泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪警方于12月26日晚間在素萬那普機場拘捕一名31歲俄羅斯男子，指控其兩年前策劃并實施一宗網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，騙取一名泰國商人巨額資金。

警方確認(rèn)嫌疑人名為加布里埃爾（Gabriel）。調(diào)查人員稱，他持學(xué)生簽證居住在春武里府，自2023年以來多次出入境泰國，期間涉嫌持續(xù)針對泰國受害者實施詐騙活動。

案件源于一名來自那空沙旺府的商人在2023年向警方報案。該商人稱，自己被詐騙分子冒充的“貌美女性”在網(wǎng)上建立戀愛關(guān)系后誘騙，對方隨后說服他通過一個名為 “ATFX” 的虛假平臺參與短期黃金交易，并謊稱該投資資金門檻低、回報快且收益高。

警方表示，受害者最初確實收到了少量“提現(xiàn)”，看似獲得利潤，因而不斷加大投入金額。但之后他發(fā)現(xiàn)無法再提現(xiàn)，才意識到自己受騙，并隨即報警。

調(diào)查人員指出，該詐騙團伙利用復(fù)雜的人頭賬戶網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移贓款。涉案資金共通過10個銀行賬戶流轉(zhuǎn)，其中8個為泰國人名下賬戶，2個為加布里埃爾名下賬戶。警方稱，加布里埃爾是資金的最終受益人。泰國籍賬戶持有人涉嫌先從ATM提取現(xiàn)金，再將資金兌換成數(shù)字貨幣，轉(zhuǎn)移給團伙其他成員。

當(dāng)局透露，那空沙旺府法院已對10名嫌疑人發(fā)出逮捕令，目前已有7人被捕，并在相關(guān)銀行賬戶中凍結(jié)約200萬泰銖。

被捕后，加布里埃爾否認(rèn)所有指控。但警方表示，金融交易記錄顯示，其涉及與該詐騙網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的大量數(shù)字貨幣洗錢活動。

警方已對其提出指控，包括：合謀以冒充身份實施詐騙，以及在明知或應(yīng)知銀行賬戶將被用于科技犯罪的情況下，開設(shè)或允許他人使用銀行賬戶。

警方同時提醒公眾提高警惕，防范以戀愛為誘餌、引導(dǎo)參與不切實際投資項目的“殺豬盤”式詐騙，并建議僅通過可信、可核實的正規(guī)金融機構(gòu)進行投資。