來(lái)源：廈門日?qǐng)?bào)

一筆主動(dòng)打來(lái)的百萬(wàn)元“合作款”

一次長(zhǎng)達(dá)半年的資金封存

一場(chǎng)兩地警方的跨省聯(lián)動(dòng)協(xié)作

日前

這起案件終于塵埃落定

近日，廈門市公安局同安分局聯(lián)動(dòng)外地警方，通過(guò)斬?cái)嘞村X犯罪鏈條的方式，為外省受害老人挽回了百萬(wàn)元損失。昨日上午，廈門市公安局召開(kāi)新聞通氣會(huì)，介紹該起案件的偵辦過(guò)程。

交易還未談妥，錢款已經(jīng)到賬

同安一企業(yè)發(fā)覺(jué)異常，向警方提供關(guān)鍵線索

去年9月，同安洪塘轄區(qū)一家企業(yè)接到外省某公司的合作邀請(qǐng)。對(duì)方稱，想要買100萬(wàn)元的承兌匯票，并承諾先行打款。

沒(méi)想到，同安企業(yè)的匯票還沒(méi)給，對(duì)方的錢就先到賬了。面對(duì)這筆過(guò)于“貼心”的生意，同安企業(yè)負(fù)責(zé)人想起了民警的反詐宣傳，并主動(dòng)聯(lián)系了派出所。

接到線索后，同安分局刑偵大隊(duì)介入調(diào)查。

民警發(fā)現(xiàn)，外省這家公司賬戶近期資金快進(jìn)快出、流水量巨大，且無(wú)法聯(lián)系到相關(guān)負(fù)責(zé)人。更棘手的是，并未發(fā)現(xiàn)與該企業(yè)相關(guān)的任何警情。

辦案民警及時(shí)與同安企業(yè)協(xié)商，提出暫緩交付匯票，并將已到賬的100萬(wàn)元資金暫時(shí)封存在公司賬戶內(nèi)。

隨后半年中，對(duì)方公司一直處于“銷聲匿跡”的狀態(tài)。

兩地警方聯(lián)動(dòng)，斬?cái)喾缸镦湕l

受害者為老年夫婦，向警方寄來(lái)錦旗和感謝信

今年2月，案件迎來(lái)轉(zhuǎn)折。辦案民警發(fā)現(xiàn)，受害者崔先生（化名）在外地報(bào)警稱，自己遭遇冒充公檢法詐騙，500多萬(wàn)元積蓄被騙。記錄顯示，其中100萬(wàn)元涉詐資金就流入了半年前這家外省公司賬戶，隨后轉(zhuǎn)入同安企業(yè)。

就是這100萬(wàn)元！

辦案民警主動(dòng)聯(lián)系外地警方

啟動(dòng)跨區(qū)域協(xié)作調(diào)查

經(jīng)核實(shí)

所謂的“合作項(xiàng)目”實(shí)則為洗錢工具

對(duì)方企圖通過(guò)購(gòu)買承兌匯票的方式

將贓款“洗白”

近日，在外地警方的協(xié)助下，這筆在同安企業(yè)賬戶里封存了半年的100萬(wàn)元涉詐資金，順利返還給遠(yuǎn)在外地的崔先生。崔先生夫婦接到同安警方的電話時(shí)，連連道謝，他們還給同安分局刑偵大隊(duì)寄來(lái)一面錦旗和一封感謝信。

“在我們終日郁郁寡歡的時(shí)候，是您打來(lái)的電話告知我們有100萬(wàn)元的款項(xiàng)被攔截、可以返還給我們。不僅挽回我們的損失，更重燃了我們兩個(gè)60多歲老人生活的希望……”崔先生的愛(ài)人在感謝信中寫道。

新聞延伸

警惕“先打款后給票”

不法分子是如何利用承兌匯票洗錢的？

辦案民警剖析，他們通常先設(shè)法獲取企業(yè)聯(lián)系方式，以低于市場(chǎng)的價(jià)格主動(dòng)聯(lián)系并承諾先行打款，很多老板看到價(jià)格低、對(duì)方又先打款，覺(jué)得對(duì)自己沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，便爽快地將匯票給了對(duì)方。不法分子打進(jìn)來(lái)的是現(xiàn)金，企業(yè)給出去的是承兌匯票，這就形成了“票款分離”。接下來(lái)，不法分子用收進(jìn)來(lái)的承兌匯票通過(guò)中介轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，原本帶著詐騙“原罪”的黑錢就變成了看似干凈的現(xiàn)金。

針對(duì)此類新型洗錢犯罪

同安警方提醒企業(yè)和市民

要警惕“先打款后給票”的異常交易

對(duì)于主動(dòng)上門、價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)

且急于先行打款的合作方

務(wù)必保持高度警惕

如遇可疑交易或賬戶出現(xiàn)異常資金流動(dòng)

請(qǐng)第一時(shí)間撥打110

或聯(lián)系屬地派出所核實(shí)

記者：羅子泓 實(shí)習(xí)生：許露文 通訊員：廈公宣