近日，臺江區(qū)檢察院組織開展吳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案庭審觀摩警示教育活動，40余名金融從業(yè)人員現(xiàn)場旁聽庭審?！×洲?攝

金融檢察工作是維護市場經(jīng)濟秩序、守護金融安全的關(guān)鍵防線。近年來，福建省福州市臺江區(qū)檢察院立足金融業(yè)態(tài)聚集、總部經(jīng)濟集中的區(qū)位優(yōu)勢，依托“海絲金盾”金融檢察品牌建設(shè)，聚焦優(yōu)化法治化營商環(huán)境、呵護各類企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展目標，主動靠前服務(wù)，為區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入強勁法治動能。

嚴厲懲治經(jīng)濟犯罪，優(yōu)化營商環(huán)境

打擊破壞市場經(jīng)濟秩序犯罪，護航公平競爭營商環(huán)境。臺江區(qū)檢察院依法履職，向破壞市場經(jīng)濟秩序的各類違法犯罪行為“亮劍”。今年以來，該院精準聚焦非法經(jīng)營罪，生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，危害稅收征管罪等嚴重擾亂市場秩序、侵害公平競爭的犯罪活動，依法履行審查逮捕和審查起訴職能，批捕18件30人，起訴35件35人，為構(gòu)建公平透明、規(guī)范有序的高標準市場體系提供堅實司法保障，為企業(yè)公平參與市場競爭營造優(yōu)質(zhì)法治環(huán)境。

依法懲治金融詐騙犯罪，筑牢金融風險“防火墻”。臺江區(qū)檢察院主動將監(jiān)督關(guān)口前移，與公安機關(guān)建立高效協(xié)同工作機制，通過引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證，將取證重心聚焦涉案資金流向、關(guān)鍵犯意聯(lián)絡(luò)等核心環(huán)節(jié)，提升案件偵辦質(zhì)效。面對非法集資類案件復(fù)雜化、疑難化趨勢，該院通過組建專業(yè)化辦案團隊、構(gòu)建“全院一盤棋”協(xié)同辦案機制等舉措，有效整合內(nèi)部資源，集中優(yōu)勢力量攻堅克難，全力保障非法集資類案件依法高效辦理，實現(xiàn)對金融犯罪的有力震懾。今年以來，該院依法介入引導(dǎo)偵查非法集資類案件16件；批捕非法集資類案件9件23人，起訴7件16人。

依法懲治企業(yè)內(nèi)部腐敗，賦能企業(yè)健康發(fā)展。臺江區(qū)檢察院依法懲治國有企業(yè)內(nèi)部腐敗，堅決斬斷“靠企吃企”利益鏈。在辦理某國有公司系列犯罪案件中，該院實施全鏈條打擊，深挖細查行受賄網(wǎng)絡(luò)，向監(jiān)察委移送線索2條并建議進一步查處行賄人員；精準開展追贓挽損工作，成功追繳贓款2100萬元。在治理民營企業(yè)內(nèi)部腐敗方面，該院同步推進懲治犯罪與長效治理，助力營造清廉企業(yè)生態(tài)和公平市場環(huán)境。在辦理一起涉及9件9人的受賄案中，該院通過案件辦理，有效維護了50余家參與競標民營企業(yè)的公平競爭權(quán)。

規(guī)范追贓挽損機制，全力清繳涉案資金。臺江區(qū)檢察院制定追贓挽損工作實施細則，將追贓挽損工作貫穿辦案全過程，今年以來，該院追贓挽損5000余萬元，有力維護金融安全和社會穩(wěn)定。在辦理黃某職務(wù)侵占案中，該院引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證，核查企業(yè)經(jīng)營狀況，厘清職務(wù)侵占金額，緊盯資金動態(tài)流向，追贓挽損67萬元，有力挽回企業(yè)損失。在辦理林某職務(wù)侵占案中，該院抓住依法介入關(guān)鍵點，第一時間勸導(dǎo)犯罪嫌疑人退贓退賠，主動聯(lián)系犯罪嫌疑人家屬積極籌集資金，幫助被害公司在審查逮捕階段挽回全部損失。

創(chuàng)新舉措延伸治理，深化長效機制

強化行刑反向銜接，開展“空殼公司”專項整治。臺江區(qū)檢察院針對虛開騙稅業(yè)務(wù)、違法經(jīng)營等現(xiàn)象，向市場監(jiān)督管理部門制發(fā)檢察建議8份，4家可疑企業(yè)被列入經(jīng)營異常名錄，3家涉案公司被注銷營業(yè)執(zhí)照。該院向金融監(jiān)管部門發(fā)出關(guān)于“斷卡行動”的行政公益訴訟檢察建議，督促關(guān)閉291戶“空殼公司”開通的第三方套取資金渠道，并將數(shù)據(jù)錄入中國支付清算協(xié)會系統(tǒng)，共享行業(yè)風險信息。

數(shù)字建模賦能治理，維護金融管理秩序。在辦理某保險公司申請立案監(jiān)督案中，臺江區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)存在保險行業(yè)代理退?！昂诋a(chǎn)”問題，嚴重侵害保險公司利益，造成國有財產(chǎn)損失。該院遂向銀行監(jiān)管部門、保險公司等調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)，構(gòu)建保險行業(yè)代理退?！昂诋a(chǎn)”大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，通過數(shù)據(jù)碰撞對比，深挖敲詐勒索罪、職務(wù)侵占罪、詐騙罪等線索，向相關(guān)部門移送線索11條，監(jiān)督立案2件，發(fā)出社會治理檢察建議4份。目前，超額退保情形明顯減少，挽回大量國有財產(chǎn)損失。

靶向制發(fā)檢察建議，精準施策堵塞漏洞。臺江區(qū)檢察院持續(xù)以司法辦案為切入點，精準識別企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部管理、風險防控等環(huán)節(jié)存在的法律漏洞和治理短板。堅持“一案一研判、一案一建議”，通過類案分析、實地走訪等方式，制發(fā)針對性強、可操作性高的涉企檢察建議。辦理的陳某受賄案判決生效后，該院主動邀請相關(guān)監(jiān)管部門及涉案企業(yè)代表召開座談會，針對涉案企業(yè)在招投標管理、財政制度、廉潔教育等方面存在的問題，精準制發(fā)檢察建議，建議企業(yè)建立科學(xué)的招投標監(jiān)管體系，通過常態(tài)化檢查審計，完善企業(yè)財務(wù)制度，定期開展廉潔教育并設(shè)立干部輪崗交流制度。

聚焦企業(yè)發(fā)展需求，做實法治服務(wù)

主動對接涉海企業(yè)，強化企業(yè)風險防控。臺江區(qū)檢察院積極響應(yīng)福州市檢察院部署開展的“海上福州·檢護蔚藍”專項行動，走訪轄區(qū)涉海重點企業(yè)，充分了解海洋企業(yè)檢察服務(wù)需求。今年2月，該院檢察官走訪調(diào)研某運輸公司，與企業(yè)負責人深入座談交流，針對運輸環(huán)節(jié)法律風險點提出建議。今年3月，該院檢察官走訪從事海產(chǎn)品銷售的某民營企業(yè)，與企業(yè)負責人座談交流，就海產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控、知產(chǎn)保護等方面提供專業(yè)法律指導(dǎo)，強化企業(yè)風險防控能力和維權(quán)意識。

靠前服務(wù)金融機構(gòu)，防范化解金融風險。臺江區(qū)檢察院立足檢察職能，主動深入金融行業(yè)一線，精準對接銀行、保險等金融機構(gòu)的風險防控需求，靶向提供優(yōu)質(zhì)涉企法律服務(wù)，筑牢金融安全防線。該院聯(lián)合相關(guān)部門在福州市臺胞臺企交流服務(wù)中心舉行涉臺金融法治宣講活動，以“增強行業(yè)風險意識 助力金融司法護航”為主題，邀請轄區(qū)銀行、保險公司等金融機構(gòu)共24名代表參加；以辦理林某非法經(jīng)營案、吳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案為契機，組織銀行業(yè)近百名從業(yè)人員現(xiàn)場旁聽庭審；以辦理行受賄案件為抓手，打出“警示教育+普法宣講”組合拳，組織涉案企業(yè)管理人員觀摩庭審；聯(lián)合有關(guān)部門組織人員赴榕城監(jiān)獄開展警示教育活動，為金融機構(gòu)加強人員管理、規(guī)范經(jīng)營行為提供有力指引，提升企業(yè)“除隱患、遏事故”的抗風險能力，有效預(yù)防金融犯罪。

搭建檢企服務(wù)平臺，深化助企常態(tài)聯(lián)動。為深化服務(wù)保障、優(yōu)化營商環(huán)境，臺江區(qū)檢察院在福建省海歸科技創(chuàng)新人才服務(wù)基地設(shè)立了“金盾·護僑”檢察聯(lián)絡(luò)點，致力于打造集法律咨詢、權(quán)益保障、風險防控于一體的重要平臺，為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展注入法治動能，實現(xiàn)“以點帶面”輻射作用，有力護航民營經(jīng)濟健康發(fā)展。

發(fā)送 | 臺江區(qū)委政法委、臺江區(qū)人民檢察院

編輯 | 臺江區(qū)人民檢察院 蘭寧、趙慶子

審核 | 臺江區(qū)人民檢察院 程 明

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