上海
荷蘭檢察部（OM）對四名個人和三家公司處以總計340萬歐元的罰款，原因是他們挪用了巨額資金。此外，還查封了超過8200萬歐元的犯罪所得。
這些資產(chǎn)可能包括現(xiàn)金，也可能包括豪車、名表或比特幣。此外，還可能包括股票或債券等證券。
檢察部報告稱，這些人使用偽造文件，將資金轉(zhuǎn)移至瑞士銀行賬戶等，從而掩蓋了資金流向。
此事發(fā)生在2006年至2009年間，據(jù)稱荷蘭公司利用這些資金用外國跨國公司的名義在全球范圍內(nèi)采購商品和服務(wù)。
檢察部寫道：“至少，有約1.11億美元通過一個基金會投資外國債券?！?/p>
聲明中沒有提及任何涉案人員的姓名。
檢察部指出，涉案人員行事極其謹慎，這一點尤其令人擔憂。調(diào)查顯示，他們制定了一套詳細的計劃，“例如，該計劃詳細規(guī)定了如何管理銀行賬戶和交易?！?/p>
這些犯罪行為發(fā)生已久，檢察認為有必要讓涉案人員了解真相。主要嫌疑人如今已年邁，部分人身患重病，數(shù)名涉案人員已辭職，另有多人去世。
由于訴訟可能耗時數(shù)年，檢方?jīng)Q定處以340萬歐元的罰款，不作司法處理。嫌疑人姓名尚未公布，而檢方已與嫌疑人達成協(xié)議，沒收其非法所得，總額達8200萬歐元。
檢方估計此類案件再次發(fā)生的風險很小。
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