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01 案情介紹

你有沒有在超市用積分券換過折扣？一張積分券，掃碼核銷，減免貨款，這是很多商超的常規(guī)操作。但深圳龍華某商超的幾名員工發(fā)現(xiàn)該超市的積分券截圖，可以重復(fù)使用。

廣東龍華檢察院發(fā)布了這樣一個案例：2020年底，該超市前員工謝某找到4名超市的收銀員，商量了一個“賺錢”辦法：謝某選好商品，把積分券截圖發(fā)給值班的收銀員，而收銀員利用職務(wù)便利，繞過核查流程，反復(fù)核銷同一張截圖，系統(tǒng)就會一次次自動減免貨款。一張截圖，用了無數(shù)次。商品實際價格沒變，但系統(tǒng)顯示被積分抵扣了，差額從哪里來？當(dāng)然從公司賬上來。

拿到商品后，謝某在原價基礎(chǔ)上打八折，轉(zhuǎn)賣給代購人員，獲利后和收銀員平分。從2021年1月到9月，短短9個月，5個人累計虛假折抵金額200多萬元。2025年11月，法院認定謝某等5人構(gòu)成，根據(jù)每個人參與的金額、獲利情況、是否退贓分別判處有期徒刑四年至六個月不等，并處罰金。

02 律師解讀：什么是職務(wù)侵占罪？

職務(wù)侵占罪，簡單說就是公司、企業(yè)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，把本單位的財物非法占為己有，數(shù)額較大的行為。最新立案標準是3萬元，即達到這個數(shù)額，就要追究刑事責(zé)任。

在這個案子中，首先主體符合：4名收銀員是在職員工，屬于“公司工作人員”；謝某雖然是前員工，但他是“共同犯罪”的組織者，同樣構(gòu)成犯罪；其次利用了職務(wù)便利，收銀員負責(zé)核銷積分券，這就是他們的職務(wù)權(quán)限；最后非法占有了公司財物，幾名員工通過重復(fù)核銷截圖，讓系統(tǒng)自動減免貨款，公司因此少收了200多萬元貨款，這200多萬，就是“被非法占有的公司財物”。5人屬于共同犯罪，最終都以職務(wù)侵占罪被追究刑事責(zé)任。

03 這個案子，老板們該看到什么？

我是北京來碩律師事務(wù)所李肖峰律師，作為專攻行政訴訟和刑事案件的辦案律師，我想說，這個案子雖然發(fā)生在超市，但背后的邏輯，值得每一個企業(yè)老板警惕。

第一，內(nèi)部人作案，最難防。

這個案子持續(xù)了9個月，涉案200多萬，如果不是財務(wù)核查發(fā)現(xiàn)異常，可能還會繼續(xù)下去。為什么？因為作案的是自己人，收銀員每天都在操作核銷系統(tǒng)，他們的行為被默認為是“正常履職”。很多企業(yè)把精力放在防外部競爭對手，卻忽略了內(nèi)部的家賊。

第二，系統(tǒng)漏洞，就是犯罪入口。

這個案子的根源是什么？積分券截圖可以重復(fù)使用，系統(tǒng)沒有攔截機制。

一個技術(shù)漏洞，被人發(fā)現(xiàn)后，就成了“薅羊毛”的提款機。我經(jīng)常跟企業(yè)客戶說，設(shè)計系統(tǒng)的時候，一定要假設(shè)“有人會鉆漏洞”。如果沒有多重校驗機制，一個看似不起眼的漏洞，可能讓公司損失幾百萬。

第三，數(shù)額累計，遠超想象。

涉案金額200多萬，不是一次作案，而是9個月里，無數(shù)次“一次幾百塊”累計起來的。很多員工覺得一次拿一點沒事，但法律明確規(guī)定：多次侵占未經(jīng)處理的，數(shù)額累計計算。今天拿500，明天拿800，一年下來可能就是幾十萬。等到案發(fā)時，累計的數(shù)額足夠判好幾年。

第四，退贓退賠，可以從輕處罰。

這個案子里，主動投案的3人，家屬全額退贓，最終量刑相對較輕。司法實踐中，退贓退賠是重要的從輕處罰情節(jié)。如果能把錢退回去，挽回公司損失，法院會酌情從寬處理。

04 最后再說兩句

很多刑事風(fēng)險的起點，往往不是一個“壞人”，而是一個“漏洞”。

深圳這個案子，謝某和4名收銀員，一開始可能也沒想過要搞多大的事。但漏洞就在那里，試了一下，沒被發(fā)現(xiàn)；再試一下，還是沒被發(fā)現(xiàn)，然后就收不住了。人性經(jīng)不起試探，漏洞經(jīng)不起考驗。類似的操作，可能正在很多公司發(fā)生，只不過換了個形式、換了個崗位。

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