文/瑞財(cái)經(jīng) 曾樹佳

鴻銘股份（SZ301105）的董事會(huì)換屆，是一場(chǎng)圍繞二代接班，而發(fā)生的人事變動(dòng)。

公司創(chuàng)始人、金璽的父母金健與蔡鐵輝，雙雙退出董事會(huì)，2000年出生的“二代”金璽，則正式接班擔(dān)任董事長(zhǎng)。

不過(guò)，在股東大會(huì)決議中，選舉金璽為董事的議案獲得99.9878%的高票通過(guò)，但參與表決的中小股東當(dāng)中，同意的僅709股，占比14.7708%。

圍繞在金璽身邊的，有些是公司經(jīng)驗(yàn)豐富的老將，有的是家族內(nèi)部的親戚。比如，董事會(huì)秘書曾晴，便是新任董事長(zhǎng)金璽的表嫂。

鴻銘股份新的高管班底，繼續(xù)面臨著業(yè)績(jī)預(yù)虧的情況。

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董事長(zhǎng)表嫂任董秘

翻開高管列表，其中的人員構(gòu)成，耐人尋味。

新任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理金璽，是鴻銘股份金健與蔡鐵輝的兒子，他有海外求學(xué)履歷，本科畢業(yè)于紐約大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)，研究生畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)。

此前，他已在公司基層歷練過(guò)，2022年6月至2022年8月，在公司研發(fā)部，當(dāng)了兩個(gè)月的機(jī)械裝配員；2023年5月至2023年8月，當(dāng)了三個(gè)月的研發(fā)工程師助理。

2025年9月至今，金璽就職于鴻銘國(guó)際（香港）有限公司，擔(dān)任董事；一個(gè)月后，又在鴻銘數(shù)字科技（香港）有限公司，擔(dān)任董事。

去年12月，金璽開始擔(dān)任鴻銘股份擔(dān)任董事長(zhǎng)助理，并在今年1月迅速坐上了董事長(zhǎng)之位。

再來(lái)看看兩位被提名的非獨(dú)立董事：王佩儀、劉江。

王佩儀雖只比金璽年長(zhǎng)一歲，但她于2022年7月開始，就任職于鴻銘股份，擔(dān)任市場(chǎng)營(yíng)銷中心國(guó)外銷售部經(jīng)理，累積了三年多的經(jīng)驗(yàn)。

而劉江則是妥妥的公司老將。他從2001年開始，就任職于東莞市東城鴻銘紙品機(jī)械配件部，從裝配鉗工做起；2016年12月，他晉升為鴻銘股份副總經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)中心經(jīng)理，2023年2月又多了個(gè)董事的頭銜。

2月6日，鴻銘股份在完成董事會(huì)換屆選舉的同時(shí)，還續(xù)聘了一批高管。其中，董秘曾晴較受關(guān)注。

曾晴出生于1991年，今年35歲，她從2011年6月開始，就在鴻銘有限任職，起初擔(dān)任財(cái)務(wù)部出納，后來(lái)又擔(dān)任市場(chǎng)營(yíng)銷中心技術(shù)服務(wù)部文員。

2016年12月，她開始在鴻銘股份，擔(dān)任證券事務(wù)代表；2019年12月，進(jìn)階成為了公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

據(jù)公告披露，曾晴是蔡鐵輝胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶，也就是說(shuō)，她是金璽的表嫂。

2022年至2024年，曾晴的年度薪酬，分別為11.7萬(wàn)元、36.3萬(wàn)元、23.37萬(wàn)元。

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業(yè)績(jī)預(yù)虧

在董事會(huì)換屆前后，鴻銘股份公布了業(yè)績(jī)預(yù)告。

該公司預(yù)計(jì)，過(guò)去的2025年，其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1800萬(wàn)元至-1200萬(wàn)元，同比下降了997.09萬(wàn)元。

同期，其扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-2400萬(wàn)元至-1600萬(wàn)元，同比下降了1463.1萬(wàn)元。

它將凈利潤(rùn)為負(fù)的主要原因，歸結(jié)為三點(diǎn)：

行業(yè)下游投資需求仍比較低迷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，公司營(yíng)業(yè)收入、毛利總額未達(dá)預(yù)期；

出于謹(jǐn)慎考慮，公司對(duì)長(zhǎng)庫(kù)齡且無(wú)使用價(jià)值的存貨及部分長(zhǎng)賬齡且收回可能性較低的應(yīng)收賬款計(jì)提了對(duì)應(yīng)的減值準(zhǔn)備；

2025年度非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響因素主要是政府補(bǔ)助、閑置資金理財(cái)取得的投資收益所致。