據(jù)廣西國(guó)際傳播中心（柬埔寨）國(guó)際傳播聯(lián)絡(luò)站消息，《柬中時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中國(guó)，接受有關(guān)部門調(diào)查。

2025年11月底，《中國(guó)新聞周刊》刊發(fā)《天價(jià)比特幣，被美國(guó)“黑吃黑”？》一文，起底太子集團(tuán)及陳志的跨國(guó)“生意”。以下為此前報(bào)道。

天價(jià)比特幣，被美國(guó)“黑吃黑”？

目前價(jià)值約150億美元的12.7萬(wàn)枚比特幣，4年前被盜，在當(dāng)時(shí)震驚全球。近日，這一事件有了新進(jìn)展。

2025年11月9日，國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術(shù)溯源分析報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），指出該批比特幣在2020年被竊取后長(zhǎng)期處于“靜默”狀態(tài)，“顯然不符合一般黑客急于變現(xiàn)追逐利益的行為”，其操作模式更符合“國(guó)家級(jí)黑客組織”特征。

這批巨額比特幣的持有者，原為柬埔寨太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志。2025年10月，美國(guó)司法部對(duì)陳志提起訴訟，指控其犯有電信詐騙和洗錢等兩項(xiàng)罪名，并高調(diào)宣稱，沒(méi)收其違法所得的12.7萬(wàn)枚比特幣。據(jù)《報(bào)告》分析，種種跡象表明，被“沒(méi)收”比特幣正是多年前被盜資產(chǎn)，這是一起典型的“黑吃黑”事件。

“關(guān)鍵不在于技術(shù)手段，而在于所謂‘沒(méi)收’是否具有合法司法程序的支持?！北本┖铺炻蓭熓聞?wù)所合伙人杜國(guó)棟向《中國(guó)新聞周刊》指出，比特幣在多數(shù)司法管轄區(qū)已被認(rèn)定為合法資產(chǎn)，可通過(guò)司法認(rèn)定的“技術(shù)手段”追索。美方在追繳程序上是否存在瑕疵，有待進(jìn)一步披露。

陳志持有的12.7萬(wàn)枚比特幣目前價(jià)值約150億美元 AI插畫/adan

比特幣如何被“沒(méi)收”？

目前，針對(duì)陳志這筆巨額比特幣是如何被沒(méi)收的，美國(guó)司法部在起訴書中暫未公布。

但據(jù)《報(bào)告》，這可能與2020年12月“LuBian礦池遭黑客攻擊”有關(guān)。那次大規(guī)模攻擊導(dǎo)致其超過(guò)90％的比特幣持有量被盜，總計(jì)127272.06953176枚比特幣（BTC），與美司法部起訴書中所稱127271BTC基本吻合。

LuBian礦池隸屬于太子集團(tuán)，成立于2020年初。礦池地址中比特幣并非存儲(chǔ)在受監(jiān)管的中心化交易所，而是存在于非托管錢包中。

《報(bào)告》指出，從技術(shù)層面看，非托管錢包被認(rèn)為是加密資產(chǎn)的終極避風(fēng)港，它不像交易所賬戶可以被一紙法令凍結(jié)，更像是一個(gè)只屬于持有者自己的銀行保險(xiǎn)庫(kù)，鑰匙（私鑰）只在持有者手中。

“非托管錢包也稱冷錢包，不參與公開(kāi)交易，不留痕，除非加密措施過(guò)于簡(jiǎn)單，或是被身邊知情人士泄露了信息，否則幾乎不可能被破解?！倍艊?guó)棟分析。

2020年12月29日，LuBian的核心比特幣錢包地址發(fā)生異常轉(zhuǎn)移。反常的是，這批被盜比特幣一直沉寂至2024年6月，且處于休眠狀態(tài)，僅不足萬(wàn)分之一的塵埃交易可能用于測(cè)試。

其間，陳志及其太子集團(tuán)在區(qū)塊鏈上發(fā)布超過(guò)1500條消息，懇求黑客歸還資金，并愿意為此支付贖金，但沒(méi)有收到任何回復(fù)。

圖為太子集團(tuán)（Prince Group）創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志 圖/網(wǎng)絡(luò)

2024年6月22日至7月23日，這批被盜比特幣再次被轉(zhuǎn)移到新的鏈上地址中，至今未動(dòng)。美國(guó)知名區(qū)塊鏈追蹤工具平臺(tái)Arkham Intelligence已將這些最終地址標(biāo)記為美國(guó)政府持有。

2025年10月14日，美國(guó)司法部宣布對(duì)陳志提起刑事指控，并稱沒(méi)收陳志及其太子集團(tuán)的12.7萬(wàn)枚比特幣。種種證據(jù)表明，美國(guó)政府沒(méi)收的陳志及其太子集團(tuán)的這批巨額比特幣，正是早在2020年被黑客竊取的LuBian礦池比特幣。

“通過(guò)區(qū)塊鏈公開(kāi)機(jī)制，比特幣交易記錄全部公開(kāi)可追溯?！薄秷?bào)告》分析，美國(guó)司法部起訴書中的25個(gè)地址，是LuBian礦池2020年攻擊中被盜比特幣的最終持有地址。

冷錢包里的比特幣是如何被盜的？《報(bào)告》通過(guò)對(duì)攻擊鏈路的分析得出結(jié)論，比特幣加密地址私鑰存在“偽隨機(jī)數(shù)漏洞”，黑客對(duì)LuBian礦池的盜取可能僅用不到2小時(shí)。

比特幣采用非對(duì)稱加密技術(shù)，比特幣私鑰是一串256位的二進(jìn)制隨機(jī)數(shù)，理論破解次數(shù)為2256次，近乎不可能。但若這串256位的二進(jìn)制私鑰并非完全隨機(jī)產(chǎn)生，比如其中224位有著規(guī)定規(guī)律可以推算，僅有32位隨機(jī)產(chǎn)生，則會(huì)大大降低其私鑰強(qiáng)度，僅需嘗試232（約42.9億）次即可暴力破解。

北京時(shí)間2020年12月29日，黑客利用LuBian礦池比特幣錢包地址私鑰生成存在的偽隨機(jī)數(shù)漏洞，對(duì)超過(guò)5000個(gè)弱隨機(jī)錢包地址進(jìn)行破解。在2小時(shí)內(nèi)，約12.7萬(wàn)枚比特幣從這些錢包地址被抽干，剩余不到200枚。所有可疑交易共享相同交易費(fèi)用，表明攻擊系由自動(dòng)化批量轉(zhuǎn)移腳本執(zhí)行。

浙江大學(xué)博導(dǎo)、區(qū)塊鏈安全公司BlockSec聯(lián)合創(chuàng)始人周亞金告訴《中國(guó)新聞周刊》，在加密社區(qū)上，直到2023年前后，才有密碼學(xué)專家披露“部分比特幣私鑰生成算法存在可被暴力破解的漏洞”。與以往通過(guò)網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)或入侵電腦等社會(huì)工程方式竊取私鑰不同，這種利用密碼學(xué)缺陷的直接技術(shù)攻擊，是一種相對(duì)較新的盜幣手段。而美方在2020年就已經(jīng)利用該漏洞成功竊取Lubian礦池比特幣，這說(shuō)明美方對(duì)陳志及其犯罪組織的偵查行動(dòng)，在更早的時(shí)候便已經(jīng)開(kāi)始。

跨國(guó)犯罪的隱秘“幫兇”？

2025年10月14日，美國(guó)司法部與財(cái)政部聯(lián)合宣布，柬埔寨太子集團(tuán)被認(rèn)定為“國(guó)際跨國(guó)犯罪組織”，并對(duì)其創(chuàng)始人陳志及17名核心成員發(fā)出全球通緝令。

同時(shí)，美國(guó)司法部宣布查扣陳志持有的12.7萬(wàn)枚比特幣，并向聯(lián)邦法院提出沒(méi)收該筆資產(chǎn)的請(qǐng)求。按目前市值計(jì)算，這批比特幣價(jià)值約150億美元，創(chuàng)下美國(guó)司法部門歷史上最大規(guī)模的沒(méi)收紀(jì)錄。

美國(guó)司法部起訴書顯示，從2021年5月至2022年8月，太子集團(tuán)通過(guò)其在紐約東區(qū)運(yùn)作的“布魯克林網(wǎng)絡(luò)”，從當(dāng)?shù)丶叭莱^(guò)250名受害者處騙取資金，并實(shí)施轉(zhuǎn)移、洗錢，涉案金額超過(guò)1800萬(wàn)美元。

詐騙分子通常以“高收益投資機(jī)會(huì)”為誘餌。據(jù)起訴書披露，匿名“引薦人”在各類通信應(yīng)用上聯(lián)系受害者。他們常以“發(fā)錯(cuò)消息”為由開(kāi)啟對(duì)話，通過(guò)持續(xù)溝通建立信任后，謊稱掌握加密貨幣或外匯市場(chǎng)賺錢渠道，誘騙受害者投資。隨后，受害者被介紹給所謂“賬戶經(jīng)理”代為處理交易，將資金匯入指定銀行賬戶。

但實(shí)際上，“賬戶經(jīng)理”提供的銀行賬戶并非投資賬戶，而是由布魯克林網(wǎng)絡(luò)控制、以空殼公司名義在紐約各家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的賬戶。受害者的資金未被真實(shí)投資，而是被侵占并通過(guò)這些賬戶及其他賬戶進(jìn)行洗錢。受害者在交易平臺(tái)上看到的“增長(zhǎng)”均為虛構(gòu)，只是“賬戶經(jīng)理”為誘使受騙者繼續(xù)加碼而制造的假象。

為騙取受害者信任，詐騙方通常會(huì)允許其初次小額提現(xiàn)成功。但當(dāng)受害者嘗試大額提現(xiàn)時(shí)，卻被告知必須支付手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)或律師費(fèi)，最終聯(lián)系人徹底失聯(lián)，受害者的大部分資金無(wú)法取回。這些被侵占的資金最終經(jīng)多層賬戶，回流至太子集團(tuán)控制的詐騙園區(qū)，并經(jīng)過(guò)進(jìn)一步清洗后歸集至該集團(tuán)及其高層手中。

太子集團(tuán)將非法收益用于大規(guī)模加密挖礦，通過(guò)老撾的Warp Data及其子公司，以及Lubian等礦池，產(chǎn)生大量與犯罪收益“脫鉤”的“干凈”比特幣。美國(guó)司法部在起訴書中稱，陳志曾夸口稱挖礦“利潤(rùn)可觀，因?yàn)闆](méi)有成本”——即業(yè)務(wù)資本來(lái)源于受害者被盜資金。

起訴書顯示，陳志的一名共謀者曾表示，太子集團(tuán)在2018年通過(guò)“殺豬盤”等非法活動(dòng)的日盈利就超過(guò)3000萬(wàn)美元。

這些贓款被“系統(tǒng)性地與新挖出的加密貨幣混合以掩飾來(lái)源”。起訴書指出，陳志的共謀者通過(guò)“噴灑”“漏斗”等復(fù)雜鏈上技術(shù)進(jìn)行分散與重聚，在大量地址間反復(fù)拆分與歸集，以模糊資金來(lái)源。

洗錢的資金流向“由陳志親自指導(dǎo)并監(jiān)控”。起訴書指出，部分收益最終存放于多個(gè)交易所的錢包，或折換為法定貨幣后存入傳統(tǒng)銀行賬戶。包括通過(guò)挖礦洗白的其他收益則存放于陳志個(gè)人控制的自托管加密錢包。截至2020年，陳志已積累約12.7萬(wàn)枚比特幣。

面對(duì)美國(guó)的指控，陳志一方11月10日首度打破沉默，其律師團(tuán)隊(duì)向美國(guó)法院提交動(dòng)議，要求延長(zhǎng)索賠期限，并辯稱美國(guó)司法部的指控“嚴(yán)重錯(cuò)誤”，美國(guó)政府未提供證據(jù)將被扣押的比特幣與詐騙活動(dòng)“直接聯(lián)系起來(lái)”。

“比特幣持有者的身份是匿名的，營(yíng)造出無(wú)法追蹤的印象，因此常被用作轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的工具?！倍艊?guó)棟表示，但所有鏈上交易均是公開(kāi)可查的。一旦資金流入受監(jiān)管的中心化交易所，執(zhí)法機(jī)構(gòu)便能通過(guò)調(diào)取信息，將匿名地址與現(xiàn)實(shí)身份相關(guān)聯(lián)。

2025年5月，美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）將柬埔寨匯旺集團(tuán)（Huione Group）“拉黑”，提議禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)為匯旺集團(tuán)開(kāi)設(shè)或維持代理賬戶。FinCEN聲稱，匯旺集團(tuán)在2021年至2025年間清洗至少40億美元非法資金，其中包括來(lái)自“殺豬盤”騙局的3600多萬(wàn)美元。據(jù)媒體報(bào)道，匯旺集團(tuán)與太子集團(tuán)存在一定關(guān)聯(lián)。

美國(guó)和英國(guó)聯(lián)手對(duì)柬埔寨“太子集團(tuán)”實(shí)施嚴(yán)厲打擊行動(dòng)后，位于柬埔寨西哈努克城的幾個(gè)大型詐騙團(tuán)伙開(kāi)始轉(zhuǎn)移 圖/社交媒體

“加密貨幣正逐步走出灰色地帶?！倍艊?guó)棟舉例，美國(guó)政府已逐步將加密貨幣納入監(jiān)管框架，其證監(jiān)會(huì)（SEC）對(duì)交易所具備監(jiān)管權(quán)限。盡管當(dāng)前監(jiān)管力度和具體邊界仍在演變過(guò)程中，但長(zhǎng)期來(lái)看，加密貨幣游離于監(jiān)管之外的運(yùn)作空間將逐步收窄。

打擊犯罪新趨勢(shì)

早在美國(guó)起訴太子集團(tuán)之前，中國(guó)公安部門已對(duì)其展開(kāi)調(diào)查。

中國(guó)裁判文書網(wǎng)公開(kāi)資料顯示，2020年，北京市公安局成立5·27專案組，對(duì)柬埔寨“太子集團(tuán)”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)立案?jìng)刹?。調(diào)查顯示，共有458人以“客服代理”身份為網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)提供資金結(jié)算服務(wù)。

2023年，四川省旺蒼縣檢察院辦理的“2·02”專案，進(jìn)一步揭露了太子集團(tuán)的賭博網(wǎng)絡(luò)。涉案人員袁某某與柬埔寨太子集團(tuán)利益相關(guān)者合伙開(kāi)設(shè)針對(duì)中國(guó)大陸公民的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，后逐漸發(fā)展成以袁某某為首要分子、多人為成員的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)，涉案人數(shù)達(dá)180人，涉案金額高達(dá)50億元。

網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)也是太子集團(tuán)的洗錢路徑之一。據(jù)美國(guó)司法部起訴書，在柬埔寨禁賭后，太子集團(tuán)通過(guò)“鏡像網(wǎng)站”規(guī)避執(zhí)法。陳志甚至直接監(jiān)督線上賭博業(yè)務(wù)，并與他人溝通將欺詐得來(lái)的加密貨幣經(jīng)由該業(yè)務(wù)洗白。陳志的其中一名共謀者參與管理該業(yè)務(wù)的工資發(fā)放，并保存了2018—2024年的工資賬冊(cè)，特別標(biāo)注“員工工資——請(qǐng)用干凈的錢支付”。

公開(kāi)資料中，陳志被包裝為“年輕的商業(yè)神童”。他個(gè)人投資的新加坡基金管理公司DW資本集團(tuán)（DW Capital Holdings）的網(wǎng)站介紹，陳志1987年生于福建，早年協(xié)助家族生意。2011年，陳志進(jìn)入柬埔寨房地產(chǎn)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)“未知的水域”。

2014年，陳志獲得柬埔寨公民身份，并于次年成立太子集團(tuán)。起訴書顯示，該集團(tuán)自2015年成立以來(lái)，在30多個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)數(shù)十家業(yè)務(wù)實(shí)體，表面上專注于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融服務(wù)和消費(fèi)服務(wù)，但在秘密運(yùn)作中，陳志及其高層將太子集團(tuán)發(fā)展為亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一，集電詐、網(wǎng)賭、洗錢于一體。目前，陳志仍然在逃。

在美國(guó)司法部門發(fā)布公告后，英國(guó)、新加坡、中國(guó)香港等多地執(zhí)法機(jī)構(gòu)相繼啟動(dòng)，凍結(jié)陳志在當(dāng)?shù)氐木揞~資產(chǎn)。

英國(guó)方面發(fā)布公告稱，已凍結(jié)陳志團(tuán)伙位于倫敦北部的一處價(jià)值1200萬(wàn)英鎊的豪宅及其控制公司名下的多處投資房產(chǎn)，包括價(jià)值1億英鎊的辦公樓和位于倫敦南部的17套公寓。

“陳志和他已知同伙目前都不在新加坡。”10月31日，新加坡警方發(fā)布公告稱，已在全島多處對(duì)陳志及其同伙展開(kāi)了執(zhí)法行動(dòng)，查封并扣押了陳志名下6處房產(chǎn)，并對(duì)其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價(jià)值超過(guò)1.5億新元。此外，新加坡警方還查扣了一艘游艇、11輛汽車和多瓶酒類。

11月5日，中國(guó)香港警方表示，已凍結(jié)一個(gè)懷疑涉及國(guó)際跨境電信詐騙及洗黑錢的集團(tuán)市值約27.5億港元資產(chǎn)，當(dāng)中包括由個(gè)人或公司擁有的現(xiàn)金、股票及基金等，相信有關(guān)資產(chǎn)為集團(tuán)的犯罪得益。

周亞金也觀察到，在涉及數(shù)字貨幣的跨國(guó)犯罪案件中，跨境協(xié)作幾乎已成為必然選擇。他舉例，在傳統(tǒng)法律體系中完成跨境取證、凍結(jié)等程序需要時(shí)間，但數(shù)字貨幣流轉(zhuǎn)速度極快，詐騙得手后可能僅需數(shù)秒，資金即可轉(zhuǎn)移至境外地址，并迅速通過(guò)線下兌換點(diǎn)變現(xiàn)?！斑@種高效率的資金轉(zhuǎn)移，迫使執(zhí)法機(jī)構(gòu)必須提升響應(yīng)速度和技術(shù)能力?！?/p>

“洗錢與反洗錢更像是一場(chǎng)算法戰(zhàn)爭(zhēng)?！敝軄喗鸨硎荆村X方利用自動(dòng)化腳本在區(qū)塊鏈上生成復(fù)雜的資金路徑，試圖隱匿流向，而執(zhí)法與合規(guī)機(jī)構(gòu)依靠AI風(fēng)控模型，對(duì)鏈上交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與異常識(shí)別。這場(chǎng)較量已從過(guò)去依賴“人肉盯梢”，轉(zhuǎn)向靠機(jī)器“算風(fēng)險(xiǎn)”。

基于多年在區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的實(shí)踐，周亞金發(fā)現(xiàn)，不法分子利用數(shù)字貨幣犯罪也出現(xiàn)新的變化趨勢(shì)。一方面，犯罪媒介逐漸從比特幣向使用門檻更低的穩(wěn)定幣轉(zhuǎn)移。另一方面，犯罪分子越來(lái)越多地借助混幣器、跨鏈橋等新型技術(shù)手段，以掩蓋資金鏈路。而最終的變現(xiàn)渠道也在多元化，除傳統(tǒng)的交易所和線下兌換外，現(xiàn)在還出現(xiàn)了購(gòu)買預(yù)付卡、游戲點(diǎn)卡、電商購(gòu)物卡等虛擬資產(chǎn)的情況，再進(jìn)行實(shí)體消費(fèi)進(jìn)行洗錢，增加了資金追蹤的難度。

“貓鼠游戲的節(jié)奏不斷加快，未來(lái)跨境協(xié)同與技術(shù)對(duì)抗將成為打擊數(shù)字貨幣犯罪的關(guān)鍵所在?！敝軄喗鹱詈笳f(shuō)。

發(fā)于2025.11.24總第1213期《中國(guó)新聞周刊》雜志

雜志標(biāo)題：天價(jià)比特幣，被美國(guó)“黑吃黑”？

記者：李明子

（limingzi@chinanews.com.cn）

編輯：閔杰