北京
近日，建行公主嶺支行憑借一線員工的敏銳警覺與規(guī)范處置，成功攔截一起電信詐騙資金轉(zhuǎn)移案件，協(xié)助警方現(xiàn)場查獲詐騙贓款5.2萬元，收到當?shù)毓膊块T發(fā)來的表揚信。
事發(fā)當日，一名客戶來到建行公主嶺支行柜面申請大額現(xiàn)金支取?？紤]到大額現(xiàn)金攜帶風險較高，大堂工作人員主動提示客戶，轉(zhuǎn)賬支付更安全便捷，可客戶卻執(zhí)意要求取現(xiàn)。在溝通中，客戶稱因其他銀行無法提供足額現(xiàn)金，才專程前來建行辦理，這一表述引起了工作人員鄭偉、王鵬的警覺，客戶所說的“取不出來現(xiàn)金”的銀行是當?shù)伢w量較大的銀行，不太可能存在5萬現(xiàn)金都沒有的情況。
結(jié)合客戶眼神躲閃、反復催促辦理等異常表現(xiàn)，再對照該賬戶平日以小額資金周轉(zhuǎn)為主的交易習慣，此次突然大額入賬并緊急取現(xiàn)的行為疑點重重。兩名員工當即判定該筆交易可能存在重大涉詐風險。于是，二人嚴格按照反詐處置流程，在拖延辦理業(yè)務時間的同時將客戶行為特征、業(yè)務異常細節(jié)等情況上報公安機關。
后經(jīng)警方上門核查，該客戶實為從事電詐資金轉(zhuǎn)移的涉案人員，支行員工本次處置為警方精準鎖定涉案人員、及時開展處置工作提供了關鍵支撐，切實避免了受騙群眾的資金損失。后續(xù)，公安部門在表揚信中充分肯定建行員工敏銳的風險識別能力與果斷的履職擔當。
此次反詐攔截的成功，源于建行公主嶺支行常態(tài)化的反詐培訓與全員風險防范意識的提升。下一步，支行將以此次案例為契機，持續(xù)深化反詐宣傳與實操演練，強化一線員工風險識別與應急處置能力，全力守護人民群眾的“錢袋子”。(黃昊 胡光吉)
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