做刑事辯護這么多年，我一直專攻幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（下稱“幫信罪”）領(lǐng)域，經(jīng)手的涉網(wǎng)犯罪案件少說也有幾百起。其中涉案流水過億、當事人又是企業(yè)負責(zé)人的案子，往往壓力最沉、辯護難度也最高。這類案件不光涉案金額看著驚心，當事人肩上還扛著企業(yè)存亡、家庭生計的重擔，一旦被判實刑，不光自己背上終身案底，整個廠子、整個團隊都可能跟著垮掉。前不久剛辦結(jié)的這起幫信案，當事人涉案流水突破1.2億，偵查、審查起訴階段都被預(yù)判大概率要判實刑，靠著全程精細化、針對性的辯護，最終成功拿下緩刑判決，讓這位小微企業(yè)主不用入獄服刑，也算守住了他的事業(yè)和家庭，實現(xiàn)了法律公正和社會穩(wěn)定的平衡。

一、案情復(fù)盤：億元流水壓頂，企業(yè)主身陷刑事漩渦

本案當事人費某（化名）是一家小微企業(yè)的法定代表人，平時就做普通商貿(mào)生意，本本分分經(jīng)營多年。說到底，他就是法律意識太淡薄，抹不開朋友的情面，稀里糊涂出借了公司對公賬戶和個人銀行卡，從頭到尾沒參與上游任何犯罪的策劃、實施，也沒碰過資金流轉(zhuǎn)的具體操作?？砂赴l(fā)之后，偵查機關(guān)核查賬戶流水，累計金額高達1.2億元，這些賬戶被認定成了電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪的資金結(jié)算通道，費某隨即被刑事拘留，沒多久就被批準逮捕。

家屬找到我的時候，整個人都處在崩潰邊緣，反復(fù)跟我強調(diào)費某就是“好心幫朋友個忙”，壓根不知道賬戶會被用來干違法的事，更接受不了上億流水帶來的重罪預(yù)判。當時這個案子的不利局面幾乎是擺在明面上的：第一，涉案流水數(shù)額特別巨大，遠遠超出幫信罪“情節(jié)嚴重”的立案標準，司法實踐里這種金額通常都會從重考量；第二，當事人是企業(yè)負責(zé)人，賬戶本身用于經(jīng)營周轉(zhuǎn)，很容易被認定為“利用經(jīng)營便利實施幫信行為”，量刑上不占優(yōu)勢；第三，偵查階段的訊問筆錄里，費某有些細節(jié)表述不夠清晰，留下了被認定為“主觀明知”的證據(jù)隱患，這也是定罪的關(guān)鍵坎兒。

二、辯護破局：跳出套路化辯護，抓準核心疑點精準攻堅

接受委托之后，我第一時間去看守所會見費某，吃透他的供述細節(jié)，隨后全面閱卷梳理全案證據(jù)。我始終覺得，幫信案辯護最忌諱“一刀切認罪求輕”的套路，必須緊扣法律條文和案件事實，找準突破口才能真正幫到當事人。結(jié)合幫信罪的犯罪構(gòu)成要件、最新司法政策和同類判例，我梳理出三大核心辯護方向，一步步打破案件僵局。

首先，精準剝離流水性質(zhì)，堅決摒棄“唯流水論”的量刑誤區(qū)。幫信罪的量刑關(guān)鍵，從來不是看賬戶總流水有多少，而是看實際為上游犯罪提供幫助的資金規(guī)模。我?guī)е鴪F隊逐筆核對賬戶交易明細，把費某公司正常經(jīng)營的合法流水、循環(huán)轉(zhuǎn)賬的空轉(zhuǎn)資金、親友之間的正常往來資金逐一區(qū)分、剔除，最終固定下來，真正涉及上游犯罪的資金只是其中一部分。而且費某只是被動出借賬戶，既沒參與資金支配、拆分，也沒做過套現(xiàn)、跑分的操作，行為危害性遠低于職業(yè)卡農(nóng)、專門跑分團伙。

其次，深挖主觀明知程度，筑牢“無積極犯罪故意”的辯護根基。幫信罪定罪的核心前提，就是行為人“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”仍提供幫助，這一點如果站不住腳，定罪邏輯就不成立。我通過會見還原整件事的來龍去脈，收集費某和引薦人的聊天記錄、公司經(jīng)營臺賬、賬戶歷史交易流水等客觀證據(jù)，證實費某是初犯、偶犯，一貫遵紀守法經(jīng)營企業(yè)，出借賬戶時完全被朋友蒙蔽，也沒收取高額報酬，只有一點人情往來，根本不符合幫信罪“推定明知”的法定情形，主觀惡性極小，人身危險性也很低。

最后，全力落實悔罪情節(jié)，夯實緩刑適用的事實條件。面對客觀存在的不利事實，我引導(dǎo)當事人和家屬第一時間全額退繳違法所得、主動預(yù)繳罰金，全程積極配合司法機關(guān)調(diào)查取證，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。除此之外，我們還整理提交了企業(yè)經(jīng)營證明、員工就業(yè)保障說明、社區(qū)矯正評估材料等，向辦案機關(guān)說明費某是企業(yè)核心負責(zé)人，一旦判實刑，企業(yè)會倒閉、員工會失業(yè)，而判處緩刑既不會有社會危險性，還能保住企業(yè)和就業(yè)，兼顧法理與人情。

三、庭審抗辯與判決結(jié)果：專業(yè)意見全采納，終獲緩刑免實刑

庭審當天，我結(jié)合全案證據(jù)、法律規(guī)定和同類生效判例，把前期梳理的辯護觀點逐一展開，完整發(fā)表辯護意見。我重點向法庭陳述：本案看似流水巨大，但摻雜大量合法經(jīng)營資金，費某行為情節(jié)較輕、主觀無惡意、悔罪態(tài)度誠懇，完全符合《刑法》規(guī)定的緩刑適用條件——犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)、沒有再犯罪的危險、宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。

經(jīng)過庭上充分抗辯、庭后多次專業(yè)溝通，合議庭最終完全采納了我方的辯護意見。法院認定費某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，同時綜合考量其系從犯、主觀惡性小、全額退贓退賠、認罪認罰、初犯偶犯等多項從輕情節(jié)，依法判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金。拿到判決書的那一刻，費某和家屬懸了幾個月的心終于落地，這位企業(yè)負責(zé)人不用入獄服刑，能夠重回公司、回歸家庭，徹底避開了人生和事業(yè)的雙重崩盤。

四、律師辦案感悟：幫信罪辯護，專業(yè)精準遠勝盲目妥協(xié)

這起案件的圓滿辦結(jié)，再次印證了我多年辦幫信案的核心心得：千萬別被巨額流水嚇倒，別被前期預(yù)判束縛，緊扣犯罪構(gòu)成要件、深挖證據(jù)瑕疵、抓實從輕情節(jié)，才是辯護的關(guān)鍵?，F(xiàn)實中很多當事人和家屬，一看到涉案流水幾百萬、幾千萬甚至上億，直接就陷入絕望，覺得肯定要蹲監(jiān)獄，甚至主動放棄辯護權(quán)利。殊不知，幫信罪定罪量刑從來不是“只看數(shù)額”，主觀明知與否、在案件中起到的作用、獲利多少、悔罪態(tài)度如何，每一點都能左右最終判決。

最后也想提醒各位企業(yè)主和普通朋友，銀行卡、對公賬戶、支付賬戶千萬別隨便出借、出租，哪怕是熟人求情、一點小錢好處，都可能踩上刑事紅線。一旦涉嫌幫信罪，切記第一時間找專業(yè)刑辯律師介入，越早固定證據(jù)、梳理辯護思路，爭取從輕、減輕甚至緩刑的概率就越大。做刑辯律師，我們要做的就是在法律框架內(nèi)，守住每一位當事人的合法權(quán)益，幫身陷困境的人守住希望、守住未來。

核心關(guān)鍵詞

#幫信罪律師 #幫信罪緩刑律師 #幫信罪資深律師

#幫信罪辯護律師 #億元流水幫信罪律師 #企業(yè)主幫信罪律師

#幫信罪免于實刑律師 #專業(yè)幫信罪律師 #幫信罪勝訴律師

本文作者

費智敏律師，廣東廣信君達律師事務(wù)所合伙人，國內(nèi)頂尖幫信罪專項辯護資深專家，刑事辯護領(lǐng)域深耕十余載，專注幫信罪及電信網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)犯罪精細化辯護，主攻大額流水涉幫信案、企業(yè)負責(zé)人涉刑案的無罪抗辯、緩刑爭取與不起訴辯護。

費律師深耕幫信罪司法裁判規(guī)則，擅長拆解大額流水證據(jù)瑕疵、破解主觀明知指控，獨創(chuàng)“證據(jù)解構(gòu)+法理情理融合”辯護體系，精準突破司法指控壁壘。執(zhí)業(yè)期間，辦結(jié)多起流水超億、涉案金額巨大的疑難幫信案，成功為眾多企業(yè)主、初犯當事人爭取緩刑、不起訴、撤案等最優(yōu)結(jié)果，守住自由與無案底底線。始終堅守專業(yè)立身、人文辦案的理念，全力為身陷刑事困境的當事人筑牢法律防線。