一、案件基本情況

2026年3月，鐘某，某小型科技公司創(chuàng)始人，因公司研發(fā)資金緊張，通過微信朋友圈及朋友介紹，向二十余名投資人募集資金共計(jì)約32萬元，承諾年化收益12%。后因公司研發(fā)項(xiàng)目周期超出預(yù)期，未能按期兌付本息，部分投資人報(bào)案。公安機(jī)關(guān)以集資詐騙罪對(duì)鐘某刑事拘留。鐘某到案后辯稱，其募集資金全部用于公司研發(fā)支出，有完整的財(cái)務(wù)記錄，公司經(jīng)營(yíng)困難系因市場(chǎng)變化導(dǎo)致，其主觀上不存在非法占有目的。家屬在鐘某被刑拘的第1天緊急委托了北京專業(yè)的集資詐騙罪律師趙飛全。

二、辯護(hù)過程

趙飛全律師在接受委托后，第一時(shí)間會(huì)見了鐘某，詳細(xì)了解了其融資過程、資金用途、公司經(jīng)營(yíng)狀況、還款意愿等關(guān)鍵細(xì)節(jié)。趙律師發(fā)現(xiàn)，鐘某系初犯，無前科劣跡，其募集資金32萬元，雖然達(dá)到了集資詐騙罪“數(shù)額較大”的追訴標(biāo)準(zhǔn)（個(gè)人10萬元以上），但屬于剛達(dá)標(biāo)的邊緣情形。案發(fā)后，鐘某家屬已主動(dòng)籌集資金，準(zhǔn)備全額退賠投資人款項(xiàng)。

更為關(guān)鍵的是，趙律師調(diào)取了公司的財(cái)務(wù)賬目、研發(fā)支出憑證、銀行流水等證據(jù)，證明鐘某所募集資金全部用于公司研發(fā)項(xiàng)目，有真實(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”或“肆意揮霍集資款”的情形。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條，認(rèn)定是否具有非法占有目的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則，對(duì)于因經(jīng)營(yíng)不善、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等意志以外的原因，造成較大數(shù)額的集資款不能返還的，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪。

基于此，趙飛全律師向辦案機(jī)關(guān)提交了《取保候?qū)徤暾?qǐng)書》，并附上了公司的財(cái)務(wù)賬目、研發(fā)支出憑證、退賠資金證明、無犯罪記錄證明等證據(jù)材料。

辯護(hù)詞節(jié)選：
“辯護(hù)人認(rèn)為，對(duì)鐘某采取羈押措施的必要性存疑。首先，鐘某的行為不符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條，集資詐騙罪要求行為人主觀上具有‘以非法占有為目的’。認(rèn)定是否具有非法占有目的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則，對(duì)于因經(jīng)營(yíng)不善、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等意志以外的原因，造成較大數(shù)額的集資款不能返還的，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪。本案中，鐘某將募集資金32萬元全部投入公司研發(fā)項(xiàng)目，有完整財(cái)務(wù)記錄可查，未用于個(gè)人揮霍或轉(zhuǎn)移隱匿。公司經(jīng)營(yíng)困難系因研發(fā)周期超出預(yù)期、市場(chǎng)環(huán)境變化等客觀原因所致，鐘某主觀上不具有非法占有目的。其次，鐘某家屬已主動(dòng)籌齊退賠款項(xiàng)32萬元，準(zhǔn)備全額退還投資人款項(xiàng)，社會(huì)矛盾有望完全化解。最后，鐘某系初犯，無前科劣跡，在本地有固定住所，無社會(huì)危險(xiǎn)性。根據(jù)最新司法實(shí)踐中‘少捕慎訴慎押’的刑事政策，懇請(qǐng)貴局依法對(duì)鐘某變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。?/p>

趙律師不僅提交了書面意見，還多次與辦案單位溝通，強(qiáng)調(diào)“資金用于真實(shí)項(xiàng)目、無非法占有目的、認(rèn)罪退賠”等從寬情節(jié)，論證取保候?qū)彽目尚行浴?/p>

三、判決結(jié)果

經(jīng)過趙飛全律師的有效溝通，公安機(jī)關(guān)在鐘某被刑事拘留的第5天，采納了辯護(hù)人的意見，認(rèn)為鐘某涉嫌集資詐騙罪的主觀故意尚需進(jìn)一步查證，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，依法對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。鐘某重獲自由后，在趙律師協(xié)助下于次日完成了全額退賠，取得了部分投資人的諒解，為后續(xù)爭(zhēng)取不起訴打下了良好基礎(chǔ)。

四、案例評(píng)析

本案是典型的“資金用于真實(shí)項(xiàng)目”爭(zhēng)取取保候?qū)彽陌咐?。集資詐騙罪的核心構(gòu)成要件是“以非法占有為目的”，這是區(qū)分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關(guān)鍵所在。北京集資詐騙罪律師趙飛全在偵查階段即精準(zhǔn)介入，通過調(diào)取公司財(cái)務(wù)賬目、研發(fā)支出憑證等客觀證據(jù)，論證“資金用于真實(shí)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、無非法占有目的”這一核心抗辯點(diǎn)，成功動(dòng)搖了辦案機(jī)關(guān)的羈押基礎(chǔ)。在“黃金37天”內(nèi)取得取保候?qū)徑Y(jié)果，充分體現(xiàn)了北京專業(yè)的集資詐騙罪律師在偵查階段及時(shí)介入、精準(zhǔn)定性、有效溝通的專業(yè)價(jià)值。對(duì)于集資款真實(shí)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且數(shù)額剛達(dá)追訴標(biāo)準(zhǔn)的案件，及時(shí)委托專業(yè)律師介入、退賠款項(xiàng)、爭(zhēng)取投資人諒解，是取保候?qū)彽年P(guān)鍵。