當(dāng)?shù)貢r間1月21日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）發(fā)布公告，披露了近期查扣的一起涉及華人企業(yè)脫逃關(guān)稅的嚴(yán)重案例！

公告稱，意大利執(zhí)法部門近日在博洛尼亞主導(dǎo)的一項(xiàng)調(diào)查中，查獲來自中國的大量走私紡織品，涉及成衣23.7萬件及布料超過550萬米，案件直指一起嚴(yán)重的跨境增值稅（VAT）欺詐行為。

根據(jù)EPPO于2026年1月21日發(fā)布的信息，應(yīng)博洛尼亞歐洲檢察官辦公室的請求，意大利金融警察（Guardia di Finanza）在意大利著名紡織業(yè)城市普拉托（Prato）展開執(zhí)法行動，在由中國籍人員控制的四處隱蔽倉庫內(nèi)查獲上述貨物。

此次行動是在2025年11月已查扣230萬米布料的基礎(chǔ)上進(jìn)一步展開，目前累計(jì)查封資產(chǎn)估值約1000萬歐元（折合美元約1080萬美元）。

調(diào)查顯示，該犯罪網(wǎng)絡(luò)通過將紡織品從中國進(jìn)口至意大利境內(nèi)倉儲點(diǎn)，涉嫌利用虛假供應(yīng)商、買家及交付地址，系統(tǒng)性規(guī)避關(guān)稅及進(jìn)口增值稅繳納義務(wù)。

執(zhí)法人員掌握的證據(jù)表明，該團(tuán)伙還在歐洲多國設(shè)立空殼公司，主要注冊于波蘭和德國，用于重新“洗白”發(fā)票和付款指令，使交易在文件層面看似發(fā)生于歐盟內(nèi)部，從而逃避關(guān)稅和進(jìn)口增值稅。

EPPO指出，在過去三年內(nèi)，該走私及欺詐體系已幫助涉案人員逃避進(jìn)口增值稅和關(guān)稅合計(jì)約360萬歐元（折合美元約390萬美元），對歐盟財(cái)政利益造成實(shí)質(zhì)性損害。

歐洲檢察官辦公室同時強(qiáng)調(diào)，所有涉案人員在意大利有管轄權(quán)的法院作出最終裁決前，均依法享有無罪推定原則。

公開資料顯示，歐洲檢察官辦公室是歐盟設(shè)立的獨(dú)立公共檢察機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是調(diào)查、起訴并推動審理損害歐盟財(cái)政利益的刑事犯罪案件。

超220萬米布料被查扣

根據(jù)歐洲檢察官辦公室于2025年11月6日發(fā)布的信息，應(yīng)意大利博洛尼亞（Bologna）EPPO辦公室的請求，意大利金融警察（Guardia di Finanza）普拉托（Prato）分局展開搜查行動，已經(jīng)查扣布料超過220萬米，同時繳獲大量文件資料及多種電子設(shè)備。

上述被查獲來自中國的超過220萬米走私布料，案件涉及原材料及紡織品走私，并涉嫌系統(tǒng)性逃避關(guān)稅及進(jìn)口增值稅。

調(diào)查顯示，該犯罪網(wǎng)絡(luò)通過將原材料和紡織品直接從中國供應(yīng)商進(jìn)口至意大利境內(nèi)倉儲點(diǎn)，涉嫌使用虛假供應(yīng)商、買家及交付地址，掩蓋真實(shí)貿(mào)易流向。此外，該團(tuán)伙還在歐洲多國設(shè)立虛假法人實(shí)體，通過重新分流發(fā)票和付款指令，使原本由意大利企業(yè)進(jìn)行的進(jìn)口交易在賬面上“偽裝”為歐盟內(nèi)部交易，從而規(guī)避關(guān)稅及進(jìn)口增值稅的繳納。

▲烈日機(jī)場海外倉被查（資料圖片）

執(zhí)法部門指出，盡管用于走私的倉儲場所長期保持不變，但登記在這些地址下的公司主體會定期注銷、更名。此舉使相關(guān)人員能夠持續(xù)開展業(yè)務(wù)，僅通過更換公司名稱來規(guī)避金融監(jiān)管，并將單一公司的進(jìn)口規(guī)模控制在監(jiān)管預(yù)警閾值以下，從而逃避審查。

在調(diào)查過程中，執(zhí)法機(jī)構(gòu)還在德國和波蘭等國采取了搜查等調(diào)查措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案人員正是在這些國家注冊空殼公司，以模擬歐盟內(nèi)部貿(mào)易活動。調(diào)查結(jié)果顯示，相關(guān)目標(biāo)公司未提交任何進(jìn)口申報(bào)文件，也無法提供已繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅的證明。