西班牙國民警衛(wèi)隊在瓦倫西亞一處購物中心逮捕一名涉嫌持續(xù)性詐騙的女子。警方指控其利用被盜銀行卡大量購買禮品卡及虛擬卡實施套現(xiàn)。

新聞報道。（圖片來源：El Caso網(wǎng)站截圖）

西班牙El Caso網(wǎng)站報道，西班牙國民警衛(wèi)隊（Guardia Civil）在瓦倫西亞一家購物中心逮捕一名女子，指控其涉嫌持續(xù)性詐騙，利用被盜銀行卡進行多筆購物交易。該女子為華人。被捕時她向警方表示，自己只是按照來自中國的指令行事，以換取報酬，對其他情況并不知情。其供述引發(fā)執(zhí)法部門關(guān)注，執(zhí)法部門擔(dān)心可能存在跨國犯罪組織在西班牙境內(nèi)運作。

案件起因于阿爾達亞地區(qū)（Aldaia）一處購物中心內(nèi)的FNAC門店工作人員報警，稱發(fā)現(xiàn)多筆可疑轉(zhuǎn)賬交易。起初，警方懷疑該女子購買的是SIM卡，但隨后確認(rèn)其實際購買的是禮品卡及虛擬卡，目的是通過轉(zhuǎn)化資金形式來掩蓋盜刷銀行卡所得。商場安保人員與警方當(dāng)場將其控制時發(fā)現(xiàn)，她僅在一天內(nèi)就已通過相關(guān)操作獲取超過6500歐元，且金額可能在短時間內(nèi)進一步增加。

警方調(diào)查顯示，在執(zhí)法行動前一天，該女子已通過相同方式獲取6600歐元。警方到場當(dāng)日，她正準(zhǔn)備完成一筆800歐元的交易，全部操作均使用被盜銀行卡實施，最終被當(dāng)場制止。其隨身攜帶多部手機，相關(guān)賬戶均未登記在其本人名下。

據(jù)警方披露，該女子供稱其詐騙行為系受一名男子遠程指揮，對方通過即時通訊軟件自中國發(fā)出具體操作指令，而她則從中獲得報酬。基于現(xiàn)有證據(jù)，警方以涉嫌持續(xù)性詐騙罪將其拘捕，并查扣其持有的三部手機。目前案件仍在進一步調(diào)查中。

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