“海外正品”“保稅倉直發(fā)”……直播間里的誘人宣傳，背后竟是一場精心設(shè)計的騙局。不法分子將境內(nèi)生產(chǎn)的假冒品牌服飾，經(jīng)港澳地區(qū)跨境轉(zhuǎn)運、正規(guī)報關(guān)“洗白”，再以“海外專營店”名義在直播平臺大肆銷售，形成一條隱蔽性極強的新型犯罪鏈條。

上海市靜安區(qū)檢察院在辦理這起涉案金額逾3000萬元的跨境銷售假冒注冊商標的商品案時，針對“真報關(guān)、假商品，真保稅、假貨源”的新型犯罪手段，依法介入引導(dǎo)偵查，對11人提起公訴，斬斷這條“境內(nèi)制假—跨境洗白—直播售假—資金回流”的黑產(chǎn)鏈。目前，該案法院在進一步審理中。

消費者舉報牽出售假線索

2024年8月19日，上海市公安局靜安分局接到消費者舉報，稱其在某直播平臺“海外專營店”花費800余元購買的兩件知名品牌服飾，做工粗糙、LOGO與正品差異明顯，經(jīng)品牌方鑒定系假冒注冊商標的侵權(quán)產(chǎn)品。

公安機關(guān)隨即立案偵查，并于2024年12月12日抓獲犯罪嫌疑人匙某、孫某、陳某，并在匙某住處查獲假冒品牌服裝340件，同步查扣其存放在國內(nèi)某保稅倉的服裝2.2萬余件。

偵查初期，一個反?，F(xiàn)象讓辦案民警陷入困惑：所有服裝均從保稅倉發(fā)出，報關(guān)手續(xù)齊全、入境流程完備，并且經(jīng)多方核查，報關(guān)單和入境手續(xù)均真實有效，這讓假貨的來源變得撲朔迷離。

偵查人員隨即調(diào)取了涉案網(wǎng)店的資金流水，結(jié)合犯罪嫌疑人供述——“曾協(xié)助運送假冒品牌服裝至廣東珠海某指定地點”，推測涉案服裝可能是境內(nèi)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運出境后，再回流入境的，犯罪嫌疑人利用合法跨境轉(zhuǎn)運、報關(guān)的流程為侵權(quán)商品“洗白”“鍍金”。

鑒于犯罪嫌疑人作案手法新穎、侵權(quán)商品流轉(zhuǎn)復(fù)雜、電子數(shù)據(jù)海量、主觀明知認定難等問題，公安機關(guān)商請檢察機關(guān)依法介入。2024年12月，靜安區(qū)檢察院依法介入案件，快速鎖定案件矛盾點：報關(guān)為真、貨物為假，流程合法、源頭非法。辦案檢察官當即明確偵查方向引導(dǎo)偵查：根據(jù)貨物流轉(zhuǎn)路線、資金流向、電子數(shù)據(jù)，全面固定團伙架構(gòu)、職責分工、主觀明知、銷售金額等關(guān)鍵證據(jù)，重點查清跨境轉(zhuǎn)運“洗白”方式。

2025年1月10日，公安機關(guān)以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪將匙某、孫某、陳某提請靜安區(qū)檢察院審查逮捕。

戳破不知情謊言

經(jīng)查，該案實際由兩個犯罪團伙共同實施。以李某（另案處理）為首的犯罪團伙負責幕后操盤，偽造品牌授權(quán)資質(zhì)注冊海外專營店，聯(lián)系假冒商品貨源，統(tǒng)籌貨物調(diào)撥轉(zhuǎn)運，再通過報關(guān)入境的方式，為假貨披上正品“外衣”；以匙某為首的犯罪團伙則通過直播與網(wǎng)紅合作，在各大平臺大肆推銷假冒品牌服裝。

審查逮捕階段，匙某辯解：“李某給我看了相關(guān)品牌的授權(quán)資質(zhì)，我以為貨物是真的，就和他合作了。”孫某、陳某也紛紛以不知情推脫罪責，案件偵辦工作一度陷入僵局。

主觀明知的認定，是破解該案的關(guān)鍵。承辦檢察官決定從客觀證據(jù)入手，還原案件真相：

一方面，承辦檢察官逐一核查匙某團隊客服、運營等人員的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)員工多次提及“賣的是假貨”“客戶投訴假貨挺多的”“店鋪因售假被封店罰款”等內(nèi)容，結(jié)合客服潘某等人的供述、平臺投訴記錄、處罰決定書及閉店通知等證據(jù)，最終證實4名員工均知曉售假事實。“員工都能察覺的問題，作為犯罪團伙負責人的匙某，不可能不知曉。”承辦檢察官通過證據(jù)鏈反向坐實了匙某知假售假的主觀故意。

另一方面，承辦檢察官通過核查海量數(shù)據(jù)，證實孫某、陳某在網(wǎng)店運營初期，就已參與貨源對接、資質(zhì)偽造、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)，對售假事實心知肚明，所謂不知情，不過是逃避懲罰的借口。

2025年1月17日，靜安區(qū)檢察院批捕了匙某、孫某、陳某。其后，承辦檢察官圍繞“核實各人分工、明確銷售金額、深挖制假源頭、查清貨物流轉(zhuǎn)方式”，引導(dǎo)公安機關(guān)補充偵查，并對相關(guān)涉案人員開展追訴工作。

還原完整犯罪過程

2025年6月16日、8月29日，公安機關(guān)先后將匙某、孫某、陳某等11人移送檢察機關(guān)審查起訴。

經(jīng)查，涉案11人分工明確，匙某負責出資、直播銷售、采購部分假貨；孫某根據(jù)李某指令，偽造資質(zhì)注冊海外專營店、貨物調(diào)撥轉(zhuǎn)運和入境報關(guān)；陳某負責資金結(jié)算、換匯轉(zhuǎn)賬；其余8人則組成直播團隊，分別承擔客服、運營、主播等工作，各環(huán)節(jié)緊密銜接，形成完整售假鏈條。

涉案犯罪團伙將在境內(nèi)生產(chǎn)的假冒品牌服飾，先轉(zhuǎn)運至廣東珠海等地，再轉(zhuǎn)運至港澳地區(qū)，后通過正規(guī)報關(guān)入境“洗白”身份，最終以“海外正品”名義，在直播間以進貨價的3倍至4倍高價售賣。

審查起訴階段，匙某又以“網(wǎng)店存在刷單，銷售金額不實”為由辯解。為查清真相，承辦檢察官一方面引導(dǎo)公安機關(guān)加大對直播運營等人員的訊問，查清所謂“刷單”的具體情形；另一方面調(diào)取平臺后臺交易數(shù)據(jù)、財務(wù)記賬憑證等，逐一比對核驗，最終證實所謂的刷單僅為刷好評、提升店鋪知名度，平臺數(shù)據(jù)均為真實交易、未虛增銷售金額，匙某的辯解不成立。

經(jīng)查，匙某售假金額2800余萬元，孫某參與售假金額2800余萬元，陳某參與銷假金額2000余萬元，其余8人參與銷假金額為230余萬元至1700余萬元不等，被查獲的假貨價值291萬余元。

另查明，因“海外專營店”需依托境內(nèi)外公司完成注冊，涉案5家“海外專營店”牽涉到多家中國香港公司及5家境內(nèi)公司。故而，甄別案件是否存在單位犯罪是另一個難點。承辦檢察官核查后確認，境外公司僅用于注冊海外專營店，均為“空殼公司”，售假款項基本流入匙某等人的個人賬戶；境內(nèi)關(guān)聯(lián)公司有銷售業(yè)務(wù)，但未參與售假，未獲利用于公司經(jīng)營。綜合全案證據(jù)，該院認定該案屬于個人犯罪，依法應(yīng)當追究涉案人員刑事責任。

2025年11月25日、12月30日，靜安區(qū)檢察院先后以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪，對匙某、孫某、陳某等11人提起公訴，目前該案法院在進一步審理中。

據(jù)悉，公安機關(guān)已對涉案4名供貨端人員立案偵查。

來源：檢察日報