以“高額回報”招募人員組建團伙，再打著“幫忙辦貸款”的幌子誘導(dǎo)他人辦卡，并按上家指示將涉詐話術(shù)腳本編輯成短信發(fā)送......近日，順慶區(qū)公安分局刑偵大隊成功打掉以鄧某某為首的“兩卡”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，關(guān)停涉案號卡70余張。

今年3月，順慶區(qū)公安分局刑偵大隊接到轄區(qū)通訊運營商推送線索，稱轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)大量新辦電話卡發(fā)送涉詐短信的異常情況。接報后，刑偵大隊迅速組織警力展開調(diào)查工作。

經(jīng)過縝密分析和摸排走訪，一個以鄧某為首的犯罪團伙逐漸浮出水面。在掌握充分證據(jù)后，刑偵大隊組織精干警力，分赴多地開展集中收網(wǎng)。行動中，民警共抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手機10余部，賬簿、號卡等10余個。與此同時，迅速聯(lián)動通訊運營商，關(guān)停涉案號卡70余張，并依法對提供電話卡的30余人進行懲戒。

辦案民警介紹，犯罪嫌疑人鄧某上網(wǎng)期間結(jié)識了一位陌生網(wǎng)友，對方承諾只要鄧某按提供的模板發(fā)送短信，即可獲得“高額回報”。為謀取私利，鄧某同樣以“高額回報”為誘餌，招募李某、趙某等人組團“賺大錢”。

按照上家指示，團伙成員編造“幫助辦理貸款”的話術(shù)，誘導(dǎo)多人在市區(qū)某地辦理電話卡。期間，為“省事”，還邀約了通訊運營商工作人員現(xiàn)場辦理電話卡。

所有電話卡辦理好后，團伙成員統(tǒng)一上交鄧某，由其與境外上家對接，按照對方提供的話術(shù)腳本，批量發(fā)送涉詐、涉賭等短信，非法獲利數(shù)萬元。

目前，犯罪嫌疑人鄧某等6人已被公安機關(guān)依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

出租、出售、出借

銀行卡、電話卡

均涉嫌違法犯罪

廣大市民朋友

務(wù)必提高警惕

切莫貪圖小利以身試法

害人更害己

什么是“兩卡”？

“兩卡”是指銀行卡、電話卡。

銀行卡包括個人賬戶、對公賬戶、結(jié)算卡，以及微信、支付寶等第三方支付賬戶。

電話卡包括移動、電信、聯(lián)通等運營商辦理的電話卡，以及虛擬運商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡等。

什么是“兩卡”違法犯罪？

“兩卡”違法犯罪包括以下三個方面：

1.出租、出售、出借、假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行卡（ 含企業(yè)對公賬戶及其單位結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)支付賬戶）、電話卡（ 含物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡）、電信線路、短信端口等。

2.非法制造、買賣、提供或者使用電話卡批量插入設(shè)備，具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件。

3.非法出售、提供個人信息，用于注冊或出租、出借互聯(lián)網(wǎng)賬號或幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移、隱匿涉案資金。

不法分子利用“兩卡”做什么？

銀行卡：不法分子為了保證自身和贓款的安全，通常會將涉詐資金“洗一洗”再轉(zhuǎn)入自己的賬戶，而大量租借、購買的銀行卡就是充當“洗白”的工具。

電話卡：電話卡可被用來撥打詐騙電話或群發(fā)詐騙短信，身在境外的犯罪分子還會利用GOIP、VOIP等設(shè)備，遠程操控撥出顯示境內(nèi)來電的詐騙電話，具有極強的迷惑性。

互聯(lián)網(wǎng)賬號：不法分子為了行騙并逃避監(jiān)管，有大量賬號需求，這些租或買的賬號，可能被冒用身份詐騙親朋好友、領(lǐng)導(dǎo)同事等，可能被用來發(fā)布違規(guī)廣告、垃圾營銷，實名認證的支付賬戶還會被用來洗錢。

“兩卡”違法犯罪可能面臨的法律后果

1.依法處罰。《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十八條之規(guī)定：組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

前款行為尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足一萬元的，處十萬元以下罰款。

2.聯(lián)合懲戒。《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條之規(guī)定：任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。

對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定的實施前款行為的單位、個人和相關(guān)組織者，以及因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員，可以按照國家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄，采取限制其有關(guān)卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施。對上述認定和措施有異議的，可以提出申訴，有關(guān)部門應(yīng)當建立健全申訴渠道、信用修復(fù)和救濟制度。具體辦法由國務(wù)院公安部門會同有關(guān)主管部門規(guī)定。

順慶區(qū)反詐中心提醒

廣大市民朋友請務(wù)必保管好“兩卡”，務(wù)必警惕“輕松掙錢”“高薪兼職”等噱頭，千萬不要因為貪圖小便宜，讓人生蒙上污點。

妥善保管個人信息，不登錄、點擊陌生網(wǎng)站、鏈接，不輕易添加陌生網(wǎng)友，更不要透露身份證號、銀行卡號等個人信息。

出租、出借、出售銀行卡、電話卡，包括微信、支付寶、物聯(lián)網(wǎng)卡等均涉嫌違法犯罪，以身試法將面臨法律的嚴懲。凡提出出租、出借、出售“兩卡”的請求，一定要嚴詞拒絕，切莫行差踏錯。

來源 順慶公安

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