一段時間以來，一些社交平臺上有人發(fā)帖，聲稱可以代購打折火車票，甚至六折就能買到。有旅客也確實在下單后，獲得了車票?？瓷先?，旅客薅到了羊毛，撿了個便宜。可你知道這張便宜的車票到底是怎么來的嗎?這便宜的背后又藏著多大的風險呢?廣州鐵路公安局衡陽鐵路公安處偵辦的一起案件，揭開了這背后的完整洗錢犯罪鏈條。而貪圖便宜的購票者，竟有可能成為洗錢的“工具人”。

　　找代購買打折火車票 不料警察“找上門”

　　去年的一天，市民盧女士接到警方的電話。電話那頭，民警向她核實一件事：你是不是在二手平臺買過火車票?盧女士這才意識到自己圖便宜的那次消費可能沒那么簡單。

　　像盧女士這樣被“低價”吸引的買家不在少數(shù)。這些店鋪不僅打折，還有成交記錄做證，看起來相當可靠。而衡陽鐵路警方也關(guān)注到這一反?，F(xiàn)象。

　　廣州鐵路公安局衡陽鐵路公安處民警 張驍：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，正規(guī)火車票優(yōu)惠僅在中國鐵路12306官方渠道才有，且國鐵集團申明從未授權(quán)任何第三方平臺發(fā)售火車票。而一些互聯(lián)網(wǎng)平臺上標有“折扣車票”“內(nèi)部真實”字樣的商品或服務(wù)，極具誤導(dǎo)性。

　　警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)這交易有五個特征：

　　第一，要你交出12306賬號密碼。

　　第二，買好的票不能退不能改。

　　第三，不搶票，只買官方顯示有余票的車次。

　　第四，折扣大得離譜，五到八折不等。

　　第五，消費有門檻，有的300元起，有的500元起。

　　正規(guī)火車票的優(yōu)惠都在12306官方渠道，國鐵集團也從沒授權(quán)任何第三方賣票。這一系列異常點，指向的很可能不是“羊毛”而是犯罪。

　　廣州鐵路公安局衡陽鐵路公安處民警 張驍：很可能涉嫌為電詐等灰黑產(chǎn)業(yè)進行洗錢。

　　分工明確 逐級獲利 黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類似的店鋪商家注冊地涉及全國各地，尤以廣東、湖南、河南等地居多。經(jīng)過對資金流的研判，警方發(fā)現(xiàn)，這些店鋪賣家沒有支付火車票票款的記錄，卻能夠直接獲取支付成功的車票信息，這也就意味著店鋪賣家背后很可能另有其人。那他們究竟是如何買到火車票的呢?

　　警方發(fā)現(xiàn)，嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺發(fā)布“折扣火車票”“半價火車票”等極具誘惑性的信息，并包裝稱有“內(nèi)部渠道”“折扣政策”，吸引有購票需求的旅客咨詢。為了弱化旅客的防備心理，這些店鋪會將旅客引導(dǎo)至閑魚等具有交易功能的平臺下單支付，嫌疑人通過規(guī)避平臺的商品鏈接上架策略，上架購買鏈接，從而促成交易。

　　買張火車票怎么就和洗錢扯上關(guān)系了?警方揭開了背后的那條隱秘鏈條。

　　原來，整個鏈條里藏著四個角色：

　　最下面，是想省錢買票的普通旅客。

　　上面一層，是在閑魚上發(fā)帖的賣家。

　　再往上，是一個叫“小鹿優(yōu)享”的接單平臺。

　　而最頂層，是躲在境外的電信詐騙團伙。

　　那么這個鏈條是怎么運轉(zhuǎn)的呢?以當事人盧女士的購票過程為例，來看她的這張低價票究竟是怎么所謂低價買到的：

　　第一步，想買便宜票的旅客盧女士找到閑魚賣家，把自己的身份信息和車次發(fā)給對方，并支付打折后的票款4000元。

　　第二步，閑魚賣家收到錢后，并沒有去12306買票。而是打開一個叫“小鹿優(yōu)享”的App，用旅客的信息下單。

　　第三步，“小鹿優(yōu)享”平臺收到訂單，轉(zhuǎn)頭就發(fā)給了境外的詐騙團伙。

　　第四步，詐騙團伙用他們騙來的黑錢在12306上支付了這張票的全款5000多元。

　　詐騙團伙其實還是用原價在12306平臺購票。最后，出票成功的截圖，原路返回到閑魚賣家手里，再轉(zhuǎn)發(fā)給旅客。到這里，旅客拿到了票，賣家賺了差價。

　　只有詐騙團伙是賠本賣吆喝。費這么大周折他們圖什么呢?他們圖的是——洗錢。詐騙團伙用來買票的錢款，就是涉詐贓款。一旦買成火車票，這筆錢就變成了旅客的出行消費，脫離了警方的凍結(jié)追蹤。而旅客付給閑魚賣家的車票款，則被賣家拿去買了虛擬幣(U幣)，通過“小鹿優(yōu)享”平臺，作為“報酬”又回到了詐騙團伙手里。

　　摸清團伙組織架構(gòu) 掌握整個運轉(zhuǎn)方式

　　掌握情況后，警方馬上成立專案組，對“小鹿優(yōu)享”境外聊天群近一年的記錄進行了分析研判，勾勒出以羅某、盧某、黃某為主的團伙組織架構(gòu)。經(jīng)過警方的“抽絲剝繭”，洗錢團伙的面紗也被揭開。

　　經(jīng)查，

　　黃某負責組織大量收購電話卡用于注冊12306賬號;

　　盧某在通過境外通信軟件“紙飛機”與境外電詐集團的犯罪分子取得聯(lián)系，按照對方指示將被詐騙者的資金直接用于購票，并發(fā)送給閑魚店鋪賣家;

　　羅某建立“小鹿優(yōu)享紙飛機境外聊天群”，招募“小鹿優(yōu)享平臺”代理并拓展除低價購買火車票、充值電話卡等其他業(yè)務(wù);

　　還有人建立聊天群，招募下線，把業(yè)務(wù)越做越大。

　　這類新型犯罪和以往的相比，更加隱蔽且難以追蹤。洗錢團伙人員分散至不同地點，也給抓捕帶來了不小的挑戰(zhàn)。

　　廣州鐵路公安局衡陽鐵路公安處民警 陳兵：通聯(lián)方式匿名，不管是詐騙團伙還是“小鹿優(yōu)享”平臺，都是通過境外通聯(lián)軟件“紙飛機”交流傳遞信息，相關(guān)物證極難獲取，給我們的調(diào)查和取證工作帶來了極大的挑戰(zhàn)。

　　在公安部鐵路公安局統(tǒng)一指揮下，全國230余名警力在16個省區(qū)市同步行動。40分鐘內(nèi)，45名核心嫌疑人全部落網(wǎng)，包括羅某、盧某、黃某等主要頭目。目前，該案共抓獲嫌疑人56名，關(guān)停涉案網(wǎng)店670家。

　　警方提醒，通過非正規(guī)平臺購票存在諸多風險，且可能在不知情的情況下被卷入犯罪活動。

　　廣州鐵路公安局衡陽鐵路公安處民警 陳兵：如果個人信息泄露，可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、倒賣賬號等違法犯罪活動。購買“折扣火車票”，可能在不知情的情況下被卷入相關(guān)案件，涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得等違法行為。

　　鐵路警方提醒，旅客應(yīng)增強防騙意識，要通過鐵路12306官方網(wǎng)站平臺購票，不輕信所謂“內(nèi)部渠道票”“超低折扣票”。如遇到可疑情況，應(yīng)第一時間通過官方渠道核實，或撥打報警電話，保護好自身財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

　　(總臺央視記者 張李彬 何潔 堯遙)