近日，拱北海關(guān)公布了一起通過“螞蟻搬家”方式走私高檔酒水的系列大案。案件查證走私入境紅酒、洋酒、白酒等共計50多萬瓶，涉及奔富、軒尼詩、茅臺等多個知名品牌，合計案值超過5.75億元人民幣。行動共抓獲謝某、岑某等犯罪嫌疑人19名，成功打掉走私團伙5個，一條圍繞高檔酒類的跨區(qū)域走私鏈條被摧毀。

1以正常經(jīng)營的酒行為掩護，通過“螞蟻搬家”的方式走私

案件的線索源于一次看似普通的市場巡查。

日前，海關(guān)緝私部門在拱北口岸市場巡查過程中發(fā)現(xiàn)一家異常可疑的店鋪：該店既無招牌，也無門牌號，從外觀看完全不像正常經(jīng)營場所，但每天在下班高峰時段卻有大量人員頻繁進出。

拱北海關(guān)緝私局偵查員回憶稱，這家店鋪沒有任何營業(yè)標識，看上去不像做生意的地方，但每天傍晚都有不少人提著包進入，離開時卻兩手空空。從他們攜帶袋子的形狀判斷，極有可能裝的是紅酒或洋酒。

緝私人員隨即對店內(nèi)一名收貨人員徐某展開重點布控，逐步發(fā)現(xiàn)其行為明顯異常。徐某每天騎著電動車往返于口岸市場與附近小區(qū)之間，單日往返次數(shù)多達十余趟。車前常放著一個箱子，他并非單箱交貨，而是將零散收集的貨物逐箱搬運至電動車上，再統(tǒng)一運至小區(qū)停車場集中堆放。

當貨物累積到十幾箱后，徐某通常會在凌晨時分開車將這些走私酒水轉(zhuǎn)運至一處廢棄停車場，與他人進行“車對車”的交接。

緝私民警循線追蹤，對參與交接的車輛及人員開展深入調(diào)查，逐漸鎖定了一名關(guān)鍵人物：該男子每天駕駛面包車往返深圳與珠海之間負責接貨，而這名司機李某在深圳經(jīng)營著一家規(guī)模不小的酒行。

據(jù)拱北海關(guān)緝私局隸屬九洲分局的辦案民警介紹，進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與李某真正對接的另有其人，是名為謝某的男子。自2023年起，李某與謝某通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識，很快在走私酒水生意上達成合作。

謝某實際上是整個走私團伙的核心人物，一方面與貨主李某頻繁接觸，另一方面雇傭徐某等三人，在前端負責收集走私酒水并進行運輸交付。

在掌握了謝某、李某等人完整的走私鏈條和大量證據(jù)后，緝私部門隨即展開抓捕行動。

在抓捕李某時發(fā)現(xiàn)，其酒行規(guī)模較大，倉庫中存放著一千多箱通過正常報關(guān)渠道進口的國外知名酒品，但同時也藏匿著大量走私入境的高檔紅酒、洋酒和白酒。

緝私人員在對酒行的電子證據(jù)和庫存酒水進行清點時發(fā)現(xiàn)，該團伙走私的多為市場熱度高、需求旺盛的高端酒類，主要為奔富、軒尼詩、茅臺等品牌。為了牟取高額利潤，他們以正常經(jīng)營的酒行作為掩護，通過“螞蟻搬家”的方式長期從事走私活動，形成隱蔽而穩(wěn)定的供貨渠道。

22022年就已開始走私酒水

隨著調(diào)查深入，案件的規(guī)模逐漸顯現(xiàn)。

緝私民警在對李某酒行的往來賬目進行核查時發(fā)現(xiàn)，其交易的各類酒品總量異常龐大，而日常通過正規(guī)報關(guān)渠道進貨的數(shù)量，僅占其整體業(yè)務中的很小一部分，走私進境紅酒、洋酒、白酒卻多達20多萬瓶。

經(jīng)綜合分析判斷，李某除長期與謝某團伙合作外，還與多個走私團伙保持供貨關(guān)系，不斷從不同渠道獲取高檔酒水。緝私人員隨后從物流流向、出入境記錄及終端銷售渠道入手，進一步深挖，陸續(xù)鎖定了孫某榮等多個走私團伙的犯罪證據(jù)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孫某榮為掩蓋走私行為，專門利用兩家正常經(jīng)營的店鋪作為掩護。據(jù)拱北海關(guān)緝私局隸屬橫琴分局辦案民警介紹，這兩家店表面上分別是香燭店和床上用品店，看似與酒類毫無關(guān)聯(lián)，但實際上卻是其向“水客”集中收取走私酒水的重要據(jù)點。

隨著證據(jù)鏈條逐步完善，一個圍繞酒行、口岸市場和多地運輸網(wǎng)絡(luò)形成的隱秘走私體系逐漸浮出水面。拱北海關(guān)緝私局在全面掌控該高檔酒品走私網(wǎng)絡(luò)后，聯(lián)合深圳、廈門海關(guān)緝私部門開展集中收網(wǎng)行動，出動警力46人，在珠海、深圳、泉州等地同步實施抓捕。

經(jīng)查，自2022年2月起，以謝某為首的走私團伙長期通過“螞蟻搬家”的方式將酒類走私入境，在口岸附近集中收貨后，再通過寄遞等方式銷往全國多地牟利。

此次行動共抓獲謝某、岑某等犯罪嫌疑人19名，成功打掉走私團伙5個，共查證走私入境紅酒、洋酒、白酒等共計50多萬瓶，合計案值超過5.75億元人民幣，這起跨區(qū)域走私高檔酒類的系列案件最終告破。

3涉及奔富等品牌，高價差催生走私空間

從拱北海關(guān)公布的現(xiàn)場照片來看，此次案件涉及的酒水品牌以高端產(chǎn)品為主，包括奔富、軒尼詩、茅臺等市場認知度極高的品牌。南寧一位酒商告訴WBO，照片中白色外包裝的是大師承諾，而紅色外包裝的基本都是BIN389和BIN407。

以奔富為例，在2021年3月28日至2024年3月期間，澳大利亞葡萄酒進入中國內(nèi)地需繳納的綜合稅率一度高達116.2%—218.4%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，富邑集團相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅水平約為175.6%。

在這一時期，奔富BIN407在國內(nèi)商超終端售價普遍在1200元/瓶左右。而在反傾銷政策實施期間，奔富葡萄酒在中國香港和中國澳門地區(qū)實行零關(guān)稅，巨大的價差空間成為不法分子鋌而走險的重要誘因。

據(jù)了解，港澳“水客”帶貨都是明碼標價的。以奔富葡萄酒為例，攜帶一瓶BIN407可獲得約80元費用，攜帶一瓶BIN138約為52元。

在2024年7月之前，港澳及內(nèi)地居民往來時，入境旅客可免稅攜帶1瓶（0.75升以下）12度以上酒精飲料，且總免稅額度為5000元，超出部分才需繳稅，這在一定程度上也為灰色帶貨提供了空間，利潤相當可觀。

不過，政策隨后發(fā)生變化。自2024年12月1日起，對進境旅客攜帶酒精飲料的免稅政策進行了調(diào)整：經(jīng)常出入境人員被禁止免稅攜帶12度以上酒精飲料；個人攜帶入境若超過規(guī)定數(shù)量，超出部分將按約50%的綜合稅率征稅，監(jiān)管明顯趨嚴。

福建酒商沈培德表示，過去幾年，由于內(nèi)地與港澳之間存在明顯價差，再疊加反傾銷時期的高關(guān)稅因素，一些熱門高端酒水確實存在較大的套利空間，這在一定程度上助長了“水客帶貨”和灰色流通的現(xiàn)象。但隨著海關(guān)監(jiān)管持續(xù)升級、打擊力度不斷加大，以及免稅政策的收緊，這類操作的風險正在迅速放大。

在現(xiàn)在的市場環(huán)境下，“螞蟻搬家”等方式分散走私的空間正在被逐步壓縮。一旦被認定為組織收購、運輸或銷售走私酒水，不僅面臨貨物被查扣、巨額罰款，嚴重的還可能涉及刑事責任，對個人及企業(yè)的經(jīng)營都會造成打擊。“現(xiàn)在依賴灰色渠道獲取貨源的風險成本已遠高于其利潤空間，合規(guī)經(jīng)營、正規(guī)報關(guān)進貨，才是唯一可持續(xù)路徑?！?/p>

*來源：央視新聞