極目新聞記者 梁傳松

通訊員 華姣 陳若龍

USDT（以下簡稱U幣）是一種虛擬貨幣，因其具有匿名化、快速流轉(zhuǎn)性、可兌換性等特征而易成為詐騙分子眼中的“理想工具”。近日，黃石市中級人民法院對一起利用U幣轉(zhuǎn)移贓款的案件作出終審裁定，維持了鐵山區(qū)檢察院提起公訴的韓某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案的一審判決，被告人韓某等人被判處有期徒刑五年至有期徒刑一年，緩刑一年六個月不等，并處罰金。

2024年11月底，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)小麗（化名）在網(wǎng)上結(jié)識了一名自稱現(xiàn)役軍人的男子“李教官”。聊天過程中，“李教官”對小麗噓寒問暖，一步步拉近與小麗的關系?！袄罱坦佟辈粩啻祰u自己掌握了投資后臺內(nèi)幕，可以帶著小麗一起投資，賺大錢。在對方的層層誘導下，小麗從銀行取出現(xiàn)金，交付“李教官”安排聯(lián)系的陳某某等人，采用線下現(xiàn)金交易的方式購買U幣，再將U幣轉(zhuǎn)入指定錢包地址，完成了所謂的“投資充值”。殊不知，這一系列操作實則是為詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款。2024年12月6日，小麗發(fā)現(xiàn)被騙后報案。次日，在被“李教官”再次誘導投資線下交付現(xiàn)金時，警方將在現(xiàn)場交易的嫌疑人陳某和鄭某抓捕歸案。

經(jīng)查，陳某和鄭某兩人均為武漢市人，其上線是一名姓韓的男子。隨后，韓某也被警方抓捕。2025年2月13日，案件移送至鐵山區(qū)檢察院后，面對審訊，韓某等人堅稱自己只是“普通幣商”，進行的是正常的U幣場外交易，只是根據(jù)虛擬幣交易金額提成獲利，矢口否認自己的行為構成犯罪。

為此，鐵山區(qū)檢察院與公安機關召開聯(lián)席會議，圍繞取證思路和關鍵證據(jù)進行交流，針對韓某等人采用的“人肉取現(xiàn)”、當面交割的犯罪模式，該院建議公安機關加強電子證據(jù)的搜集，從U幣電子錢包的資金流向入手，逆向查證犯罪嫌疑人取現(xiàn)情況，“線上”+“線下”協(xié)同發(fā)力鎖定犯罪鏈條。

經(jīng)查明，2024年10月初，韓某在明知自己從事的買賣U幣系幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍伙同被告人陳某、鄭某等人，按照上游犯罪分子的安排，通過U幣形式轉(zhuǎn)移贓款，牟取非法利益。面對嚴密的證據(jù)體系，韓某等人最終放棄了僥幸心理，如實交代了犯罪事實。一審、二審兩級法院也全部采納了檢察機關定罪量刑意見，最終，對韓某等人作出了上述判決。

（來源：極目新聞）