qū)檢察院摒棄“就案辦案”的傳統(tǒng)模式，堅(jiān)持“打團(tuán)伙、斷鏈條、挖源頭”的辦案思路，緊緊錨定信息流、資金流、貨物流“三流合一”關(guān)鍵，深挖電子數(shù)據(jù)、報(bào)關(guān)單據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)，扎實(shí)辦好案件的同時(shí)強(qiáng)化立案監(jiān)督，成功追訴樊某等5名客服管理、運(yùn)營(yíng)、主播人員及負(fù)責(zé)協(xié)助貨物跨境轉(zhuǎn)運(yùn)、換匯人員，鎖定2家制假企業(yè)及4名責(zé)任人，督促公安機(jī)關(guān)對(duì)制假環(huán)節(jié)立案?jìng)刹�，�?shí)現(xiàn)從銷(xiāo)售端到生產(chǎn)端的全鏈條打擊。

下一步，區(qū)檢察院將持續(xù)緊盯直播售假、跨境侵權(quán)等突出問(wèn)題，依法全鏈條懲治侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，全力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益與品牌權(quán)利人智力成果，規(guī)范跨境電商經(jīng)營(yíng)秩序，以高質(zhì)效檢察履職護(hù)航直播新業(yè)態(tài)穩(wěn)健發(fā)展，為營(yíng)造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境貢獻(xiàn)更多檢察力量。

通訊員：蘇雙麗

上觀號(hào)作者：上海靜安